武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司拟投 资建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：根据武汉长江通信产业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的中长期战略发展规划及业务布局需要，为 了实施公司募集资金投资项目"智慧应急指挥产品升级及产业化项 目"，公司全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称"迪 爱斯"）的全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司（以下简称"迪 爱斯数字科技"）拟在上海市松江区投资建设"迪爱斯智能设备研 发生产基地项目"（以下简称"该项目"）。 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-042 投资金额：该项目总投资金额约 4.5 亿元（含土地购置款）， 最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经 公司第十届董事会第十次会议审议通过，且在董事会决策权限范围内， 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，无需提交公 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-041 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》部分条款及公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司") 于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关 于取消监事会暨修改<公司章程>部分条款及公司治理制度的议案》， 同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员 会行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行 修订、废止。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为了进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订， 并取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-043 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600345 证券简称：长江通信 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 122,663,646.95 | -2 ...

1、审议并通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>部分条款及 公司治理制度的议案》，具体内容详见《关于取消监事会暨修改<公司 章程>部分条款及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-040 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届董事会第十次会议于2025年10月30日上午9:30以通讯方式召开。 会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发送至各 位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平 先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 4、审议并通过《关于调 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《武汉长江通信产 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会设立审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，并对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员原则上须独立于公司的日常 经营管理事务，且由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事委员应当占成员总数的1/2以上。董事会成员中的职工代 表可以成为审计与风险管理委员会成员。 第四条 审计与风险管理委员会成 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第五条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉 及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大 影响的，尚未在证券监管部门指定的信息披露媒介上公开披露的信 息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为进一步规范武汉长江通信产业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规的规定及《武汉长江通信产业集团股份有限公司公司章 程》《武汉长江通信产业集团股份有限公司信息披露管理办法》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司各部门、各控股子公司、分公司以 及公司能够对其实施 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 使用募集资金的相应子公司应遵照本办法制定相应募 集资金使 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 总裁工作条例 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司" ）法人治理结构，明确经理层分工与岗位职 责，提高经理层经营决策效率，强化公司决策执行力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《武汉长江通信产业集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本条例。 第二条 公司实行董事会领导下的总裁负责制。总裁根据董事会授 权主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，并对董事会负责。 第三条 本条例适用于公司所有高级管理人员，即总裁、副总裁、财 务总监（财务负责人）、董事会秘书及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备以下条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强 的经营管理能力； (二) 具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关 系和统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行及相关行 业的生产经营 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第七条 独立董事应在公司定期报告的编制和披露过程中，切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第八条 在会计年度结束后，公司总裁（经理层代表）应向独立 董事全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况，并安排 独立董事进行现场考察调研活动，上述事项应有书面记录，重要的文 件应有当事人签字。 第九条 公司财务总监（财务负责人）应在为公司提供年报审计 的注册会计师（以下简称"年审会计师"）进行审计前向独立董事书 面提交年度审计工作安排及其它相关资料。 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、 准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投 资者和公司的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》等法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《董事会审计 与风险管理委员会工作细则》等相关规定的要求，特 ...