证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-031 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2025年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》 此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （三）审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-030 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2025年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 此议案同 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024年度拟不进行利润分配的公告 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经北京德皓国际会计师事务所（普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润人民币-487,474,353.52元，截至2024年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68元。经公司第十一届 董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，公司2024年度不进 行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提 交公司2024年年度股东大 ...

德皓核字[2025]00000896 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000896号 江苏三房巷聚材股份有限公司： 我们接受委托，对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房 巷公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00001351 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000106 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏三房巷聚材股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000106 号 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房巷 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王志琴，已离任） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 2024年8月，本人任期届满，不再担任公司第十一届董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王志琴，1957年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建 设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，中国建设银行无锡疗 养院常务副院长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广东发展银行无 锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司、无锡银建经贸发展有限 ...

经核查独立董事桂卫萍、陈君、林立的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏三房巷聚材股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事桂卫萍、陈君、林 立的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（桂卫萍） 本人在2024年10月被选举为公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员 会召集人及审计委员会委员，现将本人2024年度任职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人桂卫萍，1966年11月出生，中共党员，本科学历。曾任中国工商银行股 份有限公司江阴支行营业部副主任、计划财务科科长、总会计、副行长；江苏三 房巷薄膜股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内的任职期间，本人亲自出席参加了2024年第一次临时股东大会、 2024年第二次临时股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作 的陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的意见。 报告期内的任职期间，本人共参加5次公司董事会会议，均亲自出席， ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈君） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的 规定和要求，在2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈君，1980年11月出生，本科学历，注册会计师、工程师、江苏省政 府采购评审专家。曾任职于上海琳方会计师事务所有限公司、大信会计师事务 所。现任江苏建圆建方工程管理咨询有限公司造价咨询部总监，本公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进 ...

独立董事2024年度述职报告（林立） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 江苏三房巷聚材股份有限公司 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林立，1980年6月出生，研究生学历。曾任江苏金证通资产评估房地产 估价有限公司副总经理、总经理。现任金证（上海）资产评估有限公司总裁，本 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事 ...