证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-035 西安标准工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,455,851 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4831 | 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长因公务原因未 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 能出席本次会议，现场会议由副董事长张鹏武先生主持。 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-033 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议通知及会议资料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于变更公司第九届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《标准股份关于变更公司董事长的公告》（2024-034）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司聘任副总经理的议案》 经董事会审议，同意聘任闫云龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通 过之日起至第九 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-034 董 事 会 二〇二四年八月二十八日 1 常虹先生简历如下： 常虹，男，1972年8月出生，汉族，中共党员，高级政工师、MBA学历。现任 陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、副总经理，中国标准工业集团有限公司 党委书记、董事长，西安标准工业股份有限公司董事。历任陕西鼓风机（集团） 有限公司团委副书记、党群工作部副部长、综合管理部部长、公司办公室（党委 办公室）主任、品牌文化部部长、安全总监、人力资源总监，中国标准工业集团 有限公司副总经理等职务。 西安标准工业股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司第九届董事会董事长的议 案》。因公司业务发展需要，田斌先生不再担任公司第九届董事会董事长、战略 委员会委员及主任委员职务，仍继续担任公司第九届董事会董事及其他专门委员 会委员职务。根据《 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-031 西安标准工业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完西安标 准工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘任的 会计师事务所已连续超过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证 监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续 聘用会计师事务所最长年限。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师 事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元 ...

西安标准工业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-032 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600302 公司简称：标准股份 西安标准工业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 155 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人田斌、主管会计工作负责人胡过江及会计机构负责人（会计主管人员）张临江声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2024 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2024 年半 年度报告》全文。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十次会议 ...

铬玛会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对西安标准工业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的答复 上海证券交易所: 根据贵所下发《关于西安标准工业股份有限公司2023年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】0509号,以下简称"《问询函》"）的要求,我们在 审慎调查的基础上,就《问询函》的相关问题作出如下答复: 问询函一、 关于非标审计意见。公司连续三年均被出具带强调事项段的无 保留意见审计报告,强调事项涉及临潼生产基地搬迁,主要系公司临潼生产基 地处于兵马俑保护区内,按照地方政府规划要求, 2021 年公司临潼生产基地 实施搬迁。截至报告期末,搬迁补偿相关协议仍未签订,该事项目前尚无实质 性进展。目前,公司主要生产在新厂房开展,但搬迁事项尚未按照公司章程规 定的权限履行相关审批手续。请公司:（1）补充披露目前老厂房的具体使用情 况,固定资产减值、摊销情况,对老厂房涉及固定资产的减值是否充分;(2) 补充披露新厂房相关固定资产形成情况,产权归属情况等,并结合前述问题, 就搬迁事项尚未签订协议并履行相关审批手续等事项进行风险提示。 问题(一)请补充披露目前老厂房的具体使用情况,固 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-029 西安标准工业股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 根据最新的汇报沟通情况，新厂区的各项手续正在办理中，已经通过了西安 市住建局的合规性审查，正在按照后续程序办理竣工验收手续。西安市国资委牵 头组织召开推进工作会议，就具体方案及工作任务进行协调安排部署。截止目前， 公司尚未就搬迁事项签订相关协议。在协议正式签署前，尚无法评估搬迁补偿及 资产处置对公司的影响程度和具体影响金额。公司正在积极配合相关方推进相关 工作，后续公司将依据进展情况及有关规定及时履行审批程序及信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所下发的《关于西安标准工业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2024】0509 号）（以下简称"《监管工作函》"），公司就 《监管工作函》关注的相关问题逐项进行 ...

西安标准工业股份有限公司 财务报告非标准审计意见 专项说明 希会其字(2024) 0304 号 目 一、专项说明 …………………………………………(1-3) 二、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业 证书 10 · . . . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0304 号 财务报告非标准审计意见 专项说明 上海证券交易所: 我们接受委托,对西安标准工业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表进行了审计,并于2024年4月16日出具了带有强调事项段的无保留 意见的审计报告(报告号:希会审字(2024)2415号)。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非标准审计意见及其涉 及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第1号》和《上海证券交易所股票 上市规则》5.2.9的相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注 ...