证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-076 广汇汽车服务集团股份公司 2024 年 5 月为下属子公司融资提供担保及反担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，公司本次有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者 注意投资风险，本次对资产负债率超过 70%的子公司提供担保已经过 2023 年年 度股东大会审议通过 一、担保及反担保情况概述 （一）担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第 二十四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对公司 2024 年度融资担保事项进行授权的议案》。有效期为公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 上述担保议案通过后，公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董 事长审批，具体事项如下： 被担保人名称 ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债权代码：110072 | 债券简称：广汇转债 | | 广汇汽车服务集团股份公司 关于可转换公司债券交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（证券简称： 广汇转债，证券代码：110072）自 2024 年 6 月 26 日、6 月 27 日、6 月 28 日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易 实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意投资风 险。 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 截至 2024 年 6 月 28 日，"广汇转债"价格 54.018 元/张，债券面值为 100 元/ 张，当日换手率为 333.4 ...

广汇汽车服务集团股份公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人及其关联方行为，建立防止控股股东、实际控制人及其关联 方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本办法。公司控股股东、实际控 制人及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本办法执 行。 第三条 本办法所称的控股股东是指其持有的股份占公司股本总额百分之 五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所 享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 本办法所称的实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本办法所称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 广汇汽车服务集团股份公司 关于不向下修正"广汇转债"转股价格的公告 重要内容提示： 此前，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）股价已触发"广汇转债" 向下修正条款。经 2024 年 6 月 26 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过， 公司董事会决议本次不向下修正"广汇转债"转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可 转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海 ...

广汇汽车服务集团股份公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原 因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。公司暂缓、豁免 信息披露不符合制度要求的，公司应当及时履行信息披露及相关义务。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形 ...

第二章 外部信息报送和使用 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公 司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守《信息披露制度》的 要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、 临时报告正式公开披露前以及公司重大事项筹划期间、洽谈期间，负有保密义务， 不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。定期报告、临时报告公布前，不得以 任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部 单位提前报送年度统计报表等资料。对于无法律法规依据的外部单位的报送要求， 公司应拒绝报送。 第六条 公司依据前款要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员 广汇汽车服务集团股份公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）定 ...

广汇汽车服务集团股份公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）重大信息内部报告工作的管理，加强公司与其各部门、全资子公司、控 股子公司以及能够对其实施重大影响的参股子公司之间重大信息披露事项的联络与 协调，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《广汇汽车服务集团股 份公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广汇汽车服务集团股份公司信息披露 制度》（以下简称《信息披露制度》）、《广汇汽车服务集团股份公司内幕信息及 知情人登记管理制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理制度》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指已发生或者拟发生的所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或对理 ...

广汇汽车服务集团股份公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，建立健全内部审计制度，实现公司内部审计工作的规范化、标准化，提高内 部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，切实保证公司各项制度建立健全及有效执行， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下 简称"公司章程"）等的有关规定,结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本管理制度的制定宗旨： （一）保障公司审计体系实现分级管理并正常运行； （二）明确各级审计机构的职责、权限和工作关系； （三）保障审计机构独立向管理层报送审计报告和提供风险管理的分析、评价及建 议； （四）保障审计人员恪守独立、客观、公正的职业道德规范。 第三条 公司各部门、所属全资及控股子公司、分公司（以下简称"下属单位"） 及有关人员依照本制度接受审计监督，全力配合支持风控审计监察部依法依规履行职责， 提供必要的工作条件 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-074 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。 内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《内部 审计管理制度》。 (三) 审议通过了《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于不向下修正"广汇转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详情请见公司同日于上海证券 ...

公司股票 2024 年 6 月 20 日收盘价为 0.98 元/股，首次低于人民币 1 元。公司 于 2024 年 6 月 21 日披露了《关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的第一次 风险提示性公告》（公告编号：2024-070），2024 年 6 月 21 日，6 月 24 日，6 月 25 日 公司收盘价分别为 0.88 元/股，0.79 元/股，0.71 元/股，已经连续 4 个交易日低于人 民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.2.1 条第一款规定，在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票 连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上海证券交易 所（以下简称"上交所"）终止上市交易。根据《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的 规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。根据《股票上市规则》第 9.1.17 条规定"上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终 止上市。可转换公司债券及其他衍生品种终止上市事宜，参照股票终止上市的有关规定 执行。"敬请广大投资者注意 ...