安徽六国化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 投资部承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第七条 各专门委员会委员由董事会从董事会成员中任命。 ...

安徽六国化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为进一步规范安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司")选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司审计委员会审议同意后，提交 董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，按照《会计师事务所从事证券服务业务备案 管理办法》完成证券服务业务 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-032 安徽六国化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,187,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.5191 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈胜前先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股 东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 1 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 万华化学集团电池科技有限公司拟收购安徽六国化工 股份有限公司持有的湖北徽阳新材料有限公司 45%的 股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1034 号 共3册,第1册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月十七日 the first and 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202401058 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010104A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1034号 | | 报告名称: | 万华化学集团电池科技有限公司拟收购安徽六国化 工股份有限公司持有的湖北徽阳新材料有限公司 | | | 45%的股权项目 | | 评估结论: | 164.489.429.36元 | | 评估报告日: | 2024年04月17日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 谢劲松 (资产评估师) 会员编号:11000013 | | | 沈振江 (资产评估师) 会员编号:1118001 ...

in the support t and the state 目录 审计报告 1-2 资产负债表 3 利润表 4 现金流量表 5-6 所有者权益变动表 财务报表附注 7-58 湖北徽阳新材料有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 207313 号 . 湖北徽阳新材料有限公司: 一、审计意见 我们审计了湖北徽阳新材料有限公司(以下简称徽阳公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日和 2024年 2月 29日的资产负债表, 2023年度和 2024 年 1-2 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了徽阳公司 2023年 12月 31日和 2024年2月 29日的财务状况以及 2023 年度和 2024年 1-2月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于徽阳公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●交易简要内容：安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资 子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称"标的公司"或"徽阳新材料"）45% 股权以7,402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司(以下简称 "万华电池科技"）,转让完成后公司将持有标的公司55%的股权。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案 后提交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十次会议与第八届监事 会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-031 安徽六国化工股份有限公司 关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 为了优化徽阳新材料整体资源配置，推动标的公司项目建设，加快标的公司做 大做强，公司拟与万华电池科技签署《股权转让 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,167,447,145.87, a decrease of 22.77% compared to CNY 1,511,436,473.03 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 4,646,118.87, down 65.38% from CNY 14,692,971.46 year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -8,203,587.03, a decline of 184.65% compared to CNY 9,691,316.45 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.01, representing a decrease of 66.67% from CNY 0.03 in the same period last year[6] - The weighted average return on equity decreased to 0.26%, down 0.49 percentage points from 0.81%[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,167,447,145.87, a decrease of 22.7% compared to ¥1,511,597,944.80 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,963,705.10, a decline of 40.6% from ¥21,876,349.18 in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.01, compared to ¥0.03 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities was CNY -374,600,655.73, compared to CNY -323,440,291.61 in the previous year[6] - In Q1 2024, the company's cash inflow from operating activities was CNY 950,636,941.12, a decrease of 26.67% compared to CNY 1,296,882,805.32 in Q1 2023[22] - The net cash outflow from operating activities was CNY -374,600,655.73, compared to CNY -325,019,673.27 in the same period last year, indicating a worsening cash flow situation[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 456,517,120.19, down from CNY 623,217,768.75 at the end of Q1 2023[23] - The company reported a significant decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 887,119,045.60, compared to CNY 1,258,204,279.34 in the previous year, reflecting a decline of 29.5%[22] - The cash paid for purchasing goods and services was CNY 1,169,640,331.72, a decrease of 20.36% from CNY 1,468,570,299.65 in Q1 2023[22] - The company raised CNY 865,500,000.00 from borrowings in Q1 2024, an increase from CNY 831,047,408.80 in Q1 2023, contributing to a net cash inflow from financing activities of CNY 160,374,360.66[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,946,134,017.94, an increase of 0.55% from CNY 5,913,786,825.05 at the end of the previous year[6] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥3,985,379,036.75, an increase from ¥3,964,664,954.53 in Q1 2023[16] - The company’s long-term borrowings rose to ¥576,052,534.51 in Q1 2024, compared to ¥438,620,687.05 in Q1 2023[16] - The company’s total equity increased to ¥1,960,754,981.19 in Q1 2024 from ¥1,949,121,870.52 in Q1 2023[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,167[11] - The company reported a total of 132,971,744 shares outstanding, with the largest shareholder, Tongling Chemical Industry Group Co., Ltd., holding 100% of these shares[12] - The top ten shareholders include notable individuals such as Dai Wen and Wu Aimin, with holdings of 20,879,879 shares and 4,799,800 shares respectively[12] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions regarding share lending for the reporting period[12] Operational Insights - The company experienced a significant decline in product sales and prices, which primarily impacted net profit and earnings per share[9] - The company reported a total of CNY 12,849,705.90 in non-recurring gains and losses for the period[9] - Accounts receivable increased to ¥207,969,884.90 from ¥194,682,631.97, showing a growth of about 6.4%[14] - Inventory rose significantly to ¥1,470,636,208.28 compared to ¥1,217,014,482.35, indicating an increase of approximately 20.8%[14] - The company has not reported any new product developments or technological advancements during this quarter[13] - There are no significant operational changes or strategic initiatives mentioned for the upcoming quarters[13] - The company has not provided any forward-looking guidance or performance outlook for the next reporting period[13] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥44,039,976.84, down from ¥50,441,664.10 in Q1 2023[18] Financial Statement Status - The financial statements for the quarter ending March 31, 2024, have not been audited, indicating a preliminary assessment of financial health[13]

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-027 安徽六国化工股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、股份过户登记情况 一、股份协议转让基本情况 2024 年 2 月 26 日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称"六国化工"、 "公司"或"上市公司"）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称 "铜化集团"）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称"万华电池科 技"）签订了《股份转让协议》。铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的 26,080,000 股（占公司总股本的 5%）转让给万华电池科技，转让价格为 4.44 元/股，转让总价款为人民币 115,795,200 元（大写：壹亿壹仟伍佰柒拾玖 万伍仟贰佰圆整）。 本次股份过户完成后，铜化集团持有公司股份 106,891,744 股，占公 司总股本的 20.49%，仍为公司控股股东。万华电池科技持有公司股份 26,080,000 股，占公司总股本的 5%，股份性质为无限售流通 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-024 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...