股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-044 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 641610207@qq.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-043 二、 主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 1 6 | 2024 年 | 至 | 月平均 | 2023 年 | 1 至 | 6 | 月平均 | 变动比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | | | | | 售价（元/吨） | | | | | | 磷酸二铵 | | | | 3,416.86 | | | 3,492.39 | | | -2.16 | | 复合肥 | | | | 2,433.76 | | | 2,677.15 | | | -9.09 | | 磷酸一铵 | | | | 3,275.82 | | | 3,561.26 | | | -8.02 | 三、 主要原材料的价格变动情况（不含税） | 原材料 | 采购模式 | 采购量（吨） | 价格变动情况 | | 价格波动对营业成本的影响 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元 ...

= 天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽六国化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02072 号 致:安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")以及《安徽六国化工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的(下称"公 司"）委托,指派刘倩怡、冉合庆律师(下称"天禾律师")出席公司 2024年 第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并对本次股东大会相关事项进, 行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-042 安徽六国化工股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 323 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,766,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.4536 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决 ...

关于安徽六国化工股份有限公司 2 天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 (一)经验证,根据公司第八届董事会第二十二次会议决议,公司于 2024 年 8月3日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 等媒体刊登了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 (二)本次股东大会现场会议于 2024年8月 20日 14:30 在公司第一会议室 召开,本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈胜前先生主持。 E3 天禾律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02072 号 致:安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")以及《安徽六国化工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的(下称"公 司"）委托,指派刘倩怡、冉合庆律师(下称"天禾律师")出席公司 2024年 第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并对本次股东大会相关事项进 行见证 ...

安徽六国化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 六国化工 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 六国化工 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场 会 议时 间:2024 年 8 月 20 日(星期 二)14:30 会议 地 点： 安 徽六 国化 工 股份 有 限公 司 第 一 会议 室 会议 议 程： 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 | 1 | 关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围： | 围： | | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | 产；危险化学品经营；第二、三类 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-040 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-039 安徽六国化工股份有限公司 关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步提高会计 信息质量和财务管控水平，强化财务管控职能，发挥财务协同效应，增强企业经营风险 的防范能力。对公司部分内部组织机构进行调整，撤销六国本部财务部，设立财务管理 中心，具体方案如下： 附件： 安徽六国化工股份有限公司组织机构图 （2024 年） 湖北 六国 化工 股份 有限 公司 51% 铜陵 国星 化工 有限 责任 公司 70% 铜陵 鑫克 精细 化工 有限 责任 公司 60% 安徽 中元 化肥 股份 有限 公司 60% 铜陵 市绿 阳建 材有 限责 任公 司 100% 安徽 国泰 化工 有限 公司 100% 吉林 六国 农业 科技 发展 有限 责任 公司 100% 生 产 技 术 科 安 全 环 保 ...

安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二四年 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党组织 第九章 职工、工会组织 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 2 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-037 安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司经营与发展需要，公司经营范围拟增加"食品添加剂生产； 食品添加剂销售"，删除"食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；低温 仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销 售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；建筑装饰材料销售"，安徽六国 化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并修改公司章 程相应条款。 | 原条款 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围： | 围： | | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | | 学 ...