Group 1 - The company, Weifang Yaxing Chemical Co., Ltd., is holding its fourth extraordinary general meeting of shareholders on August 27, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will take place at Yaxing Building, No. 321, Beigong East Street, Kuiwen District, Weifang City, Shandong Province [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3][4] Group 2 - The agenda includes a proposal to amend the company's articles of association, with details to be disclosed in a separate announcement [1][2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2][3] - Shareholders must be registered by the close of trading on August 20, 2025, to attend the meeting [6]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-040 潍坊亚星化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 三、根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司股东会规 则》要求，将《公司章程》中的"股东大会"修改为"股东会"。 四、其他非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整 章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述 调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。 五、《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》按照修 改后的《公司章程》同步进行修改。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司股东会议事规则》 坊亚星化学股份有限公司董事会议事规则》。 《潍 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 11 日召开 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件的议 案》。 为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平，公司根据《中国共产党章 程》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和 议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等其它有关法律、法规、规范性 文件和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制订本 规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 《公司章程》第四十条规定的股东会职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机 构和个人代为行使。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司章程》第四十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会山东监管 局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会议 事规则指引》等其它有关法律、法规、规范性文件和《潍坊亚星化学股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，由公司股东会选举产生，对股东会负责。 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。 第二章 董事会专门委员会和办公机构 第三条 根据股东会的决议，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门 委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会 计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 公司董事会战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 ...

Core Points - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [2][3] - The registered capital of the company is RMB 387.709384 billion [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 80 million shares of RMB ordinary stock to the public and was listed on the Shanghai Stock Exchange on March 26, 2001 [2][3] Chapter Summaries General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders and creditors while regulating its organization and behavior [2] - The company is registered in Shandong Province and has its registered name as Weifang Yaxing Chemical Co., Ltd [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include enhancing economic cooperation and technological exchange, improving product quality, and developing new products to enhance competitiveness in the international market [3][4] - The business scope includes the production and operation of various chemical products such as caustic soda, liquid chlorine, and hydrogen, as well as technology development and import-export business [4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having equal rights [5][6] - The total number of shares issued by the company is 387.709384 million, with a par value of RMB 1 per share [6][18] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, and supervise the company's operations [11][12] - Shareholders holding more than 5% of voting shares must report any pledges of their shares to the company [14] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [16][18] - Shareholder meetings require a quorum and decisions are made based on majority or supermajority votes depending on the type of resolution [28][29] Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's management and must report to the shareholders [35] - Directors must meet certain qualifications and cannot hold positions if they have been convicted of certain crimes or have other disqualifying factors [35]

证券日报网讯 8月11日晚间，亚星化学发布公告称，公司将于2025年8月27日召开2025年第四次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于修订及其附件的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月11日晚间，亚星化学发布公告称，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东大会的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

潍坊亚星化学股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会议 事规则指引》等其它有关法律、法规、规范性文件和《潍坊亚星化学股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，由公司股东会选举产生，对股东会负责。 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。 第二章 董事会专门委员会和办公机构 第三条 根据股东会的决议，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门 委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会 计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：370000400000224。 第三条 公司于 2001 年 2 月 14 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股八千万股，于 2001 年 3 月 26 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：潍坊亚星化学股份有限公司 公司的英文名称为：Weifang Yaxing Chemical Co., Ltd 第五条 公司住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新 区东四路交叉口东南 邮政编码：261312 第六条 公司注册资本为人民币 38770.9384 万元。 第七条 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会山东监管 局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章 程》的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和 议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等其它有关法律、法规、规范性 文件和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制订本 规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 《公司章程》第四十条规定的股东会职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机 构和个人代为行使。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,于上 ...