股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-042 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第九届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 15 日上午九点三十分 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持， 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。 2024 年 7 月 16 日 附：监事候选人简历 詹丛红，女，1970 年 8 月生，汉族，中共党员，大学本科学历， 高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所有限公司湖北分所会计师，瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所会计师，武汉左岭新城开发 投资有限 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 16 日 附：胡林利简历 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 为保证公司监事会工作的正常开展，公司于近期召开了职工代表大会， 选举胡林利女士为公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。 胡林利女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两 名监事共同组成公司第十届监事会，其任期与第十届监事会一致。 特此公告。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-044 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 胡林利，女，汉族，1985 年 3 月出生，中共党员，研究生学历， 高级工程师。曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理。现 任本公司发展规划部/技术中心副总经理。2021 年 5 月至今任本公司 职工监事。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 江小平 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江通信 产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集团股 份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会，现提 名李克武先生、李银香女士、江小平先生和杨立志先生为武汉 长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任长江通信第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与长江通信之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人 李银香 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江 通信产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集 团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 李克武 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江 通信产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集 团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...

本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： 本人 杨立志 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江 通信产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集 团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负 责人； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

[Summary of Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company anticipates a significant decline in both net profit attributable to shareholders and non-recurring net profit for H1 2024, primarily due to a substantial reduction in investment income from an associate company Performance Forecast Summary | Indicator | Estimated Amount (CNY Million) | Year-on-Year Change | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company | 11.81 to 17.71 | ↓ 65.14% to 76.76% | | Net Profit Excluding Non-recurring Gains/Losses | -35.16 to -17.58 | ↓ 135.42% to 170.84% | - The primary reason for this performance decline is an estimated **reduction of CNY 45.44 million to CNY 51.35 million** in investment income recognized from associate companies using the equity method[2](index=2&type=chunk) [Details of Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%20%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company's preliminary financial estimates for H1 2024 project net profit attributable to the parent company between CNY 11.81 million and CNY 17.71 million, with non-recurring net profit ranging from CNY -35.16 million to CNY -17.58 million Current Period Performance Forecast | Item | 2024 H1 Estimate | Compared to Prior Year Period | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company | CNY 11.81 Million to CNY 17.71 Million | Decrease of CNY 33.10 Million to CNY 39.00 Million, YoY Decrease of 65.14% to 76.76% | | Net Profit Excluding Non-recurring Gains/Losses | CNY -35.16 Million to CNY -17.58 Million | Decrease of CNY 67.21 Million to CNY 84.79 Million, YoY Decrease of 135.42% to 170.84% | - This performance forecast covers the period from **January 1, 2024, to June 30, 2024**[3](index=3&type=chunk) - This performance forecast is a preliminary estimate based on the company's operating conditions and has **not been audited by a certified public accountant**[4](index=4&type=chunk) [Prior Year Period Performance](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9C%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%83%85%E5%86%B5) The report presents prior year performance data, including retrospective adjustments due to the consolidation of Shanghai DIAS Information Technology Co., Ltd Prior Year Period Performance | Item | Before Adjustment (CNY Million) | After Adjustment (CNY Million) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 70.62 | 50.81 | | Net Profit Attributable to Shareholders Excluding Non-recurring Gains/Losses | 69.46 | 49.63 | | Earnings Per Share | 0.36 | 0.26 | - The adjustment to prior year data resulted from the **consolidation of Shanghai DIAS Information Technology Co., Ltd**[6](index=6&type=chunk) [Analysis of Performance Decline Reasons](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%87%8F%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The primary reason for the performance decline is a significant reduction in investment income from associate companies, impacting overall results by CNY 33.10 million to CNY 39.00 million - The decrease in the company's profit during the reporting period is primarily attributed to a **reduction in investment income recognized from associate companies** using the equity method[7](index=7&type=chunk) [Risk Warning and Other Matters](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company emphasizes that this performance forecast is based on preliminary, unaudited financial data, with final figures to be disclosed in the H1 2024 report on August 31, 2024 - The company emphasizes that this performance forecast is based on preliminary financial department calculations and is **unaudited by a certified public accountant**, but no significant uncertainties affecting its accuracy exist[8](index=8&type=chunk)[9](index=9&type=chunk) - The scheduled disclosure date for the company's **2024 H1 report is August 31, 2024**, when accurate financial data will be released[10](index=10&type=chunk)

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-039 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,404,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2492 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案： ...

关于 湖北立丰律师事务所 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、 《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《武汉长江通信产业集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《公司股东 ...