华夏幸福基业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 按照证监会令[2021]第182号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，华 夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司2025年度财务审计机构 和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-021 （一）机构信息 1、基本信息 | 名 | 称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 1999 年 1 月 4 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 | | 首席合伙人 | | 姚庚春 | | | | 合伙人数量 187 | | 截至 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、公司 2025 年 1-3 月销售情况 | | 业务情况 | 1-3 月累计数额 | | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 全口径 | 权益口径 | 全口径 | 权益口径 | | 销售额 （亿元人民币） | 产业新城园区业务 | 2.53 | 2.52 | -42.50% | -42.47% | | | 房地产开发签约销售额 | 4.00 | 3.37 | -23.81% | -26.10% | | | 其他业务（物业及酒店等） | 8.41 | 8.06 | -1.75% | -1.23% | | | 合计 | 14.94 | 13.95 | -17.96% | -18.42% | | | 销售面积(万平方米） | 5.83 | 4.83 | -2.18% | -3.59% | 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-028 华夏幸福基业股份有限公司 2025 年 1-3 月经营 ...

经过核查公司在任独立董事的任职经历及其出具的《独立董事任职、履职情 况对照表》，公司独立董事及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及其主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 华夏幸福基业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事张奇峰、谢冀川、陈琪的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-025 （二）计提合同资产减值准备 公司对截至2025年3月31日的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计 提了坏账准备。2025年第一季度，公司对合同资产计提减值准备2,056,313.64 元。 华夏幸福基业股份有限公司 关于计提2025年第一季度资产减值准备和公允价值 变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于计提2025年第一季度资产减值准 备和公允价值变动的议案》，现将本次计提2025年第一季度资产减值和公允价值 变动的具体情况公告如下： 一、计提资产减值和公允价值变动情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计 政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日的应 收款项、合同资产、投资性房地产等资产进行了减值测试和价值确认。基于谨慎 性原则，对部分可能发生减值的 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-026 华夏幸福基业股份有限公司 关于公司实施置换带方案并受托清收及处置运营的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"或"公司"） 根据《债务重组计划》中关于"置换带"的相关安排，拟通过向廊坊市资产运营管理 有限公司（以下简称"廊坊资管"或"收购方"）以人民币2元转让下属公司廊坊泰信 企业管理有限公司（以下简称"廊坊泰信"）、廊坊安尚企业管理有限公司（以下简 称"廊坊安尚"，与廊坊泰信合称"目标公司"）100%股权，两家公司的主要资产为 公司部分应收账款及不动产资产，负债构成是对廊坊银行股份有限公司（以下简称"廊 坊银行"）的债务。股权转让完成后，由廊坊资管承接华夏幸福上述金融债务，并取 得上述资产（以下简称"置换带交易"）。同时，为实现上述资产的保值增值，且基 于华夏幸福对相关资产拥有长期运营管理经验，在相关资产交割后，廊坊资管和廊坊 银行拟委托华夏幸福及全资子公司固安鼎凯园区 ...

