股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-036 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于2024年8月2日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际 参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如 下决议： 一、关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事华卫琦先生回 避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、关于组织机构调整的议案 表决 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-038 安徽六国化工股份有限公司 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：湖北徽阳新材料有限公司（以下简称"徽阳新材料"） ●增资金额：安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与万华化学集团 电池科技有限公司（以下简称"万华电池"）按股比同比例向徽阳新材料增资，其中， 公司以现金出资 16,500 万元。本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从 20,000 万 元人民币增加至 50,000 万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为 55%和 45%。 ●本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提 交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十 八次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增 资事 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于母公司 所有者的净利润 2,700 万元到 3,200 万元，与上年同期追溯调整后相比，增加 1,727.02 万元到 2,227.02 万元，同比增长 177.50%到 228.89%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2024 年半年度业绩预增公告 本期业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,700 万元到 3,200 万元，与上年同期追溯调整后相比，增加 1,727.02 万元到 2,227.02 万元， 同比增长 177.50%到 228.89%。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 800 万 元到 1 ...

安徽六国化工股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-034 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 | 序号 | 补助名称 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计净利润的比例（%） | | 1 | 重要物资储备贴息资金 | 2024.06.20 | 与收益相关 | 430.00 | 18.90 | 获得补助金额：2024 年 6 月 20 日，公司收到与收益相关的政 府补助 430.00 万元。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 430.00 万元一 次性计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以 会计师年度审计确认后的结果为准。 | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述与收 益相关 ...

安徽六国化工股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善和规范安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及规范性文件要求，以及《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 社会公众股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

安徽六国化工股份有限公司 第三条 募集资金的使用遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、 公开透明的原则。 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存 储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失）， 视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相关责任人承担相应民事赔偿责 任。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为促进公司持续稳定发展，加强对募集资金的管理，使募集资金产 生预期收益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》、 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-033 安徽六国化工股份有限公司 关于补选战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开了公司第八届董 事会第二十一次会议，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规的规定，会议审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，同意 补选华卫琦先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与第八届董 事会任期一致。 补选完成后，公司战略委员会构成为：陈胜前、林平、华卫琦，其 中陈胜前为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构 成保持不变。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2024年5月15日 特此公告。 ...

安徽六国化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为进一步规范安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司")选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司审计委员会审议同意后，提交 董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，按照《会计师事务所从事证券服务业务备案 管理办法》完成证券服务业务 ...

安徽六国化工股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽六国化工股份有限公司（下称本公司或公司）与关联方 的交易行为，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则—关 联方关系及其交易的披露》等法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人 ...

安徽六国化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 投资部承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第七条 各专门委员会委员由董事会从董事会成员中任命。 ...