证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-011 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务 暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重 大资产重组情形。 本事项已经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通 过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，用以规避和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的交易。但在 交易过程中也存在一定风险，主要包括市场风险、履约风险、流动性风险、政策 风险、操作风险、法律风险等，公司将力争将风险降至可承受范围内，提请投资 者注意相关风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展， 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司中国石油工程 建设有限公司（以下简称"工程建设公司"）拟开展货币类金融衍生业务。 ...

中国石油集团工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则 派上市公司独立董事管理办法 》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定,公司审计委员会在 2024年度积极履行职责,勤勉尽责,认 真履行了审计委员会各项职责。现将 2024年度审计委员会履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由张红斌先生、周树彤先生、 张占魁先生、张克华先生、王雪华先生5人组成,其中独立董事 3人。主任委员由具备会计专业背景的独立董事张占魁先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开会议 10 次,其中 5次以通讯方式召开,全体委员认真履行职责,对相关议题发表 了专业意见。会议召开情况如下: 1.2024年1月19日,董事会审计委员会以通讯方式审议了 《中油工程 2023 年年度董监事会议案编制及董监事会换届工作 计划和分工安排》《中国石油集团工程股份有限公司 2023年报审 计治理层沟通报告计划(预审)阶段》等2项议案,形 ...

中国石油集团工程股份有限公司关于开展 货币类金融衍生业务的可行性分析报告 一、开展货币类金融衍生品交易业务的背景 2025年,受全球经济形势动荡、地缘政治等不确定性等多重 因素影响,人民币汇率变动的不确定性显著增强,公司所属中国 石油工程建设有限公司(以下简称"工程建设公司")海外工程 项目经营汇率风险日趋突出。为有效规避外汇市场风险,同时提 高外汇资金使用效率,公司牢固树立风险中性意识,控制好货币 错配和汇率敞口风险,依托金融机构进行方案分析,择优选择开 展货币类金融衍生品交易业务。 二、开展货币类金融衍生品交易业务的基本情况 (一)交易品种 工程建设公司开展的货币类金融衍生品交易业务为全额交 割远期和掉期,参考项目预算汇率合理安排货币类金融衍生业务, 保障项目合理利润,提高外汇资金使用效率,避免汇率波动影响。 (二)业务规模 2025 年结合实际经营情况,工程建设公司本着谨慎原则开 展金融衍生品交易业务,时点最大净持仓规模不超过 3.11亿美 元,年度套期保值规模 6.22 亿美元,其中全额交割远期 3.82 亿 美元、掉期 2.40 亿美元。 (三)交易期限 工程建设公司与实际业务相结合,匹配货币类金融 ...

公司代码：600339 公司简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国石油集团工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-007 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 14 日在公司 3205 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议已于 2025 年 4 月 3 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监 事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁 先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 工作报告回顾并总结了公司监事会 2024 年度的工作情况，内容真实、完整， 符合《公司法》及公司章程对监事会履职情况的披露要求，如实反映了报告期内 监事会对公司财务、内控、重大决策及高管履职的监督情况。同意公司 2024 年 度监事会工作报告 ...

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会 提 交 了 年 度 述 职 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中油工程 2024 年度独立董事述职报告》。 公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了专项 意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工 程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-006 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于 2 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-008 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项 授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司母公司报表实 现净利润 216,400,406.28 元，按 10%计提法定公积金 21,640,040.63 元，加上 2024 年年 初未分配利润 1,289,896,975.76 元，扣除 2024 年 7 月已实施的利润分配 228,909,046.31 元，本年度可供普通股股东分配的利润为 1,255,748,295.10 元。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以 2024 年 1 ...

中国石油集团工程股份有限公司 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-010 关于发行债务融资工具一般性授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况以及外部市场环境等因 素，公司拟发行总额不超过人民币 50 亿元的债务融资工具。该事项已经公司第九届 董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、发行种类及发行主要条款 （一）发行种类 发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超 短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可 发行的人民币或外币境内外债务融资工具。 （二）发行主体、规模及发行方式 债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合 计不超过人民币 50 亿元（或等值外币）。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。 （三）发行对象及配售安排 债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。如发行公司债券，则 ...

公司代码：600339 公司简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 中国石油集团工程股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人白雪峰、主管会计工作负责人于清进及会计机构负责人（会计主管人员）钟邦秀 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2024 ...