本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-007 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 14 日在公司 3205 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议已于 2025 年 4 月 3 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监 事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁 先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 工作报告回顾并总结了公司监事会 2024 年度的工作情况，内容真实、完整， 符合《公司法》及公司章程对监事会履职情况的披露要求，如实反映了报告期内 监事会对公司财务、内控、重大决策及高管履职的监督情况。同意公司 2024 年 度监事会工作报告 ...

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会 提 交 了 年 度 述 职 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中油工程 2024 年度独立董事述职报告》。 公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了专项 意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工 程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-006 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于 2 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-008 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项 授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司母公司报表实 现净利润 216,400,406.28 元，按 10%计提法定公积金 21,640,040.63 元，加上 2024 年年 初未分配利润 1,289,896,975.76 元，扣除 2024 年 7 月已实施的利润分配 228,909,046.31 元，本年度可供普通股股东分配的利润为 1,255,748,295.10 元。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以 2024 年 1 ...

中国石油集团工程股份有限公司 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-010 关于发行债务融资工具一般性授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况以及外部市场环境等因 素，公司拟发行总额不超过人民币 50 亿元的债务融资工具。该事项已经公司第九届 董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、发行种类及发行主要条款 （一）发行种类 发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超 短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可 发行的人民币或外币境内外债务融资工具。 （二）发行主体、规模及发行方式 债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合 计不超过人民币 50 亿元（或等值外币）。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。 （三）发行对象及配售安排 债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。如发行公司债券，则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥85.92 billion, an increase of 6.94% compared to ¥80.34 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥635.46 million, a decrease of 14.80% from ¥745.87 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥334.26 million, down 38.71% from ¥545.37 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥9.34 billion, a significant decline compared to ¥3.05 billion in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥108.44 billion, reflecting a slight increase of 0.81% from ¥107.57 billion at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥26.46 billion, up 1.37% from ¥26.11 billion at the end of 2023[22]. - The total operating costs amounted to CNY 78.88 billion, reflecting a year-on-year increase of 7.16%[68]. - The gross profit reached CNY 7.04 billion, with a gross margin of 8.19%, a decrease of 0.19 percentage points compared to the previous year[69]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 9.34 billion, a significant decline from CNY 3.05 billion in the previous year[68]. - The company’s main business revenue reached CNY 85.12 billion, with a year-on-year growth of 6.99%[69]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.35 per 10 shares, totaling ¥195.41 million for the year 2024[6]. - The cash dividend accounted for 30.75% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was CNY 635,455,194.54[167]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash dividends when conditions are met, including profitability and positive distributable profits[161]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to ¥642,061,959.17, with an average annual net profit of ¥700,687,797.57, resulting in a cash dividend payout ratio of 91.63%[169]. - The company has implemented a profit distribution policy that ensures at least 30% of the average distributable profit over the last three years is distributed in cash[161]. Risk Management and Compliance - There are no significant risk events reported for the period, and the company has outlined potential risks in its management discussion[8]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[7]. - The company implemented a comprehensive risk management strategy, including compliance and project risk controls, to ensure stable development[45]. - The company is enhancing its risk management framework to navigate complex international business environments and geopolitical challenges[118]. - The company is committed to maintaining a robust governance structure and effective risk management practices[150]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to 2.686 billion yuan, resulting in 231 research achievements and 173 newly authorized invention patents[43]. - Research and development expenses increased by 21.56% to CNY 1.86 billion, indicating a strong focus on innovation[68]. - The proportion of R&D personnel to total employees is 20.48%, with a total of 7,869 R&D staff[87]. - The company is investing in new product development and technological advancements to drive innovation and meet market demands[136]. Market and Contract Performance - New contract value reached 125.076 billion yuan, a year-on-year increase of 14.39%, with domestic contracts accounting for 70.32% and international contracts 29.68%[36]. - The company signed new contracts in traditional oil and gas engineering totaling 90.727 billion yuan, reflecting a 14.72% increase year-on-year[36]. - New contracts in emerging businesses reached 30.476 billion yuan, a year-on-year increase of 31.44%, accounting for 24.37% of the company's overall market share[38]. - The company executed a total of 11,983 engineering projects during the reporting period, with 4,622 projects completed, showcasing its strong project delivery capabilities[40]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥25,010,000 in environmental protection during the reporting period, demonstrating its commitment to ESG principles[175]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and enhance energy efficiency, contributing to its green development goals[178]. - The company has developed a "Carbon Peak Implementation Plan" to outline key tasks and measures for achieving carbon peak goals, participating in national clean energy projects[179]. - The company actively participates in environmental protection activities, including tree planting and community clean-up initiatives, to promote a civilized environment[179]. Governance and Corporate Structure - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective checks and balances[120]. - The company held five shareholder meetings during the reporting period, with all submitted proposals approved[133]. - The company has committed to maintaining the independence of its operations, assets, personnel, and finances from its controlling shareholder, China National Petroleum Corporation[125]. - The company has implemented measures to limit competition with its controlling shareholder, ensuring that auxiliary units only engage in internal engineering construction services[128]. Future Outlook and Strategic Initiatives - In 2024, the company aims to solidify its position as a world-class energy engineering service provider, expanding its market share in emerging businesses, particularly in controlled nuclear fusion engineering[49]. - The company is focusing on high-end market transformation, emphasizing technology and management improvements in its business strategy[105]. - The company plans to enhance its green energy initiatives, including the development of green hydrogen, green alcohol, and green ammonia technologies[106]. - The company aims to achieve new contract signings of 130 billion RMB and operating revenue of 86.5 billion RMB by 2025[107].

