本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 238 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,420,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6813 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-058 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十七日 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国信息通信科技集团有限公司 免于发出要约收购武汉长江通信产业集团股份有限公司之 2024 年半年度持续督导意见 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"长江通 信"）向电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称"电信一所"）、青岛宏 坤元贾投资管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪 （天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）、 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资 合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及湖北长江中信科移动通信技术产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北长江 5G 基金"）发行股份购买其 合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司（以下简称"迪爱斯"）100%的股权， 同时向中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"收购人"或"中国信科集 团"）非公开发行股份募集配套资金 64,999.999052 万元（以下简称"本次交 易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"财务顾问 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-056 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司提供审计服务。鉴于立信已连续多年为公司提供审计服 务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘 请其为 2024 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与其进行了事 先沟通，其已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91110105592343655N 注册地址：北 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-057 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-055 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第十届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 11 日上午 9:30 以通 讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方 式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出 席 10 人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平 先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。 二、审议并通过了《关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审 计机构的议案》。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-056） 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会 议审议通过并同意提交 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产 业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司 发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发 行股份募集配套资金共计人民币普通股 51,505,546.00 股，每股发 行价格 12.62 元，共募集资金人民币 649,999,990.52 元，扣除各项 不含税发行费用人民币 6,425,445.80 元后，实际募集资金净额人民 币 643,574,544.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥273.57 million, representing a 30.31% increase compared to ¥209.94 million in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥24.71 million, a decrease of 51.37% from ¥50.81 million in the previous year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.07, down 72.72% from ¥0.26 in the same period last year[15]. - The company's operating revenue increased compared to the same period last year, primarily due to enhanced marketing efforts and accelerated project construction and delivery[16]. - The net profit attributable to shareholders decreased compared to the same period last year, mainly due to a decline in investment income recognized using the equity method from associated companies[16]. - The basic and diluted earnings per share decreased compared to the same period last year, reflecting the decline in net profit attributable to shareholders[16]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was approximately -¥173.59 million, indicating a negative cash flow situation[14]. - The company's total assets as of June 30, 2024, were approximately ¥4.40 billion, a decrease of 0.74% from ¥4.44 billion at the end of the previous year[14]. - The company's current assets totaled approximately ¥1.80 billion, down from ¥1.87 billion at the end of 2023, indicating a decrease of about 3.9%[82]. - Cash and cash equivalents decreased to approximately ¥761.07 million from ¥965.66 million, representing a decline of about 21.1%[82]. - Accounts receivable increased to approximately ¥575.60 million from ¥541.63 million, reflecting an increase of about 6.3%[82]. - The company's total liabilities decreased to approximately ¥870.80 million from ¥944.25 million, a reduction of about 7.8%[83]. Investments and R&D - Research and development expenses increased by 4.31% to 50.86 million, maintaining a high level of investment intensity[25]. - The company is actively expanding into smart city-related markets, leveraging new technologies such as big data and artificial intelligence[20]. - The company has developed key products including emergency communication gateways and intelligent hardware for smart emergency management[20]. - The company signed significant contracts in various regions, including public security projects in Shaanxi, Henan, and Jiangsu, expanding its market coverage[24]. Governance and Compliance - The company did not report any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[4]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[44]. - The company emphasizes energy conservation and adheres to environmental protection laws without any violations reported[44]. - The company’s governance procedures for shareholder meetings complied with relevant laws and regulations, ensuring valid voting results[40]. Shareholder Information - The total equity attributable to the parent company as of June 30, 2024, is RMB 3,420,256,076.16, with a decrease of RMB 26,368,970.56 in undistributed profits[97]. - The top shareholder, Fenghuo Technology Group Co., Ltd., holds 56,682,297 shares, representing 17.20% of the total shares[76]. - The second-largest shareholder, China Information and Communication Technology Group, holds 51,505,546 shares, accounting for 15.63%[76]. - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period[77]. Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches to drive revenue growth[88]. - The company plans to focus on enhancing its capital structure and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[101]. Related Party Transactions - The company guarantees not to use information about the listed company to assist third parties in engaging in competitive businesses[46]. - The company has committed to avoiding and minimizing related party transactions with the listed company, ensuring fairness and compliance with legal regulations[48]. - The company will continue to fulfill the obligations of avoiding voting on related party transactions at board and shareholder meetings[52]. Financial Management - The company has committed to managing raised funds in accordance with regulatory requirements to ensure proper usage and mitigate risks[58]. - The company has recognized a significant decrease in cash deposits, with bank deposits falling from ¥906,691,966.59 to ¥753,089,862.74, a reduction of approximately 17%[192]. - The company reported a total of ¥2,090,000.00 in notes receivable at the end of the period, down from ¥3,396,250.00 at the beginning, indicating a decrease of about 38.4%[193].

公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真 严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为： 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-052 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日下午两点三十分以现场结合 通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件 方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高 管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等规定。会议由公司监事会主席詹丛红女士主持，经与会监事认 真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。详见上 ...

郑金国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将 尽快完成董事的补选工作。 郑金国先生担任公司董事、副董事长和董事会战略委员会委员期 间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司董事会对郑金国先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-054 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年 8 月 30 日收到公司董事郑金国先生提交的书面辞职报 告。郑金国先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事、副董 事长和董事会战略委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，郑金国先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效。 ...