中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街| telephone: 8 号官 化士 厨 A 应 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8. Chaovangmen Bei Donachena District, Beijing blic accountants 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAA6B0060 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国石油集团工程 ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王雪华 作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司") t 独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》《独立董 事工作制度》、所任职专门委员会工作规则等有关规定,全面关 注公司发展状况,独立、公正履行职责,按时出席召集相关会议, 积极参与公司重大事项决策并对经营发展提供专业、客观意见, 确保各项决策符合公司整体利益,充分发挥独立董事参与决策、 专业咨询、监督制衡作用,切实维护了公司和股东合法利益。现 将 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王雪华,男,1964年2月出生,汉族,中共党员,1988年 参加工作,对外经济贸易大学国际法专业毕业,博士研究生。业 务专长包括仲裁和诉讼、国际贸易和投资、贸易救济、国际商事 交易等。历任对外经济贸易大学法学院副院长,全国律协 WTO 和 国际业务委员会、北京律师协会反倾销反垄断法委员会、国际贸 易和投资专业委员会主任,石家庄以岭药业股份有限公司独立董 事。现任北京市环中律师事务所 ...

，作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司") 独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》《独立董事 工作制度》、所任职专门委员会工作规则等有关规定,全面关注 公司发展状况,独立、公正履行职责,按时出席召集相关会议, 积极参与公司重大事项决策并对经营发展提供专业、客观意见, 确保各项决策符合公司整体利益,充分发挥独立董事参与决策、 专业咨询、监督制衡作用,切实维护了公司和股东合法利益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国石油集团工程股份有限公司 2024年度独立董事达职报告 张占魁 张占魁,1958年10月出生,汉族,中共党员,高级会计师、 国际注册高级会计师,北京师范大学管理学专业毕业,博士研究 生。业务专长包括财务管理与企业经营等。历任冶金工业部北京 有色冶金设计研究总院财务处长、审计处长,中国恩菲科技产业 集团副总经理,中国铜铅锌集团公司财务部副主任,中国铝业公 司财务部资金处长、上市办公室资产财务负责人,中国铝业公司 （集团）财务部副主任、主任、副总会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-009 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月14日召开第九届 董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提、转 回、核销资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下。 一、计提、转回、核销资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司各所属企业对已有 迹象表明发生减值的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回 和核销处理。 1. 计提资产减值准备状况 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | | 25,740.58 | | 合同资产减值准备 | | 48,499.38 | | 存货跌价准备 | | 630.14 | | 合计 | | 74,870.10 | 2024 年度公 ...

公司代码：600339 公司简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国石油集团工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中国石油集团工程股份有限公司关于开展 货币类金融衍生业务的可行性分析报告 一、开展货币类金融衍生品交易业务的背景 2025年,受全球经济形势动荡、地缘政治等不确定性等多重 因素影响,人民币汇率变动的不确定性显著增强,公司所属中国 石油工程建设有限公司(以下简称"工程建设公司")海外工程 项目经营汇率风险日趋突出。为有效规避外汇市场风险,同时提 高外汇资金使用效率,公司牢固树立风险中性意识,控制好货币 错配和汇率敞口风险,依托金融机构进行方案分析,择优选择开 展货币类金融衍生品交易业务。 二、开展货币类金融衍生品交易业务的基本情况 (一)交易品种 工程建设公司开展的货币类金融衍生品交易业务为全额交 割远期和掉期,参考项目预算汇率合理安排货币类金融衍生业务, 保障项目合理利润,提高外汇资金使用效率,避免汇率波动影响。 (二)业务规模 2025 年结合实际经营情况,工程建设公司本着谨慎原则开 展金融衍生品交易业务,时点最大净持仓规模不超过 3.11亿美 元,年度套期保值规模 6.22 亿美元,其中全额交割远期 3.82 亿 美元、掉期 2.40 亿美元。 (三)交易期限 工程建设公司与实际业务相结合,匹配货币类金融 ...

中国石油集团工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则 派上市公司独立董事管理办法 》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定,公司审计委员会在 2024年度积极履行职责,勤勉尽责,认 真履行了审计委员会各项职责。现将 2024年度审计委员会履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由张红斌先生、周树彤先生、 张占魁先生、张克华先生、王雪华先生5人组成,其中独立董事 3人。主任委员由具备会计专业背景的独立董事张占魁先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开会议 10 次,其中 5次以通讯方式召开,全体委员认真履行职责,对相关议题发表 了专业意见。会议召开情况如下: 1.2024年1月19日,董事会审计委员会以通讯方式审议了 《中油工程 2023 年年度董监事会议案编制及董监事会换届工作 计划和分工安排》《中国石油集团工程股份有限公司 2023年报审 计治理层沟通报告计划(预审)阶段》等2项议案,形 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-011 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务 暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重 大资产重组情形。 本事项已经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通 过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，用以规避和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的交易。但在 交易过程中也存在一定风险，主要包括市场风险、履约风险、流动性风险、政策 风险、操作风险、法律风险等，公司将力争将风险降至可承受范围内，提请投资 者注意相关风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展， 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司中国石油工程 建设有限公司（以下简称"工程建设公司"）拟开展货币类金融衍生业务。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-007 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 14 日在公司 3205 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议已于 2025 年 4 月 3 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监 事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁 先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 工作报告回顾并总结了公司监事会 2024 年度的工作情况，内容真实、完整， 符合《公司法》及公司章程对监事会履职情况的披露要求，如实反映了报告期内 监事会对公司财务、内控、重大决策及高管履职的监督情况。同意公司 2024 年 度监事会工作报告 ...