华纺股份有限公司 执行事务合伙人：李惠琦 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会经事前审议，向公司第七届董事会第十五次会议提交 了《关于聘任公司 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，会议审议 通过了该议案并提交公司 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司会计师事务所选聘制度》等法律法规的 要求，华纺股份有限公司（以下 简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 公司认为致同所专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等能够满足公司 2 ...

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2025-010 号 华纺股份有限公司 关于与山东滨州交运集团有限责任公司 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实 保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届 董事会第四次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司继续 相互提供额度为人民币 4,100 万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。 本次担保无需股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司； 法定代表人：胡义亭； 注册资本：21,740.38万元人民币； 许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网 络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输； 生鲜乳道路运输；道路旅客运输站经营；国际道路货物运输；城市配送运输服务 （不含危险货物）；校车运营服 ...

关于华纺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受华纺股份有限公司(以下简称"华纺公司")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了华纺公司2024年12月31日的合并及公司资产负债 表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第371A014527号号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,华纺公司编制了本专项说明所附的华纺股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华纺股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton स | | | h - 国家名品 [法国特集合会 电业自 相用区域用门外大汽 方 再 +86 10 85 66 51 20 关于华纺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 ...

公司代码：600448 公司简称：华纺股份 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 华纺股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华纺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 ...

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2025-008 号 华纺股份有限公司 关于与山东滨州印染集团有限责任公司及其子公司 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实 保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届 董事会第四次会议上全体董事一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司（简称 "滨印集团"） 及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称"滨 印进出口"）相互提供额度为人民币 10,000 万元的担保，具体互保形式为：由滨 印集团给华纺股份有限公司提供额度为人民币 10,000 万元的担保；同时华纺股 份有限公司给滨印集团及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称 "滨印进出口"）提供额度为人民币 10,000 万元的担保，该额度可在滨印集团 与滨印进出口之间调剂使用。此次担保方式为连带责任担保，期限壹年。 本次担保尚需提交 ...

华纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求公司董事会，就公司在任独立董事钟志刚、毛 志平、李芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟志刚、毛志平、李芳及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事均不存在《上市公司独立 董事管理办法》不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 华纺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 3、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 2 人，实际出席会议 2 人。 5、会议由高斌监事长主持。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-004 号 华纺股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司 2025 年度财务预算预案； 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要； 按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2024 年年度报告进行了 审核，一致认为： 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、监事会 2024 年度工作报告； 表决结果：同意 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-003 号 华纺股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人；独立董事李芳女士因工 作原因未能出席，委托独立董事钟志刚先生代为表决；董事韩晓女士因工作原因未能 出席，委托董事厉英女士代为表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、《总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,934,386,558.27, an increase of 4.89% compared to CNY 2,797,510,162.58 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders was CNY -55,515,530.46, a significant decrease of 688.05% from CNY 9,440,655.00 in the previous year[19] - The cash flow from operating activities was CNY 68,605,873.77, down 68.52% from CNY 217,951,742.68 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,657,663,667.41, reflecting a 4.90% increase from CNY 3,486,805,810.27 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.0881, a decrease of 687.33% compared to CNY 0.0150 in 2023[20] - The weighted average return on equity was -4.53%, a decrease of 5.27 percentage points from 0.74% in the previous year[21] - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 1,205,873,257.96, down 3.80% from CNY 1,253,446,477.04 in 2023[19] Operational Efficiency - The company achieved a delivery completion rate of 96.19%, exceeding the expected target by 2.19%[31] - The company implemented cost-saving measures that led to a reduction of 333,000 yuan in energy costs through equipment upgrades and process optimizations[32] - The company achieved a significant reduction in non-quality costs through comprehensive process optimization, reviewing 326 processes to enhance operational efficiency[37] - The company implemented a digital strategy that improved the efficiency of ERP and MES systems, facilitating seamless business operations across various segments[38] - The company plans to deepen the application of management tools to enhance operational efficiency and cost control, integrating these methods into daily operations for continuous improvement[96] Market Expansion and Sales - The company achieved a sales revenue of 20 million yuan in the Korean market, further solidifying its market position[29] - The company expanded its international market share by successfully entering new regions, including the Middle East, Mexico, and Australia[29] - The company aims to enhance its sales performance by setting clear annual sales targets across different product lines and regions, ensuring alignment with individual performance metrics[94] - The company’s "C2M" model integrates consumer demand, significantly improving production efficiency and asset turnover[56] Research and Development - The company successfully developed new products, including environmentally friendly bamboo fiber and various fabric types, which contributed to securing ongoing orders from major U.S. retail clients[30] - The company authorized 6 invention patents, including 1 international patent, and published 13 academic papers during the year[51] - The company plans to increase the new product launch rate by 10% through innovative research and development of new fabric materials[101] Environmental Management - The company invested 2.12 million yuan in environmental protection during the reporting period[135] - The company has established a wastewater treatment facility with a daily processing capacity of 15,000 tons, meeting the indirect discharge standards for textile dyeing and finishing industry pollutants[137] - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 3,619 tons of CO2 equivalent emissions, although the total coal consumption increased compared to the same period last year[142] - The company has complied with environmental monitoring requirements, with wastewater and air emissions data publicly disclosed through the Binzhou Environmental Protection Information Network[141] Governance and Management - The company’s board of directors operates independently, ensuring that major decisions are made without external influence, with a structure that includes 9 directors and 3 independent directors[106] - The company has a structured remuneration decision process, where the remuneration for directors and supervisors is determined by the shareholders' meeting, and senior management remuneration is decided by the board[116] - The company has maintained a focus on compliance and governance, ensuring that remuneration matters are handled transparently and in accordance with regulations[116] - The company is committed to continuous improvement in its governance practices, as evidenced by the regular updates and changes in its board composition[117] Financial Strategy - The company plans to appoint a new financial auditing firm for 2024[109] - The company will provide guarantees for subsidiaries and related parties as part of its financial strategy[120] - The total amount of guarantees provided to subsidiaries during the reporting period is CNY 40,179,000, with the ending balance also at CNY 40,179,000[154] Employee Engagement and Training - The company launched a new compensation performance system to attract high-caliber talent and enhance employee engagement[40] - The training plan for 2024 aims to cover 36,400 training sessions, achieving a 100% coverage rate with a pass rate of over 95%[129] - The company emphasizes employee participation in management, providing rewards for feasible suggestions to enhance engagement[128] Challenges and Risks - The company anticipates a challenging export environment due to the ongoing U.S. tariffs, with annual export revenue exceeding $150 million, which may impact profitability and market competitiveness[103] - The company faces cost pressures from rising prices of energy and raw materials, which could hinder profit growth[104] - The industry is facing challenges such as cost pressures and market expansion difficulties due to external and internal factors[90]

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-012 号 华纺股份有限公司 关于 2024 年拟不进行利润分配的公告 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》规定，公司 2024 年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求， 保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进 行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净 利润-5,551.55 万元，其中，母公司实现净利润- ...