第一条 为进一步完善中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的法人治理结构，促进独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《中国石油集团工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司及全资、控股子公司担任除 董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其 主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 1 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例应当不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被 提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经 验 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-025 该项目目前处于中标待签约阶段，能否签署正式合同尚存在一定的不确定性。 如该项目签署正式合同并顺利实施，将对中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"）未来 3-4 年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。 项目合同额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况 按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、项目中标情况 近日，公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司（以下简称"管道局工 程公司"）收到业主 TotalEnergies（以下简称"道达尔能源"）发来的伊拉克阿塔 维油田天然气中游管网 EPSCC 项目（以下简称"阿塔维 GMP 项目"）授标函，建设起 始于马季努恩油田和西古尔纳二油田至拉塔维新建气处理厂，包括长约 114 千米的 26 寸酸气管线、83 千米的 20 寸酸气管线，以及其他三条外输管线管道和配套站场阀室， 预计合同额约 2.94 亿美元（约 21.22 亿元人民币），项目达成临时验收的计划工期为 36 个月。 中国石油集团工程股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本公 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-029 中国石油集团工程股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案人 2024年年度股东大会 （二）股东大会召开日期 2025 年 6 月 19 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 600339 | 中油工程 | 2025/6/12 | 中国石油集团工程服务有限公司 （二）提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了《中油工程关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-020）。单独持有公司17.91%股份的股东中国石 油集团工程服务有限公司，在2025 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司 ...

中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-027 二、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据公司监事会改革及《公司章程》修订情况，同意废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体监事，与会的各 位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监 事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消公司监事会和监事，由董事会审 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-026 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会 议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中油工程关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-028）。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

中油工程：子公司收到合同额约21.22亿元人民币伊拉克阿塔维油田天然气中游管网EPSCC项目授标函 智通财经6月5日电，中油工程(600339.SH)公告称，公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司 收到业主TotalEnergies发来的伊拉克阿塔维油田天然气中游管网EPSCC项目授标函，预计合同额约2.94 亿美元（约21.22亿元人民币）。若该项目正式签约并顺利实施，将有利于公司在伊拉克乃至中东地区 油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展，并将对未来3-4年的营业收入和利润总额产生一定的积极 影响。 ...

截至2025年5月30日收盘，中油工程（600339）报收于3.12元，较上周的3.09元上涨0.97%。本周，中油 工程5月29日盘中最高价报3.15元。5月26日盘中最低价报3.09元。中油工程当前最新总市值174.19亿 元，在油服工程板块市值排名5/13，在两市A股市值排名876/5146。 本周关注点 机构调研要点 5月23日路演活动 问：中油工程拟在 2025年对可分配利润进行两次分红，请问中油工程从2025年开始，是否会在每年长 期地、持续地进行多次分红？ 答：公司拟对2025年度可分配利润适时进行两次分红，实现以现金方式分配的2025年度利润累计拟不低 于2025年度归属母公司所有者净利润的30%，未来公司将保持积极稳定的利润分配政策。 问：公司近年来多次提到要进军高端市场，我想问下进军高端市场有什么进展吗，有哪些具体成果呢？ 答：2024年，公司高端市场新签合同额329.83亿元、同比增长46.21%，中标的沙特国家天然气管网扩建 III期增压站升级项目是迄今为止中资企业在沙特获得的最大油气EPC工程合同。 问：中国石油集团旗下的其他资产和业务会不会注入到中油工程？ 答：公司严格按照《上海证 ...

Group 1 - Recently, China National Petroleum Corporation (CNPC) established a new project management company in Beijing, with a registered capital of 40 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Xu Xianwen, and its business scope includes engineering management services, engineering technology services, bidding agency services, and sales of new energy power equipment [1] - The new company is wholly owned by China Oil Engineering Co., Ltd. (stock code: 600339) through indirect ownership [1]

当日关注点 交易信息汇总 截至2025年5月23日收盘，中油工程(600339)报收于3.09元，下跌0.64%，换手率0.53%，成交量29.5万 手，成交额9181.17万元。 中油工程发布了关于2025年4月份担保发生情况的公告。主要内容如下：- 公司及子公司2025年4月实际 发生的担保共计45笔，均为授信担保，担保金额约为4.89亿元。- 截至2025年4月30日，公司及子公司的 担保余额折合人民币约为470.22亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为177.37%，公 司无逾期的对外担保。- 公司2025年度担保预计情况已通过第九届董事会第五次临时会议和2024年第四 次临时股东大会审议，新增担保金额不超过人民币511.26亿元，其中新增银行授信担保金额不超过人民 币189.58亿元，新增履约担保金额不超过人民币321.68亿元。担保计划有效期自2025年1月1日起至2025 年12月31日止。- 以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。公司提醒投资 者充分关注担保风险。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备3101043457103 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-024 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2025 年 4 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日和 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第五次临时会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2025 年度担保预计情况的议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便， 因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。 2025 年 4 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 45 笔，均为 授信担保，担保金额约 4.89 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 担保额度的调剂事项。（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额 小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。 2.董事会审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划 ...