西安标准工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管 理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职 权，保证审计委员会履职不受干扰。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成 员中的职工董事可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备胜任工作职 责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计 ...

西安标准工业股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖 本公司股份的管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指包括独立董事在内的公司董事会全体董事； 高级管理人员，是指公司章程所规定的高级管理人员，包括公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规和规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动 ...

西安标准工业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、公司董事、高级管理人员及公司各部门、 子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司以及本制度所规定的其他内幕信 息知情人。公司各部门、子公司、重要参股公司的负责人为本部门、本单位内幕 信息知情人登记、报告等相关工作的第一责任人。 第三条 本制度所指内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间 接获取内幕信息的人员。包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事（若有）、高级管 理人员，公司的实际控制人及其董事、监事（若有）、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司 ...

西安标准工业股份有限公司 关于开展金融类资产质押业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为盘活金融类资产，降低结算成本，提高开票时效，西安标准工业股份有限 公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"公司"）拟申请开展金融类资产质 押业务，任意时点的金融类资产质押额度不超过 1.30 亿元，用于零保证金开立 银行承兑汇票、保函、信用证及办理各种贷款等。 一、业务概况 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-033 （一） 业务概述 （四） 有效期 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （五） 实施主体 公司本部及子公司标准菀坪，质押额度不共享。 （六） 合作金融机构 1 金融类资产质押业务是指企业将其合法持有的商业汇票、存款、大额存单、 理财产品等资产质押给银行产生授信额度，用于开立银行承兑汇票、保函、信用 证及办理各种贷款的业务。 （二） 业务目的 通过金融类资产质押业务，可实现零保证金开立银行承兑汇票、保函、信用 证及办理各种贷款等，不仅有利于盘活金融类资产、提高资产使用效率，同时 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议， 审议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以依照程序采用视频、电话或者其他方 式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 独立董事专门会议，并推举一名代表主持独立董事专门会议。 第七条 独立董事专门会议召开前，应至少提前三日以书面方式通知全体 独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开独立董事专门会议的，经参会的独立董事 同意可豁免上述时限要求或通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但 第一章 总则 第一条 为规范西安标准工业股份有限公司（以下简称标准股份或公司） 独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西 安标准工业股份有限公 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-032 西安标准工业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、废止 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、废止部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 1 具体内容详见附件《<西安标准工业股份有限公司章程>修订要点对照表》及 公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司章程》全文。 三、修订、废止部分治理制度情况 为进一步规范公司的治理管控工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《西安标准工业股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款作出相应修 订。公司监事会 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-034 西安标准工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-035 西安标准工业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 通知及会议资料于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议并通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 会议审议并通过以下议案： 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《标准股份关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、废止部分治理 制度的公告》（2025-032）。 1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-031 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2025 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2025 年半 年度报告》全文。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券 ...