湖北九有投资股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，我们作为湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事对公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审阅,基于独 立判断的原则,我们发表如下独立意见: 一、选举董事长 董事会根据工作需要,选举肖自然女士为公司董事长的程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。我们认为:肖自然女士具备担任公司董事长的资格和 能力,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会 的行政处罚。我们同意选举肖自然女士为公司第九届董事会董事长。 l 发行方案的重大变化。方案的调整合理、切实可行,综合考虑了公司所处行业和 发展状况、经营实际、资金需求等情况，有助于优化公司资本结构、提高公司的 核心竞争力,促进公司持续发展,符合公司和全体股东的利益。 二、聘任总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书、证券事务代表 1、董事会根据工作需要,聘任王能海先生为总经理、金铉玉女 ...

证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2023－052 湖北九有投资股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 最近五年，湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）等监管部门的有关 规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司 持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟进行非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 最近五年公司存在因以下事项被证券监管部门和交易所采取监管措 ...

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：临 2023-045 湖北九有投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,528,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.15 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长曹放先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源 中心（IFC）B 座 2906 会议室。 (三) 出席会 ...

湖北九有投资股份有限公司 关于与特定对象签订《附条件生效的向特定对象发行 股份认购协议之补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第 九届董事会第一次会议，审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的向特定 对象发行股份认购协议之补充协议的议案》，具体情况如下： 一、协议签署基本情况 1、公司于 2022 年 7 月 18 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于与认购对象签署<附条件生效的非公开发 行股份认购协议>的议案》，公司与控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简 称"中裕嘉泰"）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》 2、2023 年 2 月 17 日，《上市公司证券发行注册管理办法》正式实施，公司 向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。2023 年 2 月 28 日， 公司与控股股东中裕嘉泰签署了修订后的《附条件生效的股份认购协议》（以下 简称"《主 ...

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 编号：临 2023-046 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 1 日以 专人送达、通讯等方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 11 日下午 16 时 30 分在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心 （IFC）B 座 2906 室召开。应参加会议的董事 9 人，独立董事杨佐伟先生因工作原 因未能参加此次会议，委托独立董事李成宗先生代为表决，实际参加表决的董事 9 人。与会全体董事共同推举肖自然女士主持本次会议，公司监事及高管人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关 规定。会议审议通过了如下事项： 一、关于选举公司董事长的议案； 会议选举肖自然女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起 3 年。（简历附后） 表决结果：同意 9 票 ...

股票代码：600462 股票简称：ST 九有 湖北九有投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年八月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票事宜已经公司第八届董事会第二十六次会议、 第八届董事会第三十二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据股 东大会授权范围，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第九届董 事会第一次会议，对本次向特定对象发行 ...

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 编号：临 2023-044 湖北九有投资股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为 职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2023年8月10日召开职工代表大会，会议选举郭婧女士（简历附后）为公 司第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九 届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规关 于监事任职的资格和条件。 2023 年 8 月 11 日 职工监事简历如下： 郭婧，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海昊理文（北京）律师事务 所律师、北京国枫律师事务所律师、北京市汉坤律师事务所律师，现任湖北九有投 资股份有限公司法务经理、北京小背心文化传媒有限公司监 ...

关于 湖北九有投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 致:湖北九有投资股份有限公司 IT&N ī同 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-6518 5057 1 北京金诚同达律师事务所 关于湖北九有投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 金金法意[2023]字0810第0619号 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")受湖北九有投资股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司2023年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》(下称"《规则》")、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和 规范性文件以及《湖北九有投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》") 之有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议表决 程序等相关事项 ...

证券代码：600462 证券简称：ST九有 2、满足公司日常经营对流动资金的需求 截至 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金余额 2,012.16 万元，公司营运资金紧 张。考虑公司为维持正常运营需要支付办公费用、人员工资以及其他日常经营付现 成本，公司在日常经营中需要保有一定量的货币资金。本次部分募集资金用于补充 流动资金，将保障公司日常运营所需资金充足，缓解公司营运资金压力，为公司业 务正常开展提供充足的资金支持。 湖北九有投资股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿） 公司拟向特定对象发行股票数量不低于 35,000,000 股（含本数）且不超过 175,000,000 股（含本数），募集资金总额扣除发行费用后全部用于偿还债务及补充 公司流动资金。现将公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析汇报如 下： 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 6,265.00 万元（含本数）且不超 过 31,325.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，全部用于偿还债务和补充流动资 金。 二、本次募集资金的必要性与可行性 ...

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：临 2023-028 湖北九有投资股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）15:00-16:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2023年6月19日(星期一)至6月27日(星期二)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sunyp@geoway.com进行提问。 公司 ...