证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-019 西安标准工业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 由监事会主席祁红梅女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2024 年年度报告摘要》及在上海证券 ...

一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议 于 2025 年 4 月 17 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 全体监事和高管列席本次会议。会议由董事长常虹先生主持。会议的召集召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-009 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-011 西安标准工业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 1、利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于母公司股东的净利润为-15,337.02万元。截至2024年12月31日，母公司可供分 配利润为-34,372.53万元。 根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足"当年实现的净利润为 正数且当年末累计未分配利润为正数"等条件，鉴于公司2024年度实现归属于母 公司股东的净利润为负数且2024年末母公司可供分配利润为负数，因此2024年度 不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 未来公司将积极推动战略转型，不断提高公司经营质量，努力增强公司盈利 能力，争取早日满足现金分红的条件，以实际行动增强投资者回报。 2、是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为负数、2024年末母公司 可供分配利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全 ...

专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 西安标准工业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 西安标准工业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 610A008893 号 西安标准工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了西安标准工业股份有限公司（以下简称"标准 股份公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《标准股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

西安标准工业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同Ր计师Ӂ务所δ特殊普通合Տε 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 ਭ 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 ᄡ同审字ď2025Đ第 610A014441 号 西安标准工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了西安标准工业股份有限公司ď以下简称标准股份公司Đ2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 是标准股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 内部控制具有固有局限，存在不能防止和发现错报的可 ...

关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安标准工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 西安标准工业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 610A008895 号 西安标准工业股份有限公司全体股东： 我们接受西安标准工业股份有限公司（以下简称"标准股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了标准股份公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 610A014439 号带有强调事项段的无 ...

西安标准工业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同Ր计师Ӂ务所δ特殊普通合Տε 中国北京朝阳区建国门外大街 22 ਭ 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 ᄡ同审字ď2025Đ第 610A014439 号 西安标准工业股份有限公司全体股东ġ 一、审计意见 我们审计了西安标准工业股份有限公司ď以下简称标准股份公司Đ财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了标准股份公司 202 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 6 月 21 日起担任公司独立董事。现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 潘俊星，男，1959 年 4 月出生，中共党员。现兼任西安仲裁委、上海仲裁 委、青岛仲裁委等多家仲裁机构仲裁员，中国仲裁法研究会副秘书长，陕西秦农 农村商业银行股份有限公司外聘监事，陕西商法研究会、仲裁法研究会副会长， 中国政法大学中国仲裁研究院研究员，西北政法大学、西南政法大学、西北大学 客座教授。曾任渭南师范学院中文系团总支书记，西安大学（西安文理学院前身） 校长办公室主任，西安仲裁委员会副主任兼秘书长等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在 公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不 存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职概况 （潘俊星） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职概况 （汪金德） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 汪金德，男，1951 年 6 月出生，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上 海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组 织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三 钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事（兼中国发明协会副理事 长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董 事，新兴际华集团有限公司外部董事，新兴铸管股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李成） （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在 公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不 存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | | 李成 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人因个人原因于 2024 年 4 月辞任 ...