华纺股份有限公司外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一条 为了进一步完善华纺股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原则，保 证投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快 报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报送信息的 特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的 所涉单位、人员。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报 告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何 途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告、财务数据、财务快报、统计数据、正 在 ...

第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。 公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司，并由公司按 相关规定处理。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为任 何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上 市公司提供担保。 华纺股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、中国证监会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、 法规、规范性文件及《华纺股份有限公司章程》（以 ...

第一条为规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交 易的管理和使用，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律规定 及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）决策程序合规。关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应 当回避表决；与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 回避； （三）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问，应尽量避免或减少与关联人之间的关联 交易； 华纺股份有限公司关联交易决策管理办法 （2025年10月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 （四）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）公司在处理与关联方的关联交易时，不得损害 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理办法 华纺股份有限公司 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费 用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所 称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用华纺股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《华纺股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营 ...

第一条 为更好地发挥华纺股份有限公司（简称"公司"）高级管理人员的作用， 明确其职责、权限，规范其行为，根据《华纺股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 和公司董事会赋予的职权和要求，特制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，包括总经理、副总经理、 董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师和总法律顾问。 第三条 公司高级管理人员由公司董事会聘任。任期均为三年，可连聘连任。公司 高级管理人员为公司在册职工。 第四条 公司董事会在聘任高级管理人员时必须符合以下条件： （一）被聘任人员不得具有《中华人民共和国公司法》第 178 条、181 条及公司章程 规定的不得担任公司高级管理人员的情形；被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入 尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员； 华纺股份有限公司高级管理人员工作细则 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 （六）身体健康，具备承担公司正常工作的身体条件和履行职务的充足时间。 （七）不存在其他被公司法和其他法律法规禁止担任公司高级管理人员的情况。 第五条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列 ...

华纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律法规和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司(以下简称"责任单位")及其有关人员。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档事宜。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 行监督。 第四条 公司董事会秘书处负责处理公司内幕信息的日常管理工作，公司各责 任单位 ...

华纺股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025年10月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工 作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人。董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具有良好 ...

华纺股份有限公司独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披露方面 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，以及《华纺股份有限 公司章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告编制和披露过程中，切实履行相应的责任和义 务，做到勤勉尽责。 第三条 公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大 事项的进展情况，并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察，上述有关事项应有 书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场审计前公司财务负责人应向 每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，独立董事应当会同审计委 员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预 告及业绩预告更正情况。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年度 报告前， ...

华纺股份股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规章规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的； 6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过 错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处 理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究 ...

华纺股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减 ...