证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-048 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》 关联董事胡一元回避表决。 具体内容详见同 ...

经与董事会认真审议，一致通过以下决议： 一、审议《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》 为了进一步建立、健全控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司长效 激励机制，优化子公司的股权结构，吸引战略投资者，公司与动力源新能源股东 何昕先生拟按比例将各自持有的动力源新能源的股权未实缴部分，转让给天津力 源企业管理咨询合伙企业（有限合伙），后续由参与员工持股平台的核心人员实 际缴纳。以激励对动力源新能源经营业绩和持续发展有直接或较大影响的高级管 理人员、核心经营和业务骨干等核心人员，实现双方利益共享，促进员工与动力 源新能源共同成长和发展。 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第二次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第二次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第二次专 门会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议应表决独立董事 3 名，实际表决董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选的 独立董事许国艺先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和《北 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-047 北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：北京动力源新能源科技有限责任公司; 本次担保金额：本次为北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称 "动力源新能源"）担保不超过人民币 1,040 万元；截至公告日，不包含本次担 保，已实际为其提供的担保余额：2,000 万元； 本次担保类型：担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。 特别风险提示：本次担保对象动力源新能源最近一期经审计的资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，控股子公司动力源新能源拟向江苏银行股份有限公司北京 分行申请授信本金 800 万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不 超过 1,040 万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为 准，担保期限为一年。 （二）上市公司 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-046 （一）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行 申请综合授信额度的议案》 因公司经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支 行申请综合授信额度人民币 0.5 亿元，期限不超过两年，年化利率为 4%左右。 该额度由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）提供连带 责任保证担保，同时，公司拟使用自有的不动产位于北京市丰台区科技园区星 火路 8 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押担保。 上述资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司 2024年第一次临时股东大会会议审议通过，详情请见公司于2024年1 月30日、 2024 年 2 月 24 日及今日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公 告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、 《动力源 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）、《动 力源第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号 2024-046）。 北京动力源科技 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-045 北京动力源科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次为安徽动力源提供担保金额 350 万元，为郎溪县中小企业融资担保有限 责任公司提供反担保金额 350 万元。截止本公告日，不含本次担保，公司已实 际为安徽动力源提供担保余额为 15,906.03 万元，为郎溪县中小企业融资担保有 限责任公司提供反担保余额为 1,350 万元。 一、担保及反担保情况概述 （一）担保及反担保基本情况 公司控股子公司安徽动力源因经营发展需要，拟向安徽郎溪新华村镇银行股 份有限公司申请流动资金贷款人民币 350 万元，由我公司提供连带责任担保，担 保金额不超过人民币 350 万元，担保期限一年。 郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保，同时公司 向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，反担保的最 高债权额为 350 万元，期限一年。 （二）上市公司本次担保事项履行 ...

担保对象：北京动力源新能源科技有限责任公司； 本次担保金额：本次为北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称 "动力源新能源"）担保不超过人民币 500 万元；截至公告日，不包含本次担 保，已实际为其提供的担保余额：1,500 万元； 本次担保类型：担保； 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。 一、担保情况概述 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-044 北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （一）担保基本情况 因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟继续向中国银行股份有限公司北 京分行申请综合授信不超过人民币 500 万元，授信期限一年，由公司提供最高额 连带责任保证担保。 （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。 公司于 2024 年 4 月 28 日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、 第八届董 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -120 million and -95 million RMB, indicating an increase in losses compared to the same period last year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be between -120 million and -95 million RMB [3]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -58.78 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -58.47 million RMB [4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by accountants [7]. - Investors are advised to be cautious as the forecast data is subject to change and the final financial data will be disclosed in the official half-year report [8]. Operational Challenges - The significant increase in losses is primarily due to a substantial decline in operating revenue, influenced by economic conditions and cash flow issues, leading to unmet delivery expectations [6]. Future Outlook and Strategies - The company has seen a significant increase in business orders in data communication and green travel sectors, which may help improve future performance [6]. - To enhance cash flow and improve delivery efficiency, the company plans to optimize subsidiary equity structures and increase asset disposals [6]. - The company aims to strengthen cost control and improve profitability through organizational restructuring and efficiency measures [6].

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-040 北京动力源科技股份有限公司 关于子公司设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资标的名称： 安徽动力源精密制造有限公司（暂定名） 投资金额： 合资公司拟注册资本 5,000 万元人民币。其中，安徽动力源以钣金结构件车 间固定资产机器设备等在评估基准日的评估值作价出资 4,500 万元，股权比例为 90%；雄安动力源以现金出资 500 万元，认缴股权比例为 10%。 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及 经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展 以及经营效益的提升，进一步推进公司战略升级部署。公司子公司安徽动力源与 子公司雄安动力源拟共同投 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-041 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第十八次决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开 了第八届监事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 6 月 20 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭 玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-039 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 6 月 20 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证 ...