安徽六国化工股份有限公司全体股东： 公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 序号 | 金融机构 | 授信总额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行铜陵分行 | 37,700.00 | | 2 | 中国工商银行铜陵分行 | 30,000.00 | | 3 | 中国建设银行铜陵分行 | 33,000.00 | | 4 | 中国农业银行铜陵分行 | 20,000.00 | | 5 | 交通银行铜陵分行 | 17,000.00 | | 6 | 中信银行合肥分行 | 10,000.00 | | 7 | 浦发银行铜陵分行 | 10,000.00 | | 8 | 合肥科技农村商业银行铜陵支行 | 10,000.00 | | 9 | 杭州银行合肥分行 | 10,000.00 | | 10 | 兴业银行芜湖分行 | 5,000.00 | | 11 | 平安银行合肥分行 | 10,000.00 | | 12 | 广发银行合肥分行 | 10,000.00 | | 13 | 渤海银行合肥分行 | 10,000.00 | | 14 | 华夏银行合肥分行 | 8,000.00 | | 15 | 招商银行芜湖分行 | 10,000.00 | | 16 | 东亚银行合肥分行 ...

(一) 2024年 1 月 27 日,在注册会计师进场前,公司审计委员会对公司编 制的 2023 年度会计报表进行了审阅，会议主要内容为:1、汇报公司 2023 年年 报审计工作安排及相关事宜作说明;2、会计师事务所年审会计师对审计安排、 审计重点等做说明;3、审议《公司 2023年度财务报表(未经审计)》,并发表审 阅意见。 安徽六国化工股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定,作为安徽六国化工股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员,现就 2024年度工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司现任审计委员会由独立董事张琛、林平及非独立董事王刚 3 名成员组成, 其中张琛为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 7 次会议,会议具体情况如下: (二) 2024年 3 月 28 日,召开 2024 年第二次审计委员会会议,与年审会 计师进行沟通 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-019 安徽六国化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年日常关联交易实际发生情况 | 关联方 | 关联交易内容 | | 2024 | 年预计金额 | 2024 | 年实际发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华兴化工 | 采购硫酸 | 约 | 30000 | 万元 | | 11,347.18 | | 华兴化工 | 购买蒸汽 | 约 | 17000 | 万元 | | 14,573.59 | | 东达矿业 | 购买磷矿 | 约 | 60000 | 万元 | | 9,315.15 | | 通华物流 | 运输及装卸费 | 约 | 8000 万元 | | | 1,901.94 | | 铜化设计院 | 设计费 | 约 | 1500 万元 | | | 196. ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-025 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-016 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件和 电话等形式向全体监事送达第八届监事会第二十二次会议通知。2025 年 3 月 15 日下午 以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会 议由监事会主席潘明主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，会议审议通过了以下决议： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度监事会工作报告（草案） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2024 年度财务决算报告（草案） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、2024 年度利润分配预案 经容诚会计 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-015 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件和 电话等形式向全体董事送达第八届董事会第二十九次会议通知。2025 年 3 月 15 日下午 以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会 议由董事长陈胜前主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度董事会工作报告（草案） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2024 年度财务决算报告（草案） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-017 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 安徽六国化工股份有限公司 1 2024 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会 一、 公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度母公司实现的净利润为 79,490,747.00 元，加上年初未分配利润-244,458,612.00 元，2024 年度累计可供分配 利润-164,967,865.00 元。 根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件， 本年度拟不分配利润，不进 ...

在换届选举工作完成前，公司第八届董事会和监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《安徽六国化 工股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员 的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会将于 2025 年 2 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届 工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理 人员的任期亦相应顺延。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事在上市 公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事林平先生自 2019 年 3 月 5 日担任公司独立董事，连任公司独立董事时间即将满 6 年。由于公司新一 届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，林平先 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-013 安徽六国化工股份有限公司 关于参股公司清算注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公 司第八届董事会第二十六次会议审议，同意对参股公司六国易农科技股份 有限公司（以下简称"六国易农"）予以清算注销。 近日，公司收到郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环 境局核发的《登记通知书》及国家企业信用公示系统的信息公示报告，六 国易农的工商注销已完成。 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 ...