关于 湖北九有投资股份有限公司 北京金诚同达律师事务所 n 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会 关于湖北九有投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2024]字0904第0501号 金证法意[2024]字 0904 第 0501 号 JIT&N 会诚信这律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-6518 5057 北京金诚同达律师事务所 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 九有股份 2024 年第一次临时股东大会经公司第九届董事会第六次会议决议 召开,于 2024年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所官方网站上公告了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简 称"《会议通知》"）。前达《会议通知》载明了召开本次股东大会的时间、地 点、会议内容等相关事项。 1. 会议召集人: 公司董事会 2. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海 证券交易 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-087 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议于 2024 年 9 月 5 日以现场及电话方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话、电子邮件的形式发出通知。本次 应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会全体董事共同推举 袁硕先生主持，会议表决通过了以下议案： 一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 由于董事会成员变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制 度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于调 整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2024-084 湖北九有投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 141,252,222 | 98.05 | 2,689,800 | 1.87 | 120,300 | 0.08 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,062,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23. ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-092 湖北九有投资股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 5 日召开第 九届监事会第八次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，经与会监事 全体同意，选举张朝晖先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日至第九届监事会任期届满为止。张朝晖先生简历附后。 2024 年 9 月 5 日 监事会主席简历： 张朝晖，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任大连甘井子区人民医院副 院长。现任蛟龙出海（潍坊）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 深圳市神州启富科技有限公司法人、执行董事、总经理，深圳市杰英晖科技有限 公司法人、执行董事,总经理，宏朗联合创始（深圳）企业管理合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人。 截至本公告日，张朝晖先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公 司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-085 截至本公告披露日，肖自然女士持有公司股票 5,300,000 股，肖自然女士辞 职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。 公司董事会对肖自然女士在任公司第九届董事会董事长期间的勤勉工作和 为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 湖北九有投资股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 5 日收到公司董事长肖自然女士提交的书面辞职报告。肖自然女士因个人原因辞去 公司第九届董事会董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-090 湖北九有投资股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。经公司 大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员 会审议通过，董事会同意提名柳飞灯先生、黄建军先生（简历附后）为公司第九 届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对 候选人进行分项投票表决。 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024年9月5日 1 候选人简历 1、柳飞灯，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浦江县人民法院工作， 现任浦江江南口腔医院有限公司法定代表人、经理。 截至本公告日，柳飞灯先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司 法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形， 最近三年内未受 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-086 湖北九有投资股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 职工代表监事简历如下： 姜畅，女，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京协力筑成科技 信息服务股份有限公司合伙人助理、北京星河世界集团有限公司融资并购经理、汉 能控股集团投资并购高级经理、东方今典集团有限公司北京金融中心投资总监，现 任北京凯伊科技有限公司监事、湖北九有投资股份有限公司投资总监。 截至本公告日，姜畅女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》 第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形； 不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性 文件要求的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-083 湖北九有投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司 1 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、 9 月 3 日、9 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●公司控股孙公司亳州纵翔科技有限公司（以下简称"亳州纵翔"）因涉及重 大诉讼，可能会对公司 2020 年年度报告以及后续 2021 年、2022 年、2023 年各期 定期报告及 2024 年三季度报告造成影响，可能导致公司净利润、净资产由正转负， 请投资者注意投资风险。 ●因（1）公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02 万元，触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项规定， ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-082 湖北九有投资股份有限公司 关于原控股股东之一致行动人所持公司部分股份 司法拍卖完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日通过中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登结算公司"）系统查询， 获悉公司原控股股东之一致行动人天津盛鑫元通有限公司（以下简称"盛鑫元通"） 被司法拍卖的 25,544,000 股无限售流通股已完成过户登记手续，现将相关情况公 告如下： 一、本次司法拍卖的基本情况 公司原控股股东之一致行动人盛鑫元通所持有的设定质押的公司 25,544,000 股（股票代码：600462，股份性质：无限售流通股）于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 30 日在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖；上述拍卖 已竞买成交，拍卖成交 25,544,000 股，占公司总股本的 4.14%（具体 ...

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-081 表决情况：有效票数 9 票，7 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事王能海先生投弃权票，理由为：鉴于客观情况，本人无法对报告内容 进行判断，故弃权。 董事范囡柳女士投弃权票，理由为：根据当前实际情况及客观因素，本人 无法对公司 2024 年半年度报告进行充分判断，故弃权。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 会议由董事长肖自然女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议 案： 一、《公 ...