华纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律法规和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司(以下简称"责任单位")及其有关人员。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档事宜。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 行监督。 第四条 公司董事会秘书处负责处理公司内幕信息的日常管理工作，公司各责 任单位 ...

第一条 为更好地发挥华纺股份有限公司（简称"公司"）高级管理人员的作用， 明确其职责、权限，规范其行为，根据《华纺股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 和公司董事会赋予的职权和要求，特制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，包括总经理、副总经理、 董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师和总法律顾问。 第三条 公司高级管理人员由公司董事会聘任。任期均为三年，可连聘连任。公司 高级管理人员为公司在册职工。 第四条 公司董事会在聘任高级管理人员时必须符合以下条件： （一）被聘任人员不得具有《中华人民共和国公司法》第 178 条、181 条及公司章程 规定的不得担任公司高级管理人员的情形；被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入 尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员； 华纺股份有限公司高级管理人员工作细则 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 （六）身体健康，具备承担公司正常工作的身体条件和履行职务的充足时间。 （七）不存在其他被公司法和其他法律法规禁止担任公司高级管理人员的情况。 第五条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列 ...

华纺股份有限公司独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披露方面 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，以及《华纺股份有限 公司章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告编制和披露过程中，切实履行相应的责任和义 务，做到勤勉尽责。 第三条 公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大 事项的进展情况，并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察，上述有关事项应有 书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场审计前公司财务负责人应向 每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，独立董事应当会同审计委 员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预 告及业绩预告更正情况。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年度 报告前， ...

华纺股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025年10月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工 作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人。董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具有良好 ...

华纺股份股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规章规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的； 6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过 错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处 理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究 ...

华纺股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减 ...

华纺股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范华纺股份有限公司（简称"公司"）的行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程规定为准，不以公司的 其他规章制度作为解释和引用的条款。 第二章 股东的权利和义务 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同 等权利，承担同种义务。 第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关 权益的股东。 第五条 公司股东享有下列权利： （一 ...

华纺股份有限公司控股子公司管理办法 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了维护华纺股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益，保障公司股东 利益，完善法人治理结构，强化企业内部约束机制，明确企业法人财产权益和企业资产 运营责任，提高资产运营效益，经董事会研究决定，特制定本办法。 第二条 公司本着"产权明晰、集约调控、精简高效、分级管理、加强协作"的管 理思想，旨在通过统一调控，优化结构，规范管理，充分发挥公司综合优势，提高经济 效益，促进企业健康发展。 第三条 控股子公司各项经营管理活动必须遵守国家的各项法律、法规和政策，依 照公司的总体发展规划，落实企业章程中规定的责任、权利和义务，在批准的经营范围 内实行独立核算、自负盈亏，努力开拓经营、增加企业效益、增强华纺股份的整体形象 和社会影响力。 第二章 经营管理 第五条 公司按照在控股子公司中的股权份额，依法享有所有者的资产受益、重大 决策和选择管理者等权利。控股子公司以其全部的法人财产自主经营、自负盈亏、自我 约束、自我发展。 第六条 公司对外投资基本上是以设立独立法人作为载体。因此，创造利润是控股 子公司存在的本 ...

华纺股份有限公司 股东会议事规则修正案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》（2025 修订）、《上海证券 交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结 合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》（以下称"《股东 大会议事规则》"）进行修订，具体修订内容如下： 序 号 变化内容 修订依据 1 1、规则名称修改为"《华纺股份有 限公司股东会议事规则》"； 2、规则内容中的"股东大会"变更 为"股东会" 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 公司法"）第五章【股份有限公司的设立和组织机构】第 二节【股东会】等条款统一将股份有限公司"股东大会" 的表述调整为"股东会" 2 1、删除"监事"、"职工监事"、"监 事会" ...

华纺股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《华纺股份有限公司公司章程》 （以下简称公司章程）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本工作制 度。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1、具有注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； 3、具有经济 ...