证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-058 广汇汽车服务集团股份公司 2024 年 4 月为下属子公司融资提供担保及反担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保及反担保情况概述 （一）担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第 十四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对公司 2023 年度融资担保事项进行授权的议案》。有效期为公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 上述担保议案通过后，公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董 事长审批，具体事项如下： 被担保人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）下属 子公司广汇汽车服务有限责任公司、新疆天汇汽车服务有限公司等 41 家 公司 被提供反担保公司：烟台宝信汽车销售服务有限公司 本月担保金额：188,258 万元 本月已提供反担保金额：930 万元 对 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-057 广汇汽车服务集团股份公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,655,257,198 股，占其 持股数量的比例为 62.76%，占公司总股本比例为 20.41%。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股，占公司总股本（8,111,331,152 股）的 32.52%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至 2024 年 4 月 30 日公 司总股本 8,111,331,152 股计算。 公司于近日接到广汇集团的通知，广汇集团将其持有本公司 8,000,000 股无限售流 通股票补充质押给新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行可交换 公司债券（第一期）的受托管理人国开 ...

北京市海问律师事务所 关于广汇汽车服务集团股份公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广汇汽车服务集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关法律"） 及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，北京市海问律 师事务所（以下称"本所"）作为广汇汽车服务集团股份公司（以下称"公司"）的特聘 法律顾问，应公司的要求，指派黄珏律师及杨晶晶律师（以下合称"本所律师"）出席 公司于 2024 年 5 月 21 日召开的广汇汽车服务集团股份公司 2023 年年度股东大会（以 下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整， 资料上的签字和/或印章均是真实的， ...

一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-055 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 审议通过了《关于确定向下修正"广汇转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 向下修正"广汇转债"转股价格暨转股停复牌的公告》。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 （三）本次董事会于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 董事会 2024 年 5 ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"广汇转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | | | 110072 | 广汇转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/22 | 全天 | 2024/5/22 | 2024/5/23 | 一、可转换公司债券上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，广汇汽车服务 集团股份公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年。债券 利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1. ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-054 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,643,872,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.69 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长马赴江先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 可转债代码：110072 可转债简称：广汇转债 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《广汇 汽车服务集团股份公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《广汇汽车服务集团股份公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次公开发行可转换公司债券受托管理人中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件 中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 广汇汽车服务集团股份公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出 独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情 况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-053 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解广汇汽车服务集团股份公司（以下简称 "公司"）的业绩和经营情况，公司于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00- 16:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开了关于 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，就公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状 况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2024 年 5 月 13 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《广汇汽车服务集团股份公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公 ...

了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-052 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》、《2023 年 年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-051 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600297 | 广汇汽车 | 2024/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.52%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 5 月 9 日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限 ...