华夏幸福基业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二四年十二月二十六日 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一：关于公司控股股东参与公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易的 | | | 议案 4 | | 2024 | 年第四次临时股东大会投票表决办法 10 | 1 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心一层报告厅 会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生 会议议程： 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份 有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制 订本次会议注意事项如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 十、会议主持人宣布股东大会结束 五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司 股东以各种形式提出宝贵意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-114 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-115）。 1 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日以邮 件等方式发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯会议方式在北京朝阳区佳程广场 A 座 23 层会议室召开并表 决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王文 学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） ...

华夏幸福基业股份有限公司 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-115 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

独立董事认为本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，有利于公司进一步清偿 债务，符合公司持续经营需求，同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：张奇峰、谢冀川、陈琪 2024 年 12 月 9 日 1 作为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我们根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定于 2024 年 12 月 9 日在北京朝阳区佳程广场 A 座 23 层会议室以现场结合通讯会议方式召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，会议审议结果如下： 1、审议通过《关于公司控股股东参与公司以下属公司股权实施债务重组暨 关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-113 华夏幸福基业股份有限公司关于公司控股股东参与 公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东华夏幸福基 业控股股份公司（以下简称"华夏控股"）拟以其持有的对公司本息合计约2.88 亿元的债权参与公司以下属公司股权抵偿债务的债务重组安排。本次华夏控股参 与公司债务重组预计将间接取得"幸福精选平台"约0.72%股权。本次交易将构 成关联交易，实施本次以股抵债的债务重组安排后，华夏控股累计将持有"幸福 精选平台"约4.90%股权； 2024年1月6日至本次交易前，公司与华夏控股及实际控制人王文学先生 控制的其他公司发生的关联交易金额合计约1.98亿元（2024年1月6日前发生的关 联交易事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过）； 本次交易不构成重大资产重组； 三、关联方介绍 （一）关联关系 本次债务重组暨关联交易事项已经公司第八届董事会第二 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-112 华夏幸福基业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 2 日、2024 年 12 月 3 日和 2024 年 12 月 4 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形； 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项； 公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 （四）其他股价敏感信息 经公司自查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件， 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异 常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司股票于 2024 年 12 月 2 日、 ...

关于对华夏幸福基业股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 华夏幸福基业股份有限公司: 本公司已于 2024年 12月4日收到贵公司发来的《华夏幸福基业 股份有限公司股票交易异常波动询问函》,经本公司认真自查核实, 现回函如下: 一、截止目前,作为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华 夏幸福")的控股股东,本公司不存在涉及华夏幸福应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖华夏幸福 股票的情形。 二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖华夏幸福股 票的情形。 特此回函。 x x 13 实际控制人: 2024年12月4日 特此回函。 关于对华夏幸福基业股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 华夏幸福基业股份有限公司: 本人已于 2024 年 12 月 4 日收到贵公司发来的《华夏幸福基业股 份有限公司股票交易异常波动询问函》,经本人认真自查核实,现回 : 函如下: 一、截至目前,作为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华 夏幸福" ...

华夏幸福再度涨停，6个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为47.69%，累计换手率为60.47%。截至9:41， 该股今日成交量2.42亿股，成交金额9.00亿元，换手率6.22%。最新A股总市值达150.29亿元，A股流通 市值149.50亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（12月3日）两融余额为2.51亿元，其中，融资余额 2.51亿元，较前一个交易日增加853.68万元，环比增长3.52%，近6日累计增加2630.37万元，环比增长 11.72%。 龙虎榜数据显示，该股因日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出 1808.59万元，营业部席位合计净卖出2141.15万元。 10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入139.12亿元，同比下降21.79%， 实现净利润-22.41亿元，同比下降19.15%。（数据宝） 近日该股表现 ...

地产板块午后拉升走高，截至发稿，华夏幸福、光大嘉宝、凤凰股份、上实发展等涨停，我爱我家、沙 河股份、荣盛发展涨超6%，特发服务涨超5%。 机构表示，12月为房企传统业绩冲刺月份，房企的供货意愿将有所增强，叠加部分房企可能为了冲刺业 绩进行年末促销，预计12月新房市场可能迎来一波翘尾行情。 国金证券指出，本轮政策持续性更长，效果更好，11月楼市热度延续，部分重点城市一二手房成交规模 同环比均实现增长，量升是价稳的前提，价稳后亦会促进量的释放。关注年底政治局会议及中央经济工 作会议的政策机遇。持续推荐稳健经营且政策敏感型标的：房开企业推荐重点布局深耕一线及核心二线 城市，主打改善性产品、具备持续拿地能力的房企，如绿城中国、招商蛇口、滨江集团等。中介平台推 荐受益于政策利好不断落地，一二手房市场活跃度提升，拥有核心竞争力的贝壳；物企推荐物管稳健发 展、商管绝对龙头、积极分红的华润万象生活。建议关注：地方政府应收款较多的物业和建筑公司；受 益于地方化债的城投公司；并购重组弹性标的；破净的央国企地产和建筑公司。 校对：高源 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-111 华夏幸福基业股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 为落实推进华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）《债务重组计划》， 公司以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"固安信 息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信 息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值为 100 万元的 100%股权以及固 安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司合计 255.84 亿元的债 权设立自益型财产权信托计划（以下简称"信托计划"），并拟以该信托计划受益 权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简 称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，亦构成关 ...