证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-036 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 8 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日发出 关于召开第九届董事会第六次会议的通知，于 2024 年 9 月 18 日以通信会议方式 召开第九届董事会第六次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，3 名监事列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-034 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 10 月 8 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股东大会。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同 ...

公司代码：600319 公司简称：亚星化学 2024 年半年度报告 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 133 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩海滨、主管会计工作负责人伦秀华及会计机构负责人（会计主管人员）王钦志 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 十一、 其 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-033 潍坊亚星化学股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 氯化聚乙烯 | 36,328.92 | 36,661.67 | 26,187.91 | | 烧碱 | 65,167.48 | 61,256.00 | 13,099.16 | | 双氧水 | 43,836.19 | 43,598.00 | 3,212.90 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2024年上半年CPE产销量继续保持增长，但受到经济形势整体不振，国内 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-032 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司办理融资租赁业务的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,798,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6050 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有 ...

网 众成清泰律师事务所 JOINTIDE LAW FIRM 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 中国·潍坊 寒亭区北海路 3777 号总部基地东区 20 号楼 邮政编码：261100 电话:86-532-88959698 传真: 86-532-88959698 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰(潍坊)律师事务所(以下称"本所")接受潍坊亚星化学股份 有限公司(以下称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下称"《自 律监管指引第 1 号文件》")等法律、法规、规范性文件的规定及《潍坊亚星化 学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定,就贵公司 2024 年第二次临时股东大会( ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （2024 年 8 月 12 日） 一、会议时间： 现场会议：2024 年 8 月 12 日 14：00 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程........................... 2 股东大会议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于公司办理融资租赁业务的议案 ...... 3 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、股权登记日：20 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-031 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-028 潍坊亚星化学股份有限公司 关于公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"亚星化学"）本次拟开 展融资租赁业务的额度为不超过人民币4,000万元； ●本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 一、融资租赁情况概述 公司于2024年07月23日召开第九届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司办理融资租赁业务的议案》。为补 充生产经营资金，公司用自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式 向青岛华通融资租赁有限责任公司（以下简称"青岛华通"）办理融资租赁业务， 融资金额合计不超过人民币4,000万元，租赁期限36个月，融资综合成本不超过 年化利率7.9%，实际成本以合同约定为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对方（出租人）的基本情况 公司名称：青岛华 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-027 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 --- 重要内容提示: ●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 ●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年半年度实现归 属于母公司所有者的净利润为-6,864万元到-5,616万元； ●公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为-7,325万元到-6,077万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-6,864万元到-5,616万元。 2.预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-7,325万元到-6,077万元。 3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-4,605.98 ...