武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估 报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易指引》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求， 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司截至 2024 年 6 月 30 日财务报表（未经审计），对财 务公司的经营资质、业务开展内部控制等风险管理体系的制定及实 施情况进行了评估。具体情况如下： 一、信科财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系 依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等 有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监 督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本 10.00 亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司 （法人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。统 一社会信用代码：91110000717831362 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-053 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目之"补充流动资 金"已投入完毕，已符合结项条件，公司决定对该募投项目予以结项。 现将有关情况公告如下： 根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》及其他文件，公司本次发行募集配 套资金将全部用于以下项目： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集配套 | 调整后拟投入募集配 | | | | | 资金金额 | 套资金金额 | | 1 | 智慧应急指挥产品升级及产 | 31,754.58 | 31,754.58 | 31,754.58 | | | 业化项目 | | | | | 2 | 营销网 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日下午两点三十分以现场结合 通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件 方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人， 实际出席 11 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长 邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《2024 年上半年经营工作报告》。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-051 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议并通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》,全文详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会 议审议通过并同意提交董事会审议。 赞成 11 票，反对 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告更正公告 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年7月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《2024 年半年度业绩预减公告》（公告编号 2024-040）。根 据参股公司最新的财务数据，经公司财务部门再次测算，预计 2024 年半年度财务数据与前次业绩预告存在差异，现进行说明如下： 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）前次业绩预告情况 1、预计 2024 年半年度实现归属于母公司的净利润为 1,181 万元 到 1,771 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 3,310 万 元到 3,900 万元，同比减少 65.14%到 76.76%。 2、2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-045 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 （详见 2024 年 6 月 19 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《长 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")于 2024 年 8 月 8 日召开了第十届董事会第一次会议，审议并 通过了《关于设立长江通信上海分公司的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟设立分公司名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司上 海分公司 2、注册场所：上海市松江区九亭镇文浦路 28 弄 3 号 1 层 1013 室 3、拟定经营范围：通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批 发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；半导体照明器件销售；工业设计服务；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）。 上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记部门核准为准。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-049 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、分公司不具备独立法人资格，由公司总部统一管理。 3、设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办 ...

(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,602,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5905 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-046 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-048 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 8 日下午四点在公司三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 25 日 以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定。会议由监事詹丛红女士主持。 会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》，选举詹 丛红女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日 起至本届监事会任期届满之日为止。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 2024 年 8 月 9 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-047 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第十届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 8 日下午四点在公司 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年7月25日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。 会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，公司监事和全体高管人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规 定。会议由董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如 下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事 长的议案》。 因公司第九届董事会任期届满，董事会审议同意选举邱祥平先生 为公司第十届董事会董事长，郑金国先生为公司第十届董事会副董事 长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为 止。 赞成 11 票，反对 ...

关于 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 武汉长江通信产业集团股份有限公司 1 2024 年第四次临时股东大会 湖北立丰律师事务所 之 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、 《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《武汉长江通信产业集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《公司股东大会议事规则》"）的相关规定，湖北立丰 律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长 ...