关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安标准工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 西安标准工业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 610A008895 号 西安标准工业股份有限公司全体股东： 我们接受西安标准工业股份有限公司（以下简称"标准股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了标准股份公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 610A014439 号带有强调事项段的无 ...

专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 西安标准工业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 西安标准工业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 610A008893 号 西安标准工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了西安标准工业股份有限公司（以下简称"标准 股份公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《标准股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

西安标准工业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同Ր计师Ӂ务所δ特殊普通合Տε 中国北京朝阳区建国门外大街 22 ਭ 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 ᄡ同审字ď2025Đ第 610A014439 号 西安标准工业股份有限公司全体股东ġ 一、审计意见 我们审计了西安标准工业股份有限公司ď以下简称标准股份公司Đ财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了标准股份公司 202 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章击舟） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 章击舟，男，1976 年 5 月出生，中国注册会计师。现任浙江和山环能资源 有限公司总裁，上海和山投资顾问有限公司执行董事，杭州粒子加速投资管理有 限公司执行董事兼总经理，万凯新材料股份有限公司独立董事，浙江伟星光学股 份有限公司独立董事。曾任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理， 西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限 公司总裁。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在 公司股东单位及其他关联方担任职务，且 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李成） （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在 公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不 存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | | 李成 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人因个人原因于 2024 年 4 月辞任 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职概况 （汪金德） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 汪金德，男，1951 年 6 月出生，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上 海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组 织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三 钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事（兼中国发明协会副理事 长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董 事，新兴际华集团有限公司外部董事，新兴铸管股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 6 月 21 日起担任公司独立董事。现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 潘俊星，男，1959 年 4 月出生，中共党员。现兼任西安仲裁委、上海仲裁 委、青岛仲裁委等多家仲裁机构仲裁员，中国仲裁法研究会副秘书长，陕西秦农 农村商业银行股份有限公司外聘监事，陕西商法研究会、仲裁法研究会副会长， 中国政法大学中国仲裁研究院研究员，西北政法大学、西南政法大学、西北大学 客座教授。曾任渭南师范学院中文系团总支书记，西安大学（西安文理学院前身） 校长办公室主任，西安仲裁委员会副主任兼秘书长等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在 公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不 存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职概况 （潘俊星） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-010 西安标准工业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安标准工业股份有限公 司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润 为-28,559.67 万元、母公司个别报表中未分配利润为-34,372.53 万元，均已超 过公司实收股本 34,600.98 万元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需提交股东大会审 议。 二、 未弥补亏 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-014 西安标准工业股份有限公司 关于 2025 年购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1．委托理财额度：拟使用额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金 可以滚动使用； 2．委托理财类型：保本型/本金保障型； 3．委托理财期限：单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。 为提升资金使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司（以下简称"公司"） 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟合理利用短期经营结余资金滚 动购买短期保本型/本金保障型理财产品。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于 提高资金使用效率，增加公司收益。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用， 在任意时点上，短期理财产品余额不超过 3 亿元。单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。 （三）委托理财类型 ...