武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会提名和薪酬与考核委员会工作细则 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会 组成和进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会提名和薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名和薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名和薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事占多数。 第四条 提名和薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会 计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造 成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息 披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； （三）违反《公司章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其 他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一条 为了提高武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规，及《公 司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司经湖北省经济体制改革委员会（1995）108 号文批准，以发起设立方式设 立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9142000030019146XY。 第三条 公司于 2000 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，于 2000 年 12 月 22 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司。 英文全称：Wuhan Yangtze Communications Industry Group Co.,Ltd. 章 程 （2025 年 10 月修订） | | 1 | | --- | --- | | œ | ম K | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的 选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事会聘任或者 解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司的高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等其相关职 ...

Core Viewpoint - The satellite navigation sector experienced a significant rally, with multiple companies seeing substantial stock price increases, indicating strong market interest and potential growth in this industry [1] Company Summaries - Tianao Electronics and Xingwang Yuda both reached their daily price limit, reflecting strong investor confidence and demand [1] - Zhongwei Electronics saw its stock price increase by over 10%, suggesting positive market sentiment towards the company [1] - Other companies such as Changjiang Communication, China Satellite, Weicetest, Mengsheng Electronics, and Shengbang Security also experienced stock price increases, indicating a broader trend of growth within the satellite navigation sector [1]

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-039 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月2日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同 意在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前 提下，公司使用最高不超过人民币 58,600 万元（包含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体 为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协议存款等。使用期限不超过 12 个月，自董 事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle raised funds for cash management, with a maximum amount of RMB 586 million, ensuring that it does not affect the implementation of fundraising investment plans and effectively controls investment risks [1]. Group 1: Cash Management and Fund Usage - On April 9, 2025, the subsidiary Shanghai Dias Information Technology Co., Ltd. used RMB 120 million of idle raised funds to purchase a 6-month fixed deposit, which was redeemed on October 9, 2025, returning the principal of RMB 120 million and earning RMB 900,000 [2]. - On July 7, 2025, the subsidiary used RMB 6 million of idle raised funds to purchase a 3-month fixed deposit, which was redeemed on October 7, 2025, returning the principal of RMB 6 million and earning RMB 15,000 [2]. - As of the announcement date, the company has conducted 7 transactions using raised funds for cash management, totaling RMB 722 million, with 5 transactions redeemed amounting to RMB 267 million, and 2 transactions still outstanding totaling RMB 455 million [3]. Group 2: Half-Year Performance and Investor Communication - The company held a half-year performance briefing on October 9, 2025, to discuss its operating results and financial indicators with investors [6]. - The company reported a revenue of RMB 290 million for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 6.04% [7]. - The company emphasized its focus on increasing R&D investment in new industries, particularly in artificial intelligence, low-orbit satellites, and multi-modal large models, to enhance product competitiveness [10].

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-038 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司") 于 2025 年 10 月 9 日（星期四）14:00—15:00，通过上海证券交易所上 证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动 形式召开了 2025 年半年度业绩说明会，就公司 2025 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流。现将说明会 召开情况公告如下： 一、本次投资者说明会召开情况 2025 年 9 月 24 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于 召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-035）。 2025 年 10 月 9 日，公司董事长邱祥平先生，总裁雷霆先生，独 立董事李银香女士，副总 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025- 038 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司") 于 2025 年 10 月 9 日（星期四）14:00—15:00，通过上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互 动形式召开了 2025 年半年度业绩说明会，就公司 2025 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流。现将说明 会召开情况公告如下： 一、本次投资者说明会召开情况 2025 年 9 月 24 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关 于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-035）。 2025 年 10 月 9 日，公司董事长邱祥平先生，总裁雷霆先生， 独立董事李银香女士，副 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-037 2025 年 4 月 9 日，公司子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以 下简称"迪爱斯"）使用暂时闲置募集资金人民币 12,000.00 万元， 通过招商银行股份有限公司上海天山支行购买期限为 6 个月的单位 定期存款，2025 年 10 月 9 日，上述单位定期存款已到期赎回，收回 本金人民币 12,000.00 万元，并获得收益人民币 900,000 元。 2025 年 7 月 7 日，公司子公司迪爱斯使用暂时闲置募集资金人 民币 600.00 万元，通过招商银行股份有限公司上海天山支行购买期 限为 3 个月的单位定期存款，2025 年 10 月 7 日，上述单位定期存款 已到期赎回，收回本金人民币 600.00 万元，并获得收益人民币 15,000 元。 上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： | 单位：万元 | | --- | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...