| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日（星期四）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 11 日上午 09:00-10:00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投 ...

截至公告披露日，公司对外担保总额836,703.75万元（含等值外币），占 公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例132.88%，其中：公司 为下属公司及下属公司之间相互担保余额776,703.75万元（含等值外币），占公 司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例123.35%，公司为控股股 东三房巷集团提供担保余额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属 于母公司净资产的9.53%。无逾期担保。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司与关联方确定互保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 互保对象名称：三房巷集团有限公司（以下简称"三房巷集团"）。 本次互保金额：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）为控 股股东三房巷集团本金不超过人民币6亿元（含6亿元）的银行借款 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事王志琴、陈君、林立的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏三房巷聚材股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王志琴、陈君、林 立的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（蒋玲，已离任） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内的任职期间，本人亲自出席参加了2022年度股东大会，认真听取公 司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营 和管理发表的意见。 报告期内的任职期间，本人共参加6次公司董事会会议，均亲自出席并对出 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东特 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（林立） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林立，1980年6月出生，研究生学历。曾任上海东洲资产评估有限公司 部门经理、江苏金证通资产评估房地产估价有限公司副总经理、总经理。现任金 证（上海）资产评估有限公司董事长。2023年10月28日，公司召开了2023年第一 临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等换届 选举议案，本人当选为公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配预 案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于 母公司股东的净利润人民币-274,960,436.57元，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币-17,155,058.02元。经公司第十一届董事会第三 次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，公司2023年度不进行现金分红， 不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024年3月27日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事陈君 先生召集和主持,会议应参加表决独立董事3名,实际参加表决独立董事3名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司 2023年度目常关联交易执行情况及 2024年度目常关联交易 预计的议案》 公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司目常经营活动所需,遵循公 平、公正的市场原则,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,对公司财务 状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。我们同意将该议案 提交公司董事会和股东大会审议,在审议时关联董事和关联股东应回避表决。 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 江苏三房巷聚材股份有限公司 二、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》 本次公司与关联方确定互保额度事项可以满足公司及关联方生产经营资金 需求,支持企业稳定、健康发展,没有损害上市公司及其他股东的利益。本次与 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王志琴） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王志琴，1957年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建 设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，中国建设银行无锡疗 养院常务副院长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广东发展银行无 锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司、无锡银建经贸发展有限 公司董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事， ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计相关事项进行核查，具体核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实际 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额（不 | 发生金额 | 际发生金额差 | | | | 含税） | （不含税） | 异较大的原因 | | 向关联人购买原材料 | 三房巷集团及其下属公司 | 1,900.00 | 1,484.64 | ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。 本次预计发生的2024年度日常关联交易主要是公司与控股股东三房巷集 团有限公司（以下简称"三房巷集团"）及其子公司和其他关联方的正常生产经营 所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会对 关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月27日分别召开了第十一届董事会第三次会议和第十一届监 事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 ...