广汇汽车服务集团股份公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本次授权公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为 目的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用产生的不利影响，有利于控制外汇 风险及公司未来偿债风险，在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属 子公司开展外汇套期保值业务。 三、 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，相应审议 及决策程序符合法律法规的规定。此次计提资产减值准备是为了公允地反映公司财务状况 和经营成果，有助于向广大投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司计提资产减值准备。 独立董事： 罗磊、郭蓓蓓、夏宽云 2023 年 8 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的规定，我 们作为广汇 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-065 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 容详见上海证券交易所网 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-066 广汇汽车服务集团股份公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 全体监事保证公司 2023 年半年度报告及公司 2023 年半年度报告摘要所载内容不存在 任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案已全部获得通过。 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向各位监事发出。 （三）本次监事会于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 （二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-067 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了 《广汇汽车服务集团股份公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于核准广汇汽 车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484 号)， 公司获准向社会公开发行可转换公司债券 33,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,370,000,000.00 元。上述募集资金在扣除本公司包 含增值税的承销费和保荐费(共计人民币 33 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-068 广汇汽车服务集团股份公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 特别风险提示： 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避汇率风险 为目的，不进行投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动 风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值的目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日分别召开第 八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公 司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实 际需要，与银行等金融机构开展总额不超过 10 亿美元的外汇套期保值业务，授权公司 董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司外汇套期保值业务的具体操作方案、签 署相关协议及文件。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 ...

广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，具 体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备的概述 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-069 为更加真实、准确反映公司截至 2023 年 6 月的资产状况及经营成果，根据《企业 会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司对 2023 年 1-6 月可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟计提各 类资产减值准备约合人民币 36,258.11 万元。 二、 本次计提资产减值准备的具体情况 1、存货跌价准备 根据公司会计政策，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变 现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合 同履约 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2023 年半年度门店变动 情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 （一）新增门店 2023 年 1-6 月，公司通过新建的方式，新增 10 家门店，店面分布情况如下： | 区域 | 经营业态 | | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 门店数量 | 建筑面积 | 门店数量 | 建筑面积 | | | | | | （㎡） | | （㎡） | | 西北大区 | 4S | 店面 | 1 | 2,200.00 | - | - | | 陕西大区 | 4S | 店面 | 2 | 10,923.00 | - | - | | 西南大区 | 4S 店面及其他 经销网点 | | 1 | 3,880.00 | 1 | 3,821.00 | | 安 ...

广汇汽车服务集团股份公司 会 议 资 料 二〇二三年八月三十日 中国·上海 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第二次临 时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本 次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签 到时应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、 法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书 原件、出席人身份证原件。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户 卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托 人股票账户卡、委托人身份证复印件。 二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等 各项权利，应认真履行其 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-064 转债代码：110072 转债简称：广汇转债 广汇汽车服务集团股份公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"广汇汽车"）于 2020 年 8 月 18 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2023 年 8 月 18 日支付自 2022 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日期间的利息。根据本公司《广汇汽车服务集团股 份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的约定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值 发行。 （八）债券期限：自发行之日起 6 年，即自 2020 年 8 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日。 可转债付息债权登记日：2023 年 8 月 17 日 可转债除息日：2 ...

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"广汇汽车"）于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，并经过谨慎的 研究讨论，公司决定将"门店升级改造项目"、"二手车网点建设项目"及"信息化建设 升级项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 3 月 24 日。独立董事、监事会、保 荐机构已就本次部分募投项目延期事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大 会审议，现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车服务集 团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号）核准，公司已 公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，期限为 6 年。本次公开发行 可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行费用为 3,714.40 万元，因此募集 资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 333,285.60 万元。以上募集资 ...