北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第八届董事会于 2023 年 8 月 8 日召开第七次会议做出决议召集本次股东 大会，并于 2023 年 8 月 9 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。 该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投 票方 ...

2023 年第七次临时股东大会会议资料目录 华夏幸福基业股份有限公司 2023年第七次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二三年八月二十四日 | 2023 | 年第七次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第七次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一、关于公司购买董监高责任险的议案 4 | | 2023 | 年第七次临时股东大会投票表决办法 5 | 1 2023 年第七次临时股东大会会议议程 会议时间：2023年8月24日（星期四）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生 十、会议主持人宣布股东大会结束 2 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣布提交本次会议审议的议案 1、关于公司购买董监高责任险的议案 四、股东及股东代表发言 五、记名投票表决上述议案 六、监票人公布表决结果 七、会议主持人宣读股东大会决议 八、见证律师宣读股东大会见证意见 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 2023 年第七次临时股东 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-068 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度 以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开 展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并 发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司 在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简 称"《债务重组计划》"）及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情 况披露如下： 截至2023年7月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"或 "华夏幸福"）累计未能如期偿还债务金额合计为人民币248.99亿元（不含利息， 公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相 应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）； 一、部分债务未能如 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-069 华夏幸福基业股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年8月10日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称"华夏控股"）及其一致行动 人鼎基资本管理有限公司（以下简称"鼎基资本"）、北京东方银联投资管 理有限公司（以下简称"东方银联"）合计持有公司股份568,135,792股， 占公司目前总股本3,913,720,342股的14.52%。华夏控股及其一致行动人持 有公司股份中累计质押合计407,865,495股，占其持有公司股份的71.79%， 占公司总股本的10.42%。 近日，公司收到控股股东一致行动人鼎基资本、东方银联关于其将持有的公 司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下： 一、股份质押情况 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | 质押 | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-067 华夏幸福基业股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年8月8日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称"华夏控股"）及其一致行动人 合计持有公司股份569,323,233股，占公司目前总股本3,913,720,342股的 14.55%。华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计382,085,111 股，占其持有公司股份的67.11%，占公司总股本的9.76%。 近日，公司收到控股股东华夏控股一致行动人北京东方银联投资管理有限公 司（以下简称"东方银联"）、鼎基资本管理有限公司（以下简称"鼎基资本"） 关于将其质押的部分本公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下： 1 股东名称 东方银联 本次解质股份（股） 19,661,625 占其所持股份比例 100.00% 占公司总股本比例 0.50% 解质时间 2023 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-066 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-065 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日以邮 件方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 8 日在北 京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出 席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先 生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等 有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人 ...

1 证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2023-048 华夏幸福基业股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00-17:00。届时公司高管 将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 26 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥31.94 billion, a decrease of 26.03% compared to ¥43.18 billion in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥1.58 billion, a significant recovery from a loss of ¥39.03 billion in 2021[22]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.41, compared to a loss of ¥10.17 per share in 2021[23]. - The total assets of the company decreased by 7.34% to approximately ¥408.60 billion at the end of 2022, down from ¥440.96 billion at the end of 2021[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 48.51% to approximately ¥9.37 billion at the end of 2022, compared to ¥6.31 billion at the end of 2021[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥137.20 million in 2022, a recovery from a negative cash flow of ¥2.65 billion in 2021[22]. - The weighted average return on net assets for 2022 was 28.39%, an increase of 181.05 percentage points from -152.66% in 2021[23]. - Non-recurring gains for 2022 amounted to CNY 18.07 billion, significantly influenced by debt restructuring gains[28]. Debt Restructuring and Financial Strategy - The company has acknowledged significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as noted in the audit report[5]. - The company has committed to maintaining its debt obligations and ensuring equal rights among creditors as part of its operational principles[32]. - The company has restructured approximately RMB 1,806.24 billion of its financial debt, which is about 82.4% of the total financial debt of RMB 2,192 billion[34]. - The company has initiated cash payment arrangements totaling RMB 1.916 billion for creditors under the debt restructuring agreements[34]. - The "Happiness Selected" platform has compensated financial debts amounting to approximately RMB 74.27 billion, with creditors receiving about 19.55% equity in the platform[35]. - The company is committed to debt restructuring, adhering to the principle of "no evasion of debt" and actively addressing pain points in the restructuring process to ensure execution[200]. Business Transformation and Strategic Focus - The company has actively engaged in debt restructuring and business operations, transitioning from an "industrial new city operator" to an "industrial new city service provider" in 2022[31]. - The company aims to transform into an industrial new town service provider, focusing on government, residential, and enterprise services[36]. - The company has implemented a "three-service system" focusing on government services, residential services, and enterprise services as part of its strategic transformation[31]. - The company’s innovation strategy is centered on transforming into an industrial new city service provider, with a focus on market demand and internal capabilities[82]. - The company is focusing on diversifying cooperation subjects and integrating resources to improve the comprehensive service and development model of industrial new cities[193]. Market and Industry Trends - The real estate industry is gradually returning to normal, with a focus on major cities and structural opportunities under the "dual rental and purchase" policy[195]. - The commercial office market is expected to stabilize and recover, driven by policies aimed at expanding domestic demand and optimizing industrial structure[196]. - The urban property service sector is shifting towards integrated and intelligent services, tapping into a trillion-dollar market opportunity[197]. Project Development and Operations - The company reported a total of 74 projects and 77,852 units delivered since Q4 2020, with 74 projects and 77,346 units delivered in 2022 alone[32]. - The company has ongoing construction projects with a total area of 80.47 million square meters, indicating significant expansion efforts[154]. - The company has multiple ongoing residential projects, with a total area of 1,732,903.13 square meters under construction in the International Wenjingyuan project[153]. - The company is focusing on expanding its residential offerings, with multiple projects in various stages of development across different regions[153]. Revenue and Sales Performance - The company achieved total operating revenue of approximately CNY 31.94 billion, with quarterly revenues of CNY 4.18 billion, CNY 10.18 billion, CNY 7.62 billion, and CNY 9.96 billion respectively[25]. - The sales volume reached 13.973 billion yuan, down 50.39% year-on-year[113]. - The company reported a total sales amount of CNY 662,149.43 million during the reporting period[163]. - The total sales area reached 370,368.87 square meters[163]. Digital Transformation and Technology - The company has developed a digital platform utilizing 52 advanced algorithms, holding 22 national patents and 15 software copyrights, to enhance its investment attraction services[77]. - The company is leveraging digital technology to collect and share招商数据, enabling more precise and intelligent investment attraction strategies[194]. - The company has launched a comprehensive intelligent management system, "Happiness e-Butler," which significantly improves customer satisfaction and operational efficiency through digital solutions[92]. Customer and Supplier Relations - The company’s major customers accounted for 4.93% of total annual sales, indicating a diversified customer base[173]. - The company’s major suppliers accounted for 38.75% of total annual purchases, reflecting a moderate reliance on key suppliers[173].

2023年第一季度报告 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ...