证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-013 华纺股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日(星期一) 上午 09:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日(星期一) 至 05 月 16 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日、30 日分别发布 《公司 2024 年度报告》、《公司 2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-006 号 华纺股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 ①事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ②成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N ④ 类型：特殊普通合伙企业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）完成，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，保持公司 未来审计工作有序进行，公司拟继续聘任致同所为 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。 ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦 ⑥ 营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 ⑦ 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 ...

华纺股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 华纺股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同专字（2025）第 371A008913 号 华纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华纺股份有限公司（以下简称"华纺公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《华纺股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》 （以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标 ...

华纺股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A014528 号 华纺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了华纺股份有限公司（以下简称华纺公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华纺公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情 ...

华纺股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A014527 号 华纺股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华纺股份有限公司（以下简称华纺公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华纺公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 ...

华纺股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为华纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人钟志刚在2024年的 工作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大会和董事会， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及华纺股份《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关要求，现将一年的工作情况述职如下： 一、个人基本情况介绍 1、个人履历、专业背景以及兼职情况： 钟志刚，男，生于1967年11月，中共党员，研究生学历，法律硕士，历任济南市 经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义君 达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人、华纺股份独立 董事、华纺股份董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委 员、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事、威海百合生物技术股份有限公司独 ...

华纺股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为华纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人李芳在2024年的工 作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大会和董事会， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及华纺股份《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关要求，现将一年的工作情况述职如下： 一、个人基本情况介绍 1、个人履历、专业背景以及兼职情况： 李芳，女，生于1970年6月，大学学历，注册会计师，高级会计师；历任烟台天宏 有限责任会计师事务所项目经理，东中明会计师事务所有限公司部门经理，山东瑞华 有限责任会计师事务所项目经理，山东新华有限责任会计师事务所济南分所项目经理； 现任瑞诚会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、华纺股份独立董事、华纺股份 董事会审计委员会主任委员、华纺股份战略委员会委员。 2、独立性情况说明 作为 ...

1、个人履历、专业背景以及兼职情况： 毛志平，男，生于 1969 年 6 月，九三学社，研究生学历，纺织材料博士，教授， 历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系主任、 副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进印染技 术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事、三技精密技术（广东）股份 有限公司独立董事、华纺股份独立董事、华纺股份董事会薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 华纺股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为华纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人毛志平在2024年的 工作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大会和董事会， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及华纺股份《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相 ...

华纺股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2025-011 号 重要内容提示: 一、担保情况概述 为切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2025年4月 18日召开的第八届董事会第四次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨 州华纺商贸有限公司（简称"华纺商贸"）、滨州华瑞达贸易有限公司（简称"华 瑞达贸易"）、滨州霄霓家纺有限公司（简称"霄霓家纺"）、滨州华纺英侬纺 织有限公司（简称"华纺英侬"）提供总额度为人民币13,000万元的担保，该额 度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英侬之间调剂使用；此次担保方 式为连带责任担保，期限一年。 本次担保尚需股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：滨州华纺商贸有限公司，为公司全资子公司； 注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 302 室； 法定代表人：韩黎明； 注册资本：1,000 万元人民币； 经营范围：一般项目：纸浆 ...

华纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求公司董事会，就公司在任独立董事钟志刚、毛 志平、李芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟志刚、毛志平、李芳及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事均不存在《上市公司独立 董事管理办法》不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 华纺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...