证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-037 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,668,493 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号： 临 2024-038 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、 投资者参加方式 公司已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，在 信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 18 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （2024 年 10 月 8 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程........................... 2 股东大会议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于公司办理融资租赁业务的议案 ...... 3 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2024 年 10 月 8 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、股权登记日：2024年9月26日（星期四） 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-035 潍坊亚星化学股份有限公司 关于公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、融资租赁情况概述 公司于2024年09月18日召开第九届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于公司办理融资租赁业务的议案》。为补充生产经营资 金，公司用自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式向国泰租赁有 限公司（以下称"国泰租赁"）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 5,000万元，租赁期限36个月，融资综合成本不超过年化利率6.9%，实际成本以 合同约定为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对方（出租人）的基本情况 公司名称：国泰租赁有限公司 营业场所：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼 法定代表人：董健 经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 重要内容提示: ●潍坊亚星化学股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日发出 关于召开第九届董事会第六次会议的通知，于 2024 年 9 月 18 日以通信会议方式 召开第九届董事会第六次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，3 名监事列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-034 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 10 月 8 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股东大会。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-036 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 8 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 440,725,098.37, representing a year-on-year increase of 5.21% compared to RMB 418,898,659.47 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 62,401,369.57, compared to a loss of RMB 46,267,751.45 in the previous year, indicating a decline in performance[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were -0.16 yuan, compared to -0.12 yuan in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was -10.18%, down from -7.53% in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -67.06 million RMB due to intensified industry competition and weak downstream demand[18]. - The net loss for the first half of 2024 was ¥62,969,101.70, compared to a net loss of ¥46,266,609.20 in the first half of 2023, indicating a deterioration in profitability[59]. - The company reported a comprehensive income loss of approximately ¥31.13 million for the first half of 2024, compared to a loss of ¥14.62 million in the same period last year, indicating a worsening financial performance[69][70]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was RMB 11,570,345.62, a significant improvement from a negative cash flow of RMB -105,654,933.42 in the same period last year[13]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of approximately ¥11.57 million, a recovery from a net outflow of -¥105.65 million in the first half of 2023[61]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥98,889,029.16, an increase from ¥40,505,566.64 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 144.4%[135]. - The total cash inflow from operating activities was 188,944,336.73 RMB in the first half of 2024, down from 195,607,204.24 RMB in the first half of 2023, reflecting a decrease of approximately 3.4%[63]. - The total cash outflow from operating activities was 237,336,618.49 RMB in the first half of 2024, down from 249,951,981.04 RMB in the first half of 2023, showing a reduction of approximately 5.1%[63]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were RMB 2,221,336,353.28, an increase of 5.16% from RMB 2,112,367,105.54 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities reached ¥1,636,225,771.82, up from ¥1,464,887,422.38, marking an increase of about 11.7%[53]. - Short-term borrowings rose by 26.16% to ¥653,192,119.96, compared to ¥517,751,972.22 at the end of the previous year[22]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is RMB 425.76 million, which accounts for 65.57% of the company's net assets[42]. - The total current assets amounted to ¥477,585,956.18, up from ¥284,647,301.91, indicating a significant increase of approximately 77.5%[55]. Investments and Projects - The company completed the construction and operation of a 50,000 tons/year CPE facility, a 120,000 tons/year caustic soda facility, and a 150,000 tons/year hydrogen peroxide facility[17]. - The company is advancing the construction of a 45,000 tons high-end new material (PVDC) project and a 12,000 tons hydrazine hydrate project[19]. - The company plans to invest in a new high-end material project with an annual capacity of 45,000 tons, as approved in the recent shareholder meeting[25]. - The company has established a new subsidiary focused on distributed energy station feasibility studies, indicating a strategic move towards energy solutions[24]. Environmental and Compliance - The company has implemented environmental monitoring systems for wastewater and air emissions, ensuring compliance with standards[30]. - The company has completed environmental impact assessments for multiple projects, including a 50,000 tons/year CPE facility and a 120,000 tons/year ion membrane caustic soda project[32]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring preparedness during operations[34]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[36]. Shareholder and Governance - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 17,160[44]. - The largest shareholder, Weifang Urban Investment Group, holds 28.92% of the shares, with 72,115,384 shares under pledge[44]. - The company has appointed new directors and management personnel, enhancing governance structure[27]. - The company has not disclosed any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[29]. Accounting and Financial Reporting - The company's financial statements are prepared based on the going concern assumption and comply with the relevant accounting standards[74]. - The company follows a control-based approach for determining the scope of consolidation in its financial statements[84]. - The company recognizes deferred tax assets for unused tax losses to the extent that it is probable that sufficient taxable profits will be available[135]. - The company employs various valuation methods to determine the fair value of financial instruments, including discounted cash flow models[131]. Employee Compensation and Benefits - The total salary, bonuses, allowances, and subsidies decreased from CNY 2,497,421.73 to CNY 1,337,142.98, a reduction of approximately 46.5%[186]. - The total amount of employee benefits paid during the period was CNY -91,690.00, compared to CNY 195,000.00 in the previous period, indicating a significant change in cash outflow[199]. - The net liability for post-employment benefits under the defined benefit plan decreased from CNY 1,635,000.00 to CNY 1,543,310.00, a decline of about 5.6%[197].

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2024-033 潍坊亚星化学股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 氯化聚乙烯 | 36,328.92 | 36,661.67 | 26,187.91 | | 烧碱 | 65,167.48 | 61,256.00 | 13,099.16 | | 双氧水 | 43,836.19 | 43,598.00 | 3,212.90 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2024年上半年CPE产销量继续保持增长，但受到经济形势整体不振，国内 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-032 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司办理融资租赁业务的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,798,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6050 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有 ...

网 众成清泰律师事务所 JOINTIDE LAW FIRM 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 中国·潍坊 寒亭区北海路 3777 号总部基地东区 20 号楼 邮政编码：261100 电话:86-532-88959698 传真: 86-532-88959698 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰(潍坊)律师事务所(以下称"本所")接受潍坊亚星化学股份 有限公司(以下称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下称"《自 律监管指引第 1 号文件》")等法律、法规、规范性文件的规定及《潍坊亚星化 学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定,就贵公司 2024 年第二次临时股东大会( ...