关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 除对中油工程2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中油工程2024年度财务报表时中油工程提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解中油工程2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中油工程202 ...

中国石油集团工程股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称公司）环境、社会和公司治理（以下简称 ESG）管理工作， 确保高标准落实环境管理要求、积极履行社会责任、健全完善公 司治理，不断提升 ESG 治理能力和绩效水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 告（试行）》等政策法规以及《公司章程》等规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、区域分公司，纳入公司合 并报表范围内的全资、控股子公司及其所属二级单位（以下统称 所属子公司）的 ESG 管理工作。 第三条 本办法所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括生态环境保护与资 源高效利用、利益相关方保护与社会责任履行担当以及治理结构 优化与治理效能提升等。 第四条 本办法所称的 ESG 议题管理， ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张克华 " 作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司") 独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》《独立董事 工作制度》、所任职专门委员会工作规则等有关规定,全面关注 公司发展状况,独立、公正履行职责,按时出席召集相关会议, 积极参与公司重大事项决策并对经营发展提供专业、客观意见, 确保各项决策符合公司整体利益,充分发挥独立董事参与决策、 专业咨询、监督制衡作用,切实维护了公司和股东合法利益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张克华,1953年8月出生,汉族,中共党员,正高级工程 师,中国石油大学管理科学与工程专业毕业,硕士研究生。业务 专长包括投资管理、工程建设、石化装置开车等。历任中国石油 化工集团公司工程部主任、总经理助理,中石化炼化工程(集团) 股份有限公司副董事长,中国石油化工股份有限公司副总裁,武 汉钢铁 股份有限公司独立董事。宝山钢铁股份有限公司独立董事。 现任中控技术股份有限公司董事 ...

中国石油集团工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则 米上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,中国石油集团工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对公司独立董事张克华先生、张占魁 先生、王雪华先生的独立性情况进行了评估,形成意见如下: 经核查张克华先生、张占魁先生、王雪华先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东公司之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在任何影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 中国石油集团 司董事会 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-013 中国石油集团工程股份有限公司关于 2025 年度 估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案的公告 重要内容提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划暨行动方案的触发情形及审议程序：根据中国证监会《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，长期破净公司应当制定上市 公司估值提升计划，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"） 股 票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属 于上市公司股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的公司范围；同时，为响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 公司制定了估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案（以下简称"值提升计 划暨行动方案"），并公司第九届董事会第三次会议审议通过。 估值提升计划暨行动方案概述：公司通过聚焦主责主业提质增效、积极 寻找并购机会、重视股东回报、加强外部沟通、强化信息披露、适 ...