Group 1 - The company *ST Huaron (SH 600421) held a temporary board meeting on November 26, 2025, to discuss the revision of the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of *ST Huaron was as follows: molds accounted for 52.17%, steel truss production lines 34.42%, mold tables 7.31%, other businesses 6.01%, and technical services 0.08% [1] - As of the report date, the market capitalization of *ST Huaron was 1.5 billion yuan [1]

第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 湖北华嵘控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和《湖北华嵘控股股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、公司章程及相关法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，由公司董事会聘任或者解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二条 公司设董事会秘书 1 名。公司董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管 机构、证券交易所之间的指定联络人。负责以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 （ ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设立董事会，对股东会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1人，可设副董事长1-2人。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负 责制订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件，以及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 解任、任期届满等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应提交书面报告。董 ...

华嵘控股 600421 湖北华嵘控股股份有限公司章程 湖北华嵘控股股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 26 日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 华嵘控股 600421 湖北华嵘控股股份有限公司章程 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 华嵘控股 600421 湖北华嵘控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 ...

第一条 为规范湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 湖北华嵘控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

湖北华嵘控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法 规范运作，确保公司真实、准确、完整、及时地披露信息，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《湖北华嵘控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关要求，结合公司实际情况，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息， ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规 及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，负责监督 及评估外部审计机构工作，审议指导内部审计监督、风险管理、内部控制、合规 管理和违规经营投资责任追究等工作，行使《公司法》规定的监事会的职权以及 《公司章程》和本规程规定的其他事项。 第二章 审计委员会的设立和运行 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；审计委员会主任委员须为会计专业人士，由董事会选举产生。 第六条 主任委员（召 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《湖 北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规、部门规 章、规范性文件规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独 立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董 ...