2025 年 6 月 19 日 赵辉，男，1982 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。2007 年 7 月至 2010 年 4 月在六国化工磷酸车间任技术员、主任助理。 2010 年 4 月至 2011 年 8 月在鑫克化工任生产部副部长。2011 年 8 月至 2018 年 7 月在鑫克化工任研发部副部长。2018 年 7 月至 2021 年 2 月在鑫克化工任研发部部长。2021 年 2 月起任鑫克化 工副总经理。2023 年 2 月起任六国化工技术中心副主任。 附：职工董事赵辉简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会 由 9 名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选 举产生。安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日召开五届五次职工代表大会团组长联席会议，选举赵辉先生为 公司职工董事。赵辉（简历附后）作为公司职工董事将与公司股 东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届董事会， 任期与公司第九届董事会任期一致。 安徽六国 ...

(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,327,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.3281 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-037 安徽六国化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方 式符合 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽六国化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 01471 号 致：安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东 会规则》"）以及《安徽六国化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的（下称"公 司"）委托，指派张大林、冉合庆律师（下称"天禾律师"）出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相关事项进行见 证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法律问题发表 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-039 安徽六国化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 18 日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称"六国化工"或"公司"） 召开了 2025 年第二次临时股东大会，第九届董事候选人全部当选，与工会推荐的职工 董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限，第九届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 18 日在六国化工第一会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经全体董事推举，现场会议由董事吴亚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举吴亚先生为第九届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意吴亚先生为公 司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。 二、审议 ...

安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 现 场 会 议 时 间 :2025 年 6 月 18 日 (星 期 三 )14:30 会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 序号 议案名称 非累积投票议案 累积投票议案 四、宣读股东大会决议 五、律师对大会的合法性、有效性发表意见 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案 各位股东（代表）： 根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订） 《上市公司章程指引》 （2025 年修订） 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事 ...

安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 1 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2025 年 6 月 18 日(星期三)14:30 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 $$\mathbb{V}_{\mathcal{H}}^{\mathcal{H}}$$ 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案 | | 2.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | | 2.01 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 2.02 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 2.03 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 2.04 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 2.05 | 关于修订《对外投资 ...

Core Viewpoint - Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd. plans to raise no more than 800 million yuan through a private placement to invest in a 280,000 tons/year battery-grade refined phosphoric acid project, with a total investment of 1.194 billion yuan and a payback period of 6.55 years [2][6]. Group 1 - The total investment for the 280,000 tons/year battery-grade refined phosphoric acid project is 1.194 billion yuan, with 800 million yuan to be raised through fundraising [3]. - The company primarily engages in the production and sales of phosphate fertilizers and fine chemical products, being one of the larger integrated manufacturers in East China [5]. - The new project will significantly enhance the company's refined phosphoric acid production capacity, aligning with the growing demand from the electric vehicle and energy storage industries [6]. Group 2 - The refined phosphoric acid serves as a core raw material for lithium iron phosphate, which has seen substantial growth in production and sales due to the rapid development of the end-user industries [6]. - The investment will shift the company's focus from basic fertilizers to high-end phosphorous chemical products, indicating a strategic pivot in its business model [6]. - However, the industry faces challenges such as an imbalance in supply and demand, with several projects in the lithium iron phosphate battery supply chain being terminated due to market saturation and price declines [7].

Core Viewpoint - Liu Guo Chemical plans to raise up to 800 million yuan through a private placement to invest in a 280,000 tons/year battery-grade refined phosphoric acid project, with a total investment of 1.194 billion yuan and a payback period of 6.55 years [1][9]. Company Overview - Liu Guo Chemical primarily engages in the production and sales of phosphate fertilizers and fine chemical products, being one of the largest integrated manufacturers in East China [5]. - The company has production capacities of 450,000 tons/year for monoammonium phosphate, 640,000 tons/year for diammonium phosphate, 300,000 tons/year for urea, and 1,550,000 tons/year for compound fertilizers [5]. Industry Context - Since 2014, China's phosphate fertilizer usage has declined from 8.4534 million tons to 5.3630 million tons in 2023, reaching a recent low due to government policies promoting modern agriculture and controlling traditional fertilizer usage [5]. - Phosphate and compound fertilizers are the main revenue sources for the company, generating sales revenues of 2.680 billion yuan and 2.183 billion yuan respectively, accounting for 42.88% and 34.93% of total revenue as of December 31, 2024 [5]. Financial Performance - The company's operating revenue has continuously declined from 7.549 billion yuan in 2022 to 6.251 billion yuan in 2024 [6]. - The net profit attributable to the parent company has also decreased significantly from 237 million yuan in 2021 to 2.3 million yuan in 2023, with a slight recovery to 2.5 million yuan in 2024 [6]. - The gross profit margin fell from 14.85% in 2021 to 8.05% in 2023, with a minor recovery to 9.36% in 2024 [6]. Strategic Shift - In response to ongoing pressures in the traditional fertilizer business, the company is transitioning towards high-value sectors, specifically producing and selling battery-grade refined phosphoric acid [8]. - The planned fundraising will significantly enhance the company's refined phosphoric acid production capacity, aligning with the growing demand from the rapidly developing electric vehicle and energy storage industries [9]. Market Dynamics - The refined phosphoric acid is a core raw material for lithium iron phosphate batteries, which are experiencing high growth in demand [9]. - However, the industry faces challenges with an oversupply of lithium iron phosphate battery capacity, leading to project terminations by other companies in the sector [10].

安徽六国化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽六国化工股份有限公司董事会，现提名路漫漫为安徽六国 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任安徽六国化工股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽六国化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

安徽六国化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽六国化工股份有限公司，现提名张琛为安徽六国化工股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任安徽六国化工股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽六国化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...