本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-074 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 11 月份担保发生情况的公告 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第一次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情 况。 2024 年 11 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 70 笔，均为授信担保，担保金额约 12.59 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司的担保余额折合人民 币约 492.78 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1 ...

股票代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2024-073 中国石油集团工程股份有限公司 关于办公地址和联系电话变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者咨询电话：010-63595222 传 真：010-63595200 电子邮件：tangtao@cpec.com.cn 公司注册地址、网址不变，敬请广大投资者注意前述变更事项。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年 12 月 21 日 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址从即日起迁 至北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦，具体办公地点和联系方式如下： 新办公地址：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 9 层、11 层、32 层、37 层 邮政编码：100101 ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 会议内容： 1. 参会人员签到； 出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书 列席人：公司其他高级管理人员及领导班子成员，北京市金 杜律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室 和财务部负责人及有关人员 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况； 3. 主持人宣布议案表决办法； 4. 推选计票人和监票人； 5. 报告会议议案； 6. 现场股东交流发言； 7. 股东审议议案并进行投票表决； 8. 宣布议案现场表决结果； 9. 与会代表休息（等待网络投票结果）； 10. 统计并宣布最终表决结果； 11. 宣读股东大会决议； 12. 签署股东大会会议记录等相关文件； 13. 律师宣读见证法律意见； 14. 会议结束。 二、网络投票 网络投票系统：上海证 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-072 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 1 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"本公司")于 2024 年 11 月 12 日收到 本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）通知，中 国石油集团拟将其持有的本公司 463,140,000股 A 股股份（约占本公司总股本的 8.30%） 划转给中国石油化工集团有限公司全资子公司中石化国际能源投资有限公司。详见本 公司于 2024 年 11 月 13 日发布的《中油工程关于国有股份划转的提示性公告》（临 2024-061）。 2024 年 12 月 18 日，本公司接到控股股东中国石油集团的通知，本次划转事项已 取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，后续将按照有关法律法规办理股份过户 登记手续。 本次划转后，中国石油集团将直接持有本公司 2,567,826,809 股股份，约占本公 司总股本的 45.99%； 通 过 中 国石 油 集团 工 程 服 务有 限 公司 间 接 持 有本 公司 1,000,00 ...

关于中油财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》要求，中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称本公司）通过查验中油财务有限责任公司（以下简称 中油财务）金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅信永中 和会计师事务所出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表 等在内的中油财务定期财务报告，对中油财务的经营资质、内 控、业务和风险状况进行了评估，有关情况如下： 一、基本情况 1. 1995年7月31日，中国人民银行下发了《关于筹建中油财 务有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267号），同意筹建中油 财务。 2. 中 油 财 务 持 有 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 91110000100018558M ） 和 金 融 许 可 证 （ 机 构 编 码 ： L0003H211000001）。 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 655,810.92 | 40.00% | | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 5 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-067 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 156 亿元的融资额度（包括存量），其中与中国石油天然 气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）所属金融机构发生融资相关的关联交 易额度为 155 亿元。目前已发生贷款 95 亿元。 在上述融资额度内，授权董事会及董事长按照股东大会授权的权限办理相关业务 审批。 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次临时会议和第九届监事会第 六次临时会议，会议审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的 议案》，相关情况如下： 一、基本情况 为满足公司生产经营和发展需要，根据 2025 年财务收支预算及融资计划，拟向 银行等金融机构申请总额不超过人民币 156 亿元的融资额度（包括存量）。上述融资 额度为公司实际融资金额上限，实际 ...

中国石油集团工程股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-069 1．资助方：CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION （CPECC）Uganda Limited（以下简称"工程建设公司乌干达子公司"），该公司是 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中国石油工程 建设公司之控股子公司，中国石油工程建设公司持有其 99%的股权。 2. 资助对象：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（以下简称"翠鸟联合体"）， 该联合体由工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司组成， 双方在联合体内权益份额为 50%-50%。 3. 资助方式：工程建设公司乌干达子公司向翠鸟联合体提供 650 万美元借款， 期限一年，利率 6%，还款资金来源为翠鸟联合体执行项目收入，如出现违 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-068 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2. 该议案尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司预计 2025 年发生 的与中国石油天然气集团有限公司及其所属公司日常关联交易符合公司日常生产经营 需求，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利 益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。 2.独立董事专门会议意见：公司充分考虑当前市场形势、在手订单数量以及生产 经营实际情况，预计了 2025 年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是公司正 常生产经营所需，预计关联交易的定价均以市场价格为基础并由双方充分协商确定， 不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 3. 2024 年 12 月 13 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-065 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 临时会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 332 会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议已于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监 事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表 决监事 6 名，会议由监事会主席李小宁先生主持，全体监事对全部议案进行了认 真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油 工程关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2024-066）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-071 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14:00 召开地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...