证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-028 西安标准工业股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年上半年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》 第 5.1.1 条中应当进行预告的情形：（一）净利润为负值。 经财务部门初步测算，预计 2024 年上半年度实现归属于上市公司股东的 净利润-3100 万元至-2750 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-3760 万元至-3410 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 三、本期业绩预亏的主要原因 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年上半年度实现归属于上市公司股东的净 利润-3100 万元至-2750 万元，将出现亏损。 预计 2024 年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-3760 万元至-3410 万元。 （三）本次业绩预 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-024 1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委 员的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《标准股份关于补选第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的 公告》（2024-025）。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知及会议资料于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘俊星,已充分了解并同意由提名人中国标准工业集团有限公司提名为 西安标准工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安标准工业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定( ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-026 西安标准工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国标准工业集团有限公司,现提名潘俊星先生为西安标准工业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任西安标准工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西安标准 工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 1 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-025 西安标准工业股份有限公司 关于补选第九届董事会独立董事并调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李成先生因个人 原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职 务。辞职生效后，李成先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站披露的《标准股份关于独立董事辞职的公告》（2024-020）。 二、补选公司第九届董事会独立董事情况 为完善公司法人治理结构，保证董事会的规范运作，经董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 6 月 3 日召开第九届董事会第九次会议，审议并通过《关于 补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》。公司董事会同 意提名潘俊星先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意潘俊星先生经公 司股东大会选举为第九届董事会独立董事后，同时担任公司第九届董事会薪酬与 考核委员会主任 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-023 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,365,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4569 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式表决，表 ...

北京大成（西安）律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 DENTON'S 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购的"38号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 Xi'an International Trade & Logistics GangWu Road,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【 7 8 】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-022 西安标准工业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 1 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-021 西安标准工业股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投 资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点："全景路演"（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动 1、投资者可在 2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 登录"全景 ...