关于在中油财务有限责任公司开展存款等 金融业务风险的应急处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国石油集团工程股 份有限公司（以下简称"本公司"）在中油财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存款等金融业务的风险，维护资金安全， 保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立金融业务风险预防及处置领导工作组 （以下简称："领导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工 作组风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长，成员包 括公司办公室、财务部、企管法规部及纪委办公室等相关人员。 第三条 领导工作组在财务部下设办公室，具体负责组织开 展金融业务风险的识别、防范和处置工作。 第四条 对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、 谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第五条 领导工作组作为风险应急处置机构, 一旦财务公司 发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第六条 公司对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： 1 （一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置工作 由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款等 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-070 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 预计被担保人：均为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）所属 全资公司、控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司。 2. 2025 年度预计新增担保额度不超过 511.26 亿元人民币，占公司最近一期经审计净 资产 195.43%，担保计划有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 3. 截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司的担保余额折合人民币约 492.78 亿元人 民币，占公司最近一期经审计净资产 188.36%。 4. 公司无逾期的对外担保。 5. 本次预计担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合 同为准，公司将根据实际担保发生金额披露担保进展公告。 6. 本次预计担保事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-066 中国石油集团工程股份有限公司 关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1．中油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是中国石油集团工程股份有 限公司（以下简称"公司"）实际控制人中国石油天然气集团有限公司的控股子公司， 为公司的关联法人，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司提供的金 融服务。该等关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司 主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会对公司的持续经营能力产生不 良影响。 2. 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 3. 本次交易经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事白雪峰先 生、张红斌先生、周树彤先生对该议案进行了回避表决。 4.该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国石油天然气集团有限公司和 中国石油集团工程服务有限公司将回避表决。 5. 公司与财务 ...

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。 二、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-064 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次临时 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 308 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已 于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议 由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通 过了如下议案： 一、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-063 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,312,595,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 77.2430 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 A ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 11 月 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）14:30 地点：北京市昌平区中国石油创新基地A12-B2座3层350会议 室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书 列席人：公司其他高级管理人员及班子成员，北京市金杜 律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室 和财务部负责人及有关人员 会议内容： 1. 参会人员签到； 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况； 3. 主持人宣布议案表决办法； 4. 推选计票人和监票人； 5. 报告会议议案； 6. 现场股东交流发言； 7. 股东审议议案并进行投票表决； 8. 宣布议案现场表决结果； 9. 与会代表休息（等待网络投票结果）； 10. 统计并宣布最终表决结果； 14. 会议结束。 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系 统投票平 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-062 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 10 月份担保发生情况的公告 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司的担保余额折合人民 币约 481.72 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 184.14%。 提醒投资者充分关注担保风险（担保数据未经审计）。 一、2024年度公司担保额度预计情况 公司分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计 情况的议案》，同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过 659.75亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额 644.50亿元人民币，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿 1 元人民币），其中，新增银行授信担保额度不超过221.21亿元人民币，新增履约担保 额度不超过438.54亿元人民币 ...

证券代码： 600339 证券简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 12 | 日（周二）下午 15:00—16:30 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | | 董事长白雪峰先 ...

2024 年 11 月 14 日 公司研究 中国石化集团入股优化股权，加强战略合作利好长远发展 ——中油工程（600339.SH）公告点评 要点 事件：公司发布《关于国有股份划转的提示性公告》，中国石油集团与中国石化 集团全资子公司中石化国投签署了股份划转协议，拟将中国石油集团持有的公司 4.63 亿股 A 股股份划转给中石化国投，约占公司总股本的 8.30%。 点评： 股权结构得到进一步优化，合作互补共谋发展。股权划转完成后，中国石油集团 将直接持有公司 25.68 亿股，约占公司总股本的 45.99%，间接持有公司 10 亿 股，约占公司总股本的 17.91%，中国石油集团仍为公司控股股东；中国石化集 团通过中石化国投持有公司 4.63 亿股，约占公司总股本的 8.30%，中石化国投 将成为公司第三大股东。公司通过引入中国石化作为新的股东，可以分散股权， 降低单一股东的风险，同时增加公司的资本实力和股东背景多样性，为公司未来 的发展提供更多可能性和支持，提升全球市场竞争力。 市场开拓成果斐然，新签合同额持续提升。2024 年前三季度，公司累计新签合 同额 942.63 亿元，同比增长 17.62%。其中， ...