股票代码：600421 股票简称：*ST 华嵘 湖北华嵘控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 2 600421 *ST 华嵘 2026 年第一次临时股东会资料 * [15] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. | 2026 | 年第一次临时股东会须知………………………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会议程………………………………………………………… | 4 | | 1.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案…………………………… | 6 | | 1.01 | 帅曲 | | | 1.02 | 战卓 | | | 2.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案…………………………… | 7 | | 2.01 | 余杨 | | 600421 *ST 华嵘 2026 年第一次临时股东会资料 湖北华嵘控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的 顺利进行，根 ...

Core Viewpoint - The proposed share transfer of 25.01% of *ST Huaron's equity has been officially terminated due to substantial breaches by the buyer, Hainan Bocheng Huineng Technology Center, and its inability to fulfill obligations [1] Group 1: Share Transfer Agreement - The initial agreement, made on August 11, 2025, involved Zhejiang Hengshun intending to transfer 19.50% of shares and Shanghai Tianji planning to transfer 5.51% of shares, which would have led to a change in control of the company [1] - The termination of the agreement is primarily attributed to Bocheng Huineng's failure to provide loans as agreed, delays in submitting necessary review materials, and unauthorized transfer of account funds [1] Group 2: Financial Implications - Bocheng Huineng's actions resulted in a significant reduction of its bank deposit balance, which was reported to be much lower than the amount disclosed by the company [1] - As per the agreement, Bocheng Huineng is required to pay a penalty of 10% of the total share transfer price, amounting to 35,123,969.78 yuan to Zhejiang Hengshun and 9,917,328.00 yuan to Shanghai Tianji within three working days of receiving the termination notice [1] - Lin Mushun, associated with Bocheng Huineng, is liable for the payment obligations and must provide unlimited joint and several guarantees [1]

暨终止转让的公告 证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：临 2026-001 湖北华嵘控股股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让股份进展 鉴于以上事实，根据《股权转让协议》第 6.7 条、7.4 条和第 3.6 条的约定， 浙江恒顺和上海天纪已于本日向伯程汇能和林木顺先生出具了《通知函》： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年 1 月 5 日，公司收到控股股东浙江恒顺投资有限公司（以下简称"浙 江恒顺"）及其一致行动人上海天纪投资有限公司（以下简称"上海天纪"） 的《函》，其已向海南伯程汇能科技中心（有限合伙）和林木顺先生出具了 解除《股权转让协议》的《通知函》。鉴于此，本次公司控股股东及其一致 行动人拟协议转让股份事项已终止，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次协议转让基本情况 2025 年 8 月 11 日，公司控股股东浙江恒顺及其一致行动人上海天纪与伯程 汇能和林木顺签署了股权转让协议，约定向伯程汇能协议转让浙江恒顺持有的上 市公司 ...

Group 1 - The Shanghai Composite Index is at 4005.73 points, above the annual line, with an increase of 0.93% [1] - The total trading volume of A-shares today is 1,402.986 billion yuan [1] - A total of 154 A-shares have surpassed the annual line, with notable stocks showing significant deviation rates including Yingkang Life, Gangtong Medical, and Beilu Pharmaceutical at 10.63%, 10.61%, and 9.97% respectively [1] Group 2 - The top three stocks with the highest deviation rates from the annual line are: - Yingkang Life (12.85% increase, 10.63% deviation) - Gangtong Medical (11.91% increase, 10.61% deviation) - Beilu Pharmaceutical (10.20% increase, 9.97% deviation) [1] - Other notable stocks with significant increases include: - Guanhao Biological (14.87% increase, 8.29% deviation) - Baichu Electronics (6.95% increase, 6.79% deviation) [1] - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include *ST Yedao, Shiyan Institute, and Shanxi Securities [1]

Core Viewpoint - The announcement details the resignation of three directors from Hubei Huaron Holdings Co., Ltd. and the subsequent process for their replacement, which is necessitated by changes in the company's shareholding structure [2][3]. Group 1: Director Resignation - Three directors, Jin Zhaoyang, Han Dandan, and independent director Lü Canlin, submitted their resignation due to changes in the company's shareholding structure [2][3]. - Their resignation will not take effect until new directors are elected at the first extraordinary shareholders' meeting scheduled for January 13, 2026 [3]. Group 2: Director Replacement - The company’s board has proposed candidates for the replacement of the resigned directors, including Shuai Qu and Zhan Zhuo as non-independent directors, and Yu Yang as an independent director [4][10]. - The candidates meet the qualifications required by the Company Law and other relevant regulations [13]. Group 3: Shareholders' Meeting - The first extraordinary shareholders' meeting of 2026 is scheduled for January 13, 2026, to vote on the proposed director candidates [22][15]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for voting [23][24].

湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司部分董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司 董事金朝阳先生、韩丹丹女士、独立董事吕灿林先生提交的书面辞职报告。因公 司股权结构发生变化调整董事会，董事金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先生辞 去董事及董事会专门委员会职务，辞职后，金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先 生将不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原因 | | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 （如适用） | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金朝阳 | 董事、副董 | 2026 年 1 月 | 2028 年 2 月 | 公 司 | 股 权 | 公司任职 否 | / | 公开承诺 否 | | 事长、战略 | | 13 日 | 17 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华峡控股股份有限公司董事会,现提名余杨为湖北华峡控股股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北华峡控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北华嵘 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余杨,已充分了解并同意由提名人湖北华峡控股股份有限公司董事会提 名为湖北华峡控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖北华峡控股股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：临 2025-080 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 13 日 至2026 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-079 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于 2025 年 12 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际 参与表决董事 7 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主 持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。 由公司董事会提名帅曲先生、战卓先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人（简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会 审 ...