湖北九有投资股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《湖北九 有投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《湖北九有投资股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为湖北九有投资股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对于公司第九届董事会第一次会议审议的有 关事项进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,发表事前认可意见如下: 一、《关于调整公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》和《关于公 司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》的事前认可意见 公司对本次向特定对象发行股票方案和发行股票预案的相关措辞进行调整, 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次调整不涉及 发行方案的重大变化。方案的调整合理、切实可行,综合考虑了公司所处行业和 发展状况、经营实际、资金需求等情况,有助于优化公司资本结构、提高公司的 核心竞争力,促进公司持续发展,符合公司和全体股东的利益。 我们同意上述 ...

证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2023-050 湖北九有投资股份有限公司 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 以下关于湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票后主要财务指标的分析、描述，均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此 进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何 责任。 公司第九届董事会第一次会议审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特 ...

证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2023－048 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行 注册管理办法》等相关要求，于 2023 年 8 月 11 日召开公司第九届董事会第一次 会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象 发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定 对象发行股票相关事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册 后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 湖北九有投资股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 编号：临 2023-047 湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议于 2023 年 8 月 11 日下午 16 时 30 分在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京 国际财源中心（IFC）B 座 2906 室召开。应参加本次会议的监事 3 人，公司新当 选的监事田楚先生、李文娟女士及由职工代表大会选举产生的职工代表监事郭婧 女士出席了会议。与会全体监事共同推举田楚先生主持本次会议，本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案： 一、选举田楚先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议通过之日起 3 年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 ...

股票代码：600462 股票简称：ST 九有 湖北九有投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖北九有投资股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、进一步巩固上市公司控制权，增厚上市公司运营资金 公司控股股东为中裕嘉泰，截至本预案公告日，其通过受托表决权的方式控 制公司 16.49%的表决权，未直接持有公司股票。按照本次向特定对象发行股份 数量上限 175,000,000 股测算，本次发行完成后，中裕嘉泰将持有公司 22.09%的 股份以及 12.84%的表决权，累计拥有公司 34.94%的表决权，将进一步巩固和稳 定上市公司控制权，彰显控股股东对公司发展前景的坚定信心，有利于保证上市 公司的稳定发展和保护中小股东的利益。 截至 2023 年 3 月 31 日，公司总资产为 4.16 亿元，净资产为 0.24 亿元，资 产负债率（合并口径）达到 94.23%，资产规模较小，资产负债率很高。通过本次 向特定对象发行，可增加 ...

湖北九有投资股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，我们作为湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事对公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审阅,基于独 立判断的原则,我们发表如下独立意见: 一、选举董事长 董事会根据工作需要,选举肖自然女士为公司董事长的程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。我们认为:肖自然女士具备担任公司董事长的资格和 能力,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会 的行政处罚。我们同意选举肖自然女士为公司第九届董事会董事长。 l 发行方案的重大变化。方案的调整合理、切实可行,综合考虑了公司所处行业和 发展状况、经营实际、资金需求等情况，有助于优化公司资本结构、提高公司的 核心竞争力,促进公司持续发展,符合公司和全体股东的利益。 二、聘任总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书、证券事务代表 1、董事会根据工作需要,聘任王能海先生为总经理、金铉玉女 ...

证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2023－052 湖北九有投资股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 最近五年，湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）等监管部门的有关 规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司 持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟进行非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 最近五年公司存在因以下事项被证券监管部门和交易所采取监管措 ...

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：临 2023-045 湖北九有投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,528,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.15 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长曹放先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源 中心（IFC）B 座 2906 会议室。 (三) 出席会 ...

湖北九有投资股份有限公司 关于与特定对象签订《附条件生效的向特定对象发行 股份认购协议之补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第 九届董事会第一次会议，审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的向特定 对象发行股份认购协议之补充协议的议案》，具体情况如下： 一、协议签署基本情况 1、公司于 2022 年 7 月 18 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于与认购对象签署<附条件生效的非公开发 行股份认购协议>的议案》，公司与控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简 称"中裕嘉泰"）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》 2、2023 年 2 月 17 日，《上市公司证券发行注册管理办法》正式实施，公司 向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。2023 年 2 月 28 日， 公司与控股股东中裕嘉泰签署了修订后的《附条件生效的股份认购协议》（以下 简称"《主 ...

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 编号：临 2023-046 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 1 日以 专人送达、通讯等方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 11 日下午 16 时 30 分在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心 （IFC）B 座 2906 室召开。应参加会议的董事 9 人，独立董事杨佐伟先生因工作原 因未能参加此次会议，委托独立董事李成宗先生代为表决，实际参加表决的董事 9 人。与会全体董事共同推举肖自然女士主持本次会议，公司监事及高管人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关 规定。会议审议通过了如下事项： 一、关于选举公司董事长的议案； 会议选举肖自然女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起 3 年。（简历附后） 表决结果：同意 9 票 ...