华纺股份有限公司 董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一条 为了提升华纺股份有限公司（以下简称"公司"）规范运行及市场运作水 平，确保董事会秘书及董事会秘书处其他工作人员正确履行职责，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《华纺股份有限公司章程》 及其他有关法律、法规和规则，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，其应具备的任职资格： 1、具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 2、有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好 的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 3、公司董事可以兼任董事会秘书； 4、有《公司法》第 178 条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书； 5、上市公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书； 6、法律、法规、上交所规定及《华纺股份有限公司章程》规定的其他任职资格。 董事会秘书处其他工作人员的任职资格参照上述标准。 第三条 培训工作由董事会秘 ...

华纺股份有限公司投资管理办法 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强华纺股份有限公司投资项目的规范管理，控制投资方向和投资规模， 拓展经营领域，保障公司权益，依据《华纺股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、基金、期货及其他金融衍生品等投资行 为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常 经营相关的资产购买或者出售行为。本办法所指投资是指根据公司章程，经董事会或股东 会授权总经理进行的生产经营性投资和非生产经营性投资。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： （一）遵循国家法律法规的规定； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度，量力而行 ...

华 纺 股 份 有 限 公 司 章 程 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 公司党委和纪委 24 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第五节 | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第八章 | 职工民 ...

华纺股份有限公司 投资者权益保护制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提高 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《上海证券交易 所股票上市规则》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股股东和实际控制人，公司董 事、高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、 高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的 法人财产权，不得利用控股地位以任何方式损害公司和中小投资者的 合法权益。 公司董事和高级管理人员应当忠实履行职责，维护公司和全体投 资者的利益，对投资者负有忠实诚信义务。 公司应当为中小投资者参加股东会以及发言、提问提供便利，为 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员损害 公司和中小投资者利益的，公 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-030 号 华纺股份有限公司 一、特定名称/称谓的变化 二、其他修订内容 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四条 董事会行使下列职权： | 第四条 董事会行使下列职权： | | | （一）负责召集股东大会，并向股东大 | （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； | | | 会报告工作； | （二）执行股东会的决议； | | | （二）执行股东大会的决议； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | …… | | | 案； | （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、 | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 | | | 决算方案； | 财、关联交易、对外捐赠等事项（以上事项如需主 | | | …… | 管部门批准，需履行前置审批手续）； | | | （八）在股东大会授权范围内，决定公 | …… | | | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | （十二）向股东会提请聘请或更换为公 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-028 号 华纺股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023修订，以下简称"《公司法》"）第一百 二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成 的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 （2025修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使原监事会职权，《华纺股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025修订）、《上市公司独立董 事管理办法》（2025修正）、《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日生效）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-034 号 华纺股份有限公司 一、特定名称/称谓的变化 二、其他修订内容 | 序 号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | | 为规范华纺股份有限公司(以下简称 | | | | | | 第一条 为规范华纺股份有限公司(以下简称 | | | | "公司")募集资金的使用与管理，最大限度 | "公司")募集资金的使用与管理，最大限度 | | | | 地保障投资者的利益，根据中国证监会《上 | 地保障投资者的利益，根据中国证监会《上 | | | | 市公司监管指引第 号——上市公司募集资 2 | | | | | 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 | 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 | | 1 | | | 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 | | | | 上市公司自律监管指引第 号——规范运 | | | | | 1 | 作》以及《华纺股份有限公司章程》(以下简 | | | | 作》以及《华纺股份有限公司章程》(以下简 | | | | | 称"《公司章程》")的规定，结 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 | 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 | | | 括但不限于： | 括但不限于： | | | （一）长期股权投资，指根据有关国家法律 | （一）长期股权投资，指根据有关国家法律 | | | 法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 | 法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 | | | 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 | 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 | | | 物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼 | 物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼 | | | 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收 | 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收 | | | 益为直接目的的行为； | 益为直接目的的行为； | | | （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、 | （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、 | | 1 | 基金、期货及其他金融衍生品等投资行为； | 基金、期货及其他金融衍生品等投资行为； | | | （三）不动产投资； | （三）不动产 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-031 号 华纺股份有限公司 除上述修订内容外，《独立董事工作制度》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。 原《独立董事工作制度》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《独立 董事工作制度》亦相应变更，本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议通过后生效。 | 序 | 变化内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》（以 | | | | 下简称"新公司法"）第五章【股份有限公司的 | | 1 | "股东大会"变更为"股东会" | 设立和组织机构】第二节【股东会】等条款统 | | | | 一将股份有限公司"股东大会"的表述调整为 | | | | "股东会" | | | | 1、新公司法第 121 条"股份有限公司可以按 | | | | 照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成 | | | | 的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权， | | | 1、删除"监事"、"职工监事"、"监事 | 不设监事会或者监事。" | | | ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-032 号 | | 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除 | 司最近一期经审计净资产 5%。 | | --- | --- | --- | | | 外），交易金额（或在一年内累计达到）30 | （二）公司与关联自然人发生的交易，交易 | | | 万元以上，但不超过 万元，由公司董 3,000 | 金额（或在一年内累计达到）30 万元以上， | | | 事会批准，且应当及时披露。 | 但不超过 万元。 3,000 | | | 第十四条 公司与关联人拟发生的关联交易 | 第十四条公司与关联人拟发生的关联交易达 | | | 达到以下标准之一的，提交董事会和股东大 | 到以下标准之一的，提交董事会和股东会审 | | | 会审议并及时披露： | 议并及时披露： | | | （一）交易（公司提供担保、受赠现金资产、 | （一）除为关联人提供担保外，交易金额在 | | | 单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 | 万元以上，且占公司最近一期经审计净 3000 | | | 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 | 资产绝对值 5％以上的重大关联交易。公 ...