华纺股份有限公司敏感信息排查管理制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一条 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定等有关要求，公司制 定本管理制度。 第三条 董事会秘书处为敏感信息的归集、保密及对外披露部门。 第四条 各部门应对各自职责范围内的信息和资料进行排查，主要排查事项 如下： 1、关联交易事项(是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或 义务的事项)包括以下交易： (1)购买或出售资产； (2)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (3)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (4)提供担保(含对控股子公司担保等)； (5)租入或租出资产； (6)委托或者受托管理资产和业务； (7)赠与或受赠资产； 第二条 敏感信息排查指由董事会秘书处牵头，组织其他有关部门对公司、 控股股东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露； 同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理，必要时，董事会秘书处可以对各 部室、子分公司进行现场排查，以避免内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小 投资者利益。 (11)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） (1 ...

华纺股份有限公司募集资金管理制度 （2025年10月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司应制 定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 募集资金投资项目通过公司全资子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司全资子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应确保募集资金的安全存放，公司募集资金的存放坚持集中存 放、便于监督管理的原则，同一投资项目的资金须在同一专用账户存储。公司应 在银行设立专用账户存储募集资金。专用账户的设立、变更由公司董事会批准。 第六条 募集资金专项帐户（以下简称"募集资金专户"）不得存放非募集 资金或用作其他用途，募集资金专项帐户原则上不得超过募集资金投资项目的个 数。公司如进行两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 募集资金投资境外项目的，除符合前款规定外，公司及保荐人或者独立财务 顾问应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性， 并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中披露相关具体措 施和实际效果。 第七条 实际募集 ...

华纺股份有限公司重大事项内部报告制度 (2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工作，明 确公司总部各部门、各分公司、子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露事务管理 制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影 响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公 积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专 利获得政府批准，签署重大合同等； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知 情者控制 ...

第八条 在向董事会提交公司年度财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会 计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事 务所的决议。 第九条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成 本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提 交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。审 计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和 华纺股份有限公司 董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一条 为了强化华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会监督 职能，维护审计的独立性，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据中国 证监会、上海证券交易所颁布的法律法规、有关规定及《华纺股份有限公司章程》 和《华纺股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，特制定本规程。 第二条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与为公司提供年报 审计的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面 ...

华纺股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一条 为规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为， 确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《公司章程》公司《信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上交所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁 免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可 ...

华纺股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强华纺股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信度，提升公司的 投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、法规的 规定，和《华纺股份有限公司章程》《华纺股份有限公司信息披露事务管理制度》， 结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营 销的原理，加强与投资者之间的沟通、交流，促进投资者对公司的了解和认同，实 现公司价值最大化和股东利益最大化的持续战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。 公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司，并由公司按 相关规定处理。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为任 何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上 市公司提供担保。 华纺股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、中国证监会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、 法规、规范性文件及《华纺股份有限公司章程》（以 ...

华纺股份有限公司外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一条 为了进一步完善华纺股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原则，保 证投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快 报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报送信息的 特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的 所涉单位、人员。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报 告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何 途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告、财务数据、财务快报、统计数据、正 在 ...

第一条为规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交 易的管理和使用，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律规定 及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）决策程序合规。关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应 当回避表决；与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 回避； （三）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问，应尽量避免或减少与关联人之间的关联 交易； 华纺股份有限公司关联交易决策管理办法 （2025年10月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 （四）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）公司在处理与关联方的关联交易时，不得损害 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理办法 华纺股份有限公司 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费 用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所 称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用华纺股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《华纺股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营 ...