华夏幸福基业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的 要求，本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行审查监督职责，维护公司的整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会的履职情况 1、监督、评估外部审计机构工作 2023 年年报审计期间，审计委员会与审计机构在审计事前、事中、事后就 审计工作人员安排、审计工作的进展、重点审计事项以及针对特殊事项的审计策 略进行有效的沟通，监督外部审计机构及时、高质且独立的完成年报审计工作。 2、审核、指导内部审计工作 报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的要求，设立内部审计部门，负责公司内部审计工作，审计委员会听取 了公司审计部门 2023 年年度、2024 年第一季度、半年度、第三季度审计工作报 告，内容包括但不限于内部审计 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-022 华夏幸福基业股份有限公司 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部制定并印发了解释第18号,规范了关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）会计政策变更的内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部于2024年 12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号（以下简称"解 释第18号"），对公司会计政策进行相应的变更，无需提交公司股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重 大影响。 一、会计政策变更概述 三、监事会和会计师事务所的结论 监事会认为，公司本次会计政策变 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥23.77 billion, a decrease of 33.81% compared to ¥35.91 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately -¥4.82 billion, an improvement from -¥6.03 billion in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥1.24, compared to -¥1.55 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥304.39 billion, down 13.40% from ¥351.50 billion in 2023[21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥2.42 billion for 2024, worsening from -¥1.65 billion in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was -89.54%, a decrease of 4.10 percentage points from -85.44% in 2023[22]. - The company will not distribute profits for 2024 due to negative distributable profits[5]. - The company reported a total revenue of 879.15 million for the Niutuo Wenquan Peacock City project, reflecting a decrease of 48.04% compared to the previous period[159]. - The total revenue for the reporting period reached approximately 34.72 billion RMB, with a significant increase in sales and turnover[155]. - The company reported a net profit margin of approximately 7.71% for the period, reflecting effective cost management strategies[155]. Cash Flow and Assets - The company's cash and cash equivalents at the end of 2024 were approximately ¥4.09 billion, a decrease of 42.81% from ¥7.16 billion in 2023[21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -RMB 477 million in Q4 2024, indicating ongoing challenges in cash generation[26]. - Net cash flow from operating activities decreased to -2,422,061,384.23 RMB, compared to -1,645,636,034.48 RMB in the previous year[175]. - Net cash flow from investing activities increased significantly by 467.79% to 3,763,731,435.27 RMB, mainly due to cash recovered from the disposal of subsidiaries[175]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to 4,471,719,992.54 RMB, representing 1.47% of total assets[178]. Debt Restructuring and Financial Strategy - The company is actively pursuing debt restructuring, with the debt restructuring plan approved by the debt committee on December 9, 2021, and is currently implementing various measures including asset transactions and trust plans[33]. - The company has made significant progress in its debt restructuring efforts, with various restructuring agreements and asset transactions underway[33]. - The company has recorded a total of RMB 10.05 billion in gains from debt restructuring activities in 2024[27]. - The company has implemented debt-to-equity swaps amounting to approximately 23.174 billion RMB in financial and operational debts[145]. - The company is committed to debt restructuring, adhering to the principle of "no evasion of debt" and working closely with government support[197]. Business Operations and Development - The company aims to strengthen its position as an "industrial new city service provider" and is focusing on optimizing its business model while exploring high-potential sectors such as new energy and digitalization[31]. - The company is transforming into an industrial new city service provider, focusing on comprehensive development services that include infrastructure, public services, and urban operation management[58]. - The company focuses on high-quality urban development, integrating high-end services and facilities to attract high-end talent and industries[59]. - The company operates under a long-term operational model, ensuring sustained returns while managing risks over decades[61]. - The company aims to enhance service capabilities and optimize regional economic layouts as part of its future development strategy[189]. Market Trends and Economic Environment - The macroeconomic environment shows a GDP growth of 5.0% in 2024, with the real estate sector experiencing a 14.7% decrease in land supply and a 12.9% decline in new housing sales area[44]. - The real estate market is expected to stabilize, with a reduction in housing loan interest expenses by approximately 150 billion annually for residents[193]. - The property management market in China is projected to reach a scale of 2.5 trillion yuan by 2025, with an expected management area of 315 billion square meters[195]. - The urban property service sector is shifting towards integrated and intelligent services, tapping into a trillion-yuan market opportunity[195]. Project Development and Completion - The company has ongoing construction projects valued at 59.68 billion RMB, indicating strong market demand and expansion efforts[155]. - The company is focusing on expanding its residential offerings, with multiple projects in various stages of completion across different regions[80]. - The company aims to enhance its market presence through strategic project completions and new developments, indicating a robust growth outlook[22][24][34]. - The company is expanding its footprint with new projects in the Hebei province, indicating a strategic move to capture more market share[106]. - The company has ongoing projects in Shenyang with a total area of 839,906.49 m², indicating a strong presence in the northeastern market[81]. Customer Engagement and Market Expansion - User data indicates a steady increase in customer engagement, with a notable rise in inquiries and reservations for new projects[155]. - The company plans to expand its market presence in the North China region, targeting a 15% growth in sales volume for the next fiscal year[158]. - The company is investing in technology development for smart home features, aiming to enhance user experience and increase property value[158]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development, as evidenced by the diverse range of projects across multiple cities[79][81]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and maintaining its promises to stakeholders, including homeowners and creditors[30]. - The company is exploring the "property service + life service" model to enhance community services and improve living conditions[196]. - The company aims to ensure project completion and delivery as its top priority, actively seeking funding through multiple channels[197].

华夏幸福基业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二五年五月六日 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 议案一：关于为下属子公司提供担保的议案 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票表决办法 | 7 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025年5月6日（星期二）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生 会议议程： 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1、 关于为下属子公司提供担保的议案 四、股东及股东代理人发言 五、记名投票表决上述议案 六、监票人公布表决结果 七、会议主持人宣读股东大会决议 八、见证律师宣读股东大会见证意见 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 十、会议主持人宣布股东大会结束 ...

截至2025年3月31日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及"幸 福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币231.73亿元； 自2025年3月1日至2025年3月31日期间，公司及下属子公司未能如期偿还 债务未发生新增，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币227.91亿元（不 含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日 执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔 除）； 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-017 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2025年3月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民 币1,922.73亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公 司发行的境外美元债券重组）； 自2025年3月1日至2025年3月31日 ...