中国石油集团工程股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）内幕信息管理行为，加强内幕 信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情 人报送指引》等有关法律、法规、规范性文件及《中国石油集团 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司信息 披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定， 涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重 大影响的尚未公开的信息。 尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会或上海证券交 易所指定的披露媒体或网站上正式公开的事项信息。 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接 获取内幕信息的人员。 1 第三条 本办法适用于公司及公司所属、全资及控股子公司、 分公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 2 ...

中国石油集团工程股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高决策质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司特设立董事会战略与 ESG 委员会， 并制订本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是按照《公司章程》设 立的专门工作机构，协助董事会开展公司发展战略研究、重大投 资决策、ESG 管理提升等相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员不少于三名，全部由董事 组成，其中独立董事过半数。 1 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董 ...

第一条 为进一步完善中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的法人治理结构，促进独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《中国石油集团工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司及全资、控股子公司担任除 董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其 主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 1 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例应当不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被 提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经 验 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-025 该项目目前处于中标待签约阶段，能否签署正式合同尚存在一定的不确定性。 如该项目签署正式合同并顺利实施，将对中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"）未来 3-4 年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。 项目合同额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况 按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、项目中标情况 近日，公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司（以下简称"管道局工 程公司"）收到业主 TotalEnergies（以下简称"道达尔能源"）发来的伊拉克阿塔 维油田天然气中游管网 EPSCC 项目（以下简称"阿塔维 GMP 项目"）授标函，建设起 始于马季努恩油田和西古尔纳二油田至拉塔维新建气处理厂，包括长约 114 千米的 26 寸酸气管线、83 千米的 20 寸酸气管线，以及其他三条外输管线管道和配套站场阀室， 预计合同额约 2.94 亿美元（约 21.22 亿元人民币），项目达成临时验收的计划工期为 36 个月。 中国石油集团工程股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本公 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-028 中国石油集团工程股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则要求，并结合公司实际情 况，决议公司不再设置监事会，同时对《中国石油集团工程股份有限公司章程》及配 套制度进行同步修订，具体情况如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发<深化国有企业监事 会改革实施方案>的通知》（国资发改办〔2024〕51 号）要求，进一步优化公司法人治 理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，公司积极探索符合自身发展 需要的治理模式，拟取消公司监事会和监事，由公司董事会审计 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-029 中国石油集团工程股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案人 2024年年度股东大会 （二）股东大会召开日期 2025 年 6 月 19 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 600339 | 中油工程 | 2025/6/12 | 中国石油集团工程服务有限公司 （二）提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了《中油工程关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-020）。单独持有公司17.91%股份的股东中国石 油集团工程服务有限公司，在2025 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司 ...

中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-027 二、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据公司监事会改革及《公司章程》修订情况，同意废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体监事，与会的各 位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监 事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消公司监事会和监事，由董事会审 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-026 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会 议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中油工程关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-028）。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

截至2025年5月30日收盘，中油工程（600339）报收于3.12元，较上周的3.09元上涨0.97%。本周，中油 工程5月29日盘中最高价报3.15元。5月26日盘中最低价报3.09元。中油工程当前最新总市值174.19亿 元，在油服工程板块市值排名5/13，在两市A股市值排名876/5146。 本周关注点 机构调研要点 5月23日路演活动 问：中油工程拟在 2025年对可分配利润进行两次分红，请问中油工程从2025年开始，是否会在每年长 期地、持续地进行多次分红？ 答：公司拟对2025年度可分配利润适时进行两次分红，实现以现金方式分配的2025年度利润累计拟不低 于2025年度归属母公司所有者净利润的30%，未来公司将保持积极稳定的利润分配政策。 问：公司近年来多次提到要进军高端市场，我想问下进军高端市场有什么进展吗，有哪些具体成果呢？ 答：2024年，公司高端市场新签合同额329.83亿元、同比增长46.21%，中标的沙特国家天然气管网扩建 III期增压站升级项目是迄今为止中资企业在沙特获得的最大油气EPC工程合同。 问：中国石油集团旗下的其他资产和业务会不会注入到中油工程？ 答：公司严格按照《上海证 ...