潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （2023 年 4 月 29 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：2023 年年度报告及年报摘要 | 4 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案四：2023 年度独立董事述职报告 | 20 | | 议案五：2023 年度财务决算报告 | 21 | | 议案六：2023 年度利润分配预案 | 23 | | 议案七：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 24 | | 议案八：关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案 | 27 | | 议案九：关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案 | 31 | | 议案十：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 | 34 | | 议案十一：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案 | 38 | | 议案十二：关 ...

长城证券股份有限公司 关于潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为亚星 化学本次非公开发行股票的保荐机构，自公司非公开发行股票发行完成之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）履行持续督导责任，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等有关规定，出具 2023 年度持续督导报告。 一、2023 年度保荐机构持续督导工作情况 工作内容 督导情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 工作制度，并针对具体的持续督导工作制定 相应的工作计划。 | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | --- | --- | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 导期间，协议相关方对协 ...

长城证券股份有限公司 关于潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票 之 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2022]1254 号" 文批准，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"亚星 化学"）非公开发行 72,115,384 股 A 股股票。本次公司发行新股的发行价为 4.16 元/股，募集资金总额为 299,999,997.44 元，扣除发行费用 2,979,933.96 元 （不含税）后，实际募集资金净额为 297,020,063.48 元。本次非公开发行的股票 于 2022 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 股份登记手续。 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为亚星 化学本次非公开发行股票的保荐机构，自公司非公开发行股票发行完成之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）履行持续督导责任，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等有关规定，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")对永拓会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"永拓")2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估,公司认为永拓在有关资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 能够公允表达其意见。具体情况如下: 一、资质条件 1.会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35,172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29,644 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14,10 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-013 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"亚星化学"）的 独立董事，在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真 审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 周祎女士，1984年2月出生，中共党员，大学本科学历，自2021年3月起任 公司独立董事。现任现任山东鸢都英合律师事务所行政法律事务团队负责人、 监事。2012年，被潍坊市司法局、潍坊市妇女联合会聘为潍坊市妇女维权法律 服务团律师。201 ...

独立董事 2023 年度述职报告 潍坊亚星化学股份有限公司 作为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"亚星化学"）的 独立董事，在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真 审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 付兴刚先生，1974年4月出生，东北财经大学法律硕士。致公党党员，法律 硕士，自2021年3月起任公司独立董事。现任山东豪德律师事务所首席合伙人、 主任。中国法学会律师法学研究会特邀研究员，全国律协合规委员会委员，山 东省法学会宪法学研究 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1． 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负 债表 2． 2023 年度合并利润表及母公司利润表 3． 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4． 2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变 动表 5． 2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110007 号 潍坊亚星化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"亚星化学"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了亚星化学 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-010 潍坊亚星化学股份有限公司 重要内容提示： 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）2023 年度不分配现金股 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议 通过，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 72,184,817.52 元，加上年初未分配利润-829,340,379.95 元，期末未分配利润 为-757,155,562.43 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于 现金分红的相关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润为负从而不满足分 红条件的实际情况，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，经董事会决议，公 司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会在 2023 年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，积 极开展工作，现将 2023 年度履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事付兴刚先 生、赵艳美女士和董事闫志坤先生，其中赵艳美女士担任审计委员会主任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体如下： | | | 日期 | | | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审议通过： | | 2023 | 年 | 3 月 | 17 | 日 | 2023 | 年第一次会议 | 1、《关于预计 2023 年向关联方日常存贷款额度 | | | | | | | | | 的议案》。 | | | | | | | | | 审议通过： | | | | | | | | ...