第一章 总 则 第一条 为了加强江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，规范公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提 供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果， 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程"》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规和公司内部管理制度，对公司、控股子公司的内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第二章 内审机构和人员 第三条 审计部是公司内部审计工作的归口管理部门，在董事会及审计委员 会的领导下开展工作，依照本制度独立履行审计监督职责，并向董事会、审计委 员会报告工作。 第四条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事 内部审计工作，并保证审计所必需的工作经费。 第五条 审计部的负责人专职从 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，确保正确履行信息披露义务， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《江苏三房巷聚材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件、《上市规则》和其他有关规定在指定媒体上公告信 息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露管理部门； （四）公司各部门以及各子公 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《江苏三房巷聚材股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，进一步明 确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规、规范性文件以及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 本办法所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 （三）现任董事和高级 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修订 0 江苏三房巷聚材股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 江苏三房巷聚材股份有限公司章程 江苏三房巷聚材股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和 本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协 助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董 事长召集，于会议召开 10 日前以书面通知、电话通知、传真通知、电子邮件、 微信或者其他电子通信方式通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一条 为了促进江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定以及公司机构编制及岗位设置方案，公司 高级管理人员岗位设置总经理一人，副总经理若干，董事会秘书一人，财务负责 人一人。 董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理、副 总经理及其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事的二分之一。 第三条 以上所列岗位组成公司经营管理领导层，参与公司各项重大决策。 第二章 任职资格 第四条 有下列情况之一，不得担任公司的总经理或其他高级管理人员： （一）无民事行 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规章和《江苏三房巷聚材股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况对 《募集资金管理制度》进行了修订。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条、为适应江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏三房巷聚材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第三条、战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条、战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条、战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条、战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条、战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设 副组长一名。 第三章 职责权限 第八条、战略委员会的主要职责 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司投资价值，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管 ...