潍坊亚星化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"亚星化学"）的 独立董事，在2024年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎 地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事 的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 方向晨，男，1960年5月出生，汉族，中共党员，博士，教授级高级工程师， 享受国务院政府特殊津贴专家，自2024年4月起任公司独立董事。历任抚顺石油 化工研究 ...

亚星化学（600319）公告，2024年营业收入9.1亿元，同比增长10.37%。归属于上市公司股东的净利 润-9703.47万元，同比下降1,624.63%。基本每股收益-0.25元／股。无利润分配预案或公积金转增股本预 案。 ...

亚星化学（600319）公告，2025年第一季度营收为1.99亿元，同比增长5.61%；净亏损4604.51万元，去 年同期净亏损3511.7万元。 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-009 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代 ...

山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 中国•潍坊 寒亭区北海路 3777 号总部基地东区 20 号楼 邮政编码：261100 电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698 网址：www.jointide.com 1 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰（潍坊）律师事务所（以下称"本所"）接受潍坊亚星化学股份 有限公司（以下称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《自 律监管指引第 1 号文件》"）等法律、法规、规范性文件的规定及《潍坊亚星化 学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年第二次 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 （2025 年 3 月 11 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 现场会议：2025 年 3 月 11 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （六）会议复会，宣布表决结果。 四、股权登记日：2025年3月3日（星期一） 五、会议登记时间：2025年3月4日（星期二）上午9:00～11:00，下午 14:00～16:00 六、会议召集人：公司董事会 七、会议议程： ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临 2025-007 潍坊亚星化学股份有限公司 为满足公司日常资金周转需求，公司拟向控股股东潍坊市城投集团借款不超 过人民币20,000万元。潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所 股票上市规则》第6.3.3条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人， 本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形。 过去12个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生以下关联交易：公司 自2005年起在潍坊银行办理存贷款，2021年1月公司控股股东变更为潍坊市城投 集团，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员 在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务自2021年潍坊市城投集 团成为公司控股股东起成为关联交易，具体内容详见公司于2025年1月11日在指 定信息披露媒体披露的《关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的公告》（公 告编号：临2025-002）。除了上述交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方未 发生其他交易。公司不存在与其他关联方之间的借款或贷款业务。 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-008 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-006 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日发出 关于召开第九届董事会第九次会议的通知，于 2025 年 2 月 21 日以通信会议方式 召开第九届董事会第九次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控 股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-007） 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决 权的 100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生 进行了回避。 本议案在董事会审议前已经公司独立董 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-005 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,205,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.4968 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由 ...