亚宝药业集团股份有限公司 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关要求,2024年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行相关职责,现将 2024年度履职情况报告如下: | 召开目期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 | 童事会审计委员 会 2024 年第一 | 审议通过《公司 2023年度审计工作安排》 | | 月9日 | 次会议 | | | | 董事会审计委员 | 同意将公司按照《企业会计准则》和《企业会 | | 2024 年 1 | 会 2024 年第二 | 计制度》及有关补充规定编制的 2023 年度资 | | 月 18日 | 次会议 | 产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变 | | | | 动表提交致同会计师事务所予以审计。 | | 2024 年 4 | 童事会审计委员 | 对致同会计师事务所出具的初步审计结果中 | | 月 11日 | 会 2024 年第三 | 公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"致同所")前身是成立于1981年 的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 亚宝药业集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和亚宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦。 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亚宝药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 ...

亚宝药业（600351）公告，2024年实现营业收入26.86亿元，同比下降7.69%；归属于上市公司股东的净 利润2.43亿元，同比增长21.60%。公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行 公积金转增股本。 ...

亚宝药业（600351）公告，2024年第一季度营收为6.15亿元，同比下降20.32%；净利润为1.07亿元，同 比下降4.45%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-008 亚宝药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 公司于2025年4月18日收到控股股东亚宝投资质押解除通知，获悉亚宝投资质押给山西证券股份有限公 司的4,000,000股无限售流通股办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押的情况 1、本次股份解除质押的基本情况 ■ 2、本次股份解除质押后，亚宝投资若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务， 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、控股股东累计质押股份的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山西亚宝投资集团有限公司 （以下简称"亚宝投资"）持有公司股份94,300,000股，占公司总股本的13.47%；本次质押解除后，亚宝 投资所持有的公司股份累计质押数量为27,150,000股，占其所持有公司股份总数 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-008 亚宝药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称"亚宝投资"）持有公司股份 94,300,000股，占公司总股本的13.47%；本次质押解除后，亚宝投资所持有的公 司股份累计质押数量为27,150,000股，占其所持有公司股份总数的28.79%，占公 司总股本的3.88%。 特此公告。 亚宝药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 | 股东名称 | 亚宝投资 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 4,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 4.24% | | 占公司总股本比例 | 0.57% | | 解除质押时间 | 2025 年 4 月 17 日 | | 持股数量 | 94,300,000 股 | | 持股比例 | 13.47% ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-007 亚宝药业集团股份有限公司 关于取得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到了国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的间苯三酚注射液《药品注册证 书》（证书编号：2025S00738）。现将相关情况公告如下： 8、药品批准文号：国药准字 H20253636 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 一、药品注册证书主要内容 1、药品名称：间苯三酚注射液 2、剂型：注射剂 3、规格：4mg：40mg（按 C₆H₆O₃·2H₂O 计） 4、包装规格：10 支/盒 5、注册分类：化学药品 4 类 6、药品有效期：18 个月 7、药品生产企业：亚宝药业集团股份有限公司 地址：山西省芮城县永乐南路 139 号 2 二、药品的其他情况 间苯三酚注射液用于消化系统和胆道功能障碍引起的急性痉挛疼 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-006 亚宝药业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按 披露的方案完成回购。 （四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化， 回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不影响公司的上市地位。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/15，由公司董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 1 亿元~1.5 亿元 | | 回购价格上限 | 6.95 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 20,000,048 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.78% | | 实 ...

关于 ZY-A001 获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到了国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的 ZY-A001 的《药物临床试验批 准通知书》（通知书编号：2025LP00369），现将相关情况公告如下： 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-005 亚宝药业集团股份有限公司 一、药品的基本情况 1、药品名称：ZY-A001 2、剂型：糖浆剂 3、注册分类：中药 2.2 类 4、申请人：亚宝药业集团股份有限公司 5、受理号：CXZL2400079 二、药物研发及相关情况 ZY-A001 的适应症为清热解毒，镇静安神，主要用于儿童急性上呼吸道感染 的治疗。急性上呼吸道感染是以鼻腔、咽或喉部急性炎症为主的一个总称，亦常 用感冒、鼻炎、急性鼻咽炎、急性咽炎、急性扁桃体炎等病名诊断。临床主要表 现为发热、鼻塞、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽、头痛等，年幼儿童多伴有烦躁、呕 吐、腹泻、食欲减退和睡眠 ...