证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-011 亚宝药业集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 242,688,462.41 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,538,324,682.58 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一 年度。不送股不进行公积金转增股本。 若以 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-013 亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金及自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 6.95 元/股（含）（不高于董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ● 相关股东是否存在减持计划：除公司控股股东外，公司不存在持股 5%以上 的股东。经问询，截至本公告日，公司控股股东、实际控制人不存在未来 3 个月、 未来 6 个月减持公司股票的计划。 ● 相关风险提示： 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，如果股东大会未能审 议通过本方案，将导致本回购计划无法实施； 2、本次回 ...

亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了亚宝药业集团股份有限公司（以下简称亚宝药业公司）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 亚宝药业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) in the state Grant Thornton to la 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 动北京 朝阳区建国门外大街 22 击亡场 5 号 邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A016972 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 亚宝药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不 ...

亚宝药业集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，规范股东会议事程序，保证股东会依法行使职权,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司股东会规则》及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易 ...

亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一) 出席股东大会和董事会会议的情况 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 4 次,本人均亲自出席了会 议,并就公司股东大会、董事会审议的各项议案发表了意见,忠实勤勉地履行独 立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提 1 (刘俊彦) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人本 着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东的利益的原则,本人严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》 的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司各项运 营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见,审慎行 使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东,尤其是中小股东合法权益等 方面做出了积极努力。现就本人 2024年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人刘俊彦,男,1966年12月出生,会计学博士,会计学副教授。曾任中 国人民大学会计系教师。现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任。 作为公司的独立董事,本人未在公 ...

亚宝药业集团股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 独立董事管理办法 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，维护公司的整体利益及中小投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文 件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司 ...

亚宝药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，充分发挥董事会作用，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对公司经营班子的有效监督，完善亚宝药业集团股份有限 公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《亚宝药业集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士；审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理 办法》的规定和要求,秉承客观、独立、公正的立场,忠实勤勉,独立地履行职 责,积极出席公司各项会议,独立自主决策,认真审议公司重大事项,并发表审 慎、客观的独立意见,充分发挥了独立董事及在各专门委员会的作用,切实维护 公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (余春江) 本人会春江,男,1970年７月出生,本科学历,注册律师。北京市律协第十 二届银行与金融法律专业委员会副主任,湛江仲裁委员会仲裁员。曾任北京市天 银律师事务所律师、合伙人,北京市海润律师事务所律师、合伙人,浙江网商银 行股份有限公司独立董事。现任北京海润天睿律师事务所律师、合伙人,汉口银 行股份有限公司外部监事、中节能科创投资有限公司外部董事。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公 司及公司股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判 ...

亚宝药业集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及本 公司《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章） ...