2023年度社会责任报告 1 关于本报告 尊敬的利益相关方，这是亚宝药业集团股份有限公司向社会公布 的 2023 年度企业社会责任报告。本报告详细记录了亚宝药业 2023 年 社会责任活动及成果，帮助股东、员工、政府、客户与消费者、合作 伙伴、公众等利益相关方全面了解本公司的社会责任实践信息。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完 整性，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告 参考标准 亚宝药业在编制本报告过程中，遵循国家标准委《社会责任指南 GB/T36000-2015》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编制指 南》(CASS-CSR4.0)、全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告指南 （G4 版）》、联合国可持续发展目标（SDGs）。报告同时参考了《上海 证券交易所上市公司环境信息披露指引》及医药行业有关规定编制， 采纳了有关专家和利益相关方的意见及建议。 数据来源及可靠性保证 本报告数据来源于企业 2023 年度上市公司公告。公司承诺本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 亚宝药业集团股份有限公司在官 ...

亚宝药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (刘俊彦) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人本 着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东的利益的原则,本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定和要求,诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责,及时了解公司各项运营情况,积极参加相关会议, 认真审议各项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权。在促进公司规范运 作,维护公司及股东,尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就本 人 2023年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人刘俊彦,男,1966年12月出生,会计学博士,会计学副教授。曾任中 国人民大学会计系教师。现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任,启明 星辰信息技术集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务。本人 与公司及公司股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 ...

一、资质条件 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"致同所")前身是成立于1981年 的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址：北京市朝阳 区建国门外大街22号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。 亚宝药业集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年履职情况评估报告 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘请的审计机构 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"），公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计工作由致同所负责。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 项目质量控制复核人：李力，2005年成为注册会计师，2005年开始在致同 所执业，2006年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告5份，近 三年复核上市公司审计报告5份；开始为本公司提供服务的时间为2 ...

亚宝药业集团股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 目 录 第一条 为维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经山西省人民政府晋政函[1998]第172号文件《关于同意设立山西亚宝药业集团 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在山西省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91140000701108049W。 第三条 公司于2002年9月6日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股4000万股，于2002年9月26日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：亚宝药业集团股份有限公司 英文全称：YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司简称：亚宝药业集团、亚宝药业、亚宝集团 第五条 公司住所：山西省芮城县富民路43号 邮政编码：044600 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-019 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-016 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃 代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议 并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交 董事会审议。 五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 ...

关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于亚宝药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 我们接受亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"亚宝药业公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年 12月 31 日的合并及公 司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024）第 110A014192 号 无保留意见审计报告。 Grant Thornton 致同 nt Thornton 华|日 的同会计师事务所(特殊普通合心 日十京 朝阳区建国门外大街 ' -场5层 邮编 10000 86 10 8566 5588 1 +86 10 8566 5120 w.grantthornton.cn 关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A009262 号 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-020 亚宝药业集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 3、变更内容 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度财务报 告进行追溯调整，对亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响。 ●本次会计估计变更后，具体影响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并 满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。 公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意相关会计估计的变更， 本次会计估计的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更情况 1、变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更的原因 鉴于新药研发过程周期长、环节多，容易受技术、审评、市场等各种因素影 响，具有较大的不确定性，根据《企业会计准则第 28 号——会 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-017 亚宝药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下 决议： 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定； 第九届监事会第四次会议决议公告 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项； 3、监事会在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥771,213,413.14, representing a decrease of 3.66% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥112,264,323.74, an increase of 4.51% year-on-year[5] - Basic earnings per share were ¥0.1528, reflecting a year-on-year increase of 9.55%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥771,213,413.14, a decrease of 3.6% from ¥800,499,169.06 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥109,772,004.55, slightly up from ¥108,529,546.66 in Q1 2023, representing a growth of 1.1%[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥109,772,004.55, compared to ¥108,515,275.98 in Q1 2023, reflecting a slight increase[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.1528, up from ¥0.1395 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 9.6%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥279,357,773.45, showing a significant increase of 195.85% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥279,357,773.45, significantly higher than ¥94,425,180.27 in Q1 2023, representing an increase of 195.5%[26] - Cash inflow from sales of goods and services was ¥738,697,890.55 in Q1 2024, compared to ¥672,430,780.12 in Q1 2023, marking an increase of 9.8%[26] - Cash outflow for operating activities totaled ¥497,501,090.53 in Q1 2024, down from ¥604,944,255.59 in Q1 2023, a decrease of 17.7%[26] - The ending balance of cash and cash equivalents as of March 31, 2024, was ¥659,775,713.49, down from ¥711,175,799.49 at the end of Q1 2023[28] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥497,750,411.55, compared to ¥558,423,930.12 at the end of Q1 2023, showing a slight decrease[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,797,110,748.40, a decrease of 1.47% from the end of the previous year[6] - The company's total assets decreased to ¥3,797,110,748.40 from ¥3,853,636,709.00, a decline of 1.5%[18] - Total liabilities increased slightly to ¥865,709,960.08 from ¥860,330,813.75, reflecting a growth of 0.4%[17] - The total liabilities decreased to ¥749,037,709.02 in Q1 2024 from ¥793,259,937.01 in Q1 2023, indicating improved financial health[34] - Total current liabilities were ¥1,000,000,000.00 as of March 31, 2024, reflecting a slight increase from the previous period[31] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,916,775,722.64, down by 2.00% compared to the previous year-end[6] - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 55,834[10] - The largest shareholder, Shanxi Yabao Investment Group Co., Ltd., holds 94,300,000 shares, accounting for 12.25% of total shares[10] - The company has 10 major shareholders, with the top 3 holding a combined total of 142,000,000 shares[11] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 142,000,000, with Shanxi Yabao Investment Group being the largest[11] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[12] - The company has not issued any new shares or made any significant changes to its capital structure in the current quarter[14] Operational Efficiency - The company reported a significant decrease in accounts receivable financing by 38.80%, primarily due to bank acceptance bill discounts[8] - The company experienced a 76.18% decrease in contract liabilities, mainly due to reduced advance payments for housing rent[8] - Government subsidies recognized in the current period increased, contributing to a 39.34% rise in other income[8] - Total operating costs decreased to ¥644,615,339.06, down 4.8% from ¥676,853,424.93 in the same period last year[21] - The company reported a decrease in inventory to ¥432,199,460.82 from ¥442,130,343.25, a reduction of 2.0%[16] - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of ¥181,237.54 compared to a loss of ¥2,250,799.69 in Q1 2023[22] - The financial expenses turned positive with a net financial income of ¥2,882,641.69 in Q1 2024, compared to a loss of ¥1,845,014.04 in Q1 2023[34] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥31,012,841.20, an increase of 13.5% compared to ¥27,263,743.67 in Q1 2023[22] - Research and development expenses decreased to ¥17,239,354.39 in Q1 2024 from ¥21,078,231.83 in Q1 2023, suggesting a potential shift in focus or efficiency improvements[34] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to sustain growth momentum in the upcoming quarters[34] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this reporting period[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this quarter[12]