安徽六国化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年,我严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人路漫漫,男,1989年12月出生,博士研究生学历。2015年7月至 2016 年 8 月任铜陵有色金属集团铜冠治化分公司工程师;2016年9月至 2021年6月,中南大学 博士在读;2021年7月至今任武汉工程大学讲师、副教授。2023年4月起任本公司独 立董事。 (二) 独立性情况说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2024年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-023 安徽六国化工股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称"国泰化工"） 一、提供资助概述 经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）； 为满足全资子公司安徽国泰化工有限公司日常生产经营资金的需求，公司拟继续向 其提供总额不超过 12,000 万元的资助资金。资助资金利率按照当前人民银行公布的 LPR 3.10% 计算，资金使用费用在资金资助协议中另行约定。公司在额度范围内按实际使用 时间计算资金利息。资助有效期自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开日止。 本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券 交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、财务资助对象基本情况 安徽国泰化工有 ...

安徽六国化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,安徽六国化 工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事林平、张琛、 路漫漫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事林平、张琛、路漫漫的任职经历以及签署的相关自查文 件,报告期内公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系,亦不存在影响独立董事独立性的情况,因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 安徽六国化工股份有限 董事会 2025年4月181 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-022 安徽六国化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）所属全资及控 股子公司：湖北六国化工股份有限公司（以下简称"湖北六国"），安徽中元化肥股份有 限公司（以下简称"中元化肥"），安徽国泰化工有限公司（以下简称"国泰化工"）、铜 陵国星化工有限责任公司（以下简称"国星化工"）、铜陵鑫克化工有限责任公司（以下 简称"鑫克化工"）、铜陵市绿阳建材有限责任公司（以下简称"绿阳建材"）、安徽六国 生态农业发展有限公司（以下简称"生态农业"）。控股孙公司：湖北兴阳资源循环有限 公司（以下简称"湖北兴阳"）。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子 公司提供总额度不超过人民币 168,500 万元的综合授信担保，用于子公司及孙公司流动 资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种及项目建设资 ...

安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈胜前、主管会计工作负责人陈胜前及会计机构负责人（会计主管人员）王先龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现的净利润为79,490,747.00 元，加上年初未分配利润-244,458,612.00元，2024年累计可供分配利润-164,967,865.00元。 根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟 不分配利润，不进行资本公积转 ...

1 安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度报告摘要 安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600470 公司简称：六国化工 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现的净利润为79,490,747.00 元，加上年初未分配利润-244,458,612.00元，2024年累计可供分配利润-164,967,865.00元。 根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计六国化工 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致情况。除对六国化工实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有 关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解六国化工的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 关于安徽六国化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0758 号 安徽六国化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽六国化工股份有限 公司（以下简称六国化工）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 15 日出具了容诚审字 [2025]230Z0649 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-024 安徽六国化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企 业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。 1、本次会计政策变更的内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》，于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-018 安徽六国化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-020 安徽六国化工股份有限公司 关于确认公司最近三年关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 公司最近三年（即 2022 年度、2023 年度、2024 年度）与关联方之间发生了如下关 联交易： （一）采购商品、接受劳务的关联交易 单位：元 | 关联方名称 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华兴化工 | 硫酸 | 113,471,835.61 | 72,225,261.70 | 257,080,230.94 | | | 蒸汽 | 145,735,891.71 | 129,871,486.87 | 116,674,621.25 | | 华兴精细化工 | 硫酸铵 | - | 714,553.82 | 355,667.86 | | 嘉珑凯 | 备品备件及其他 | 1,221.24 | - | 600,265.41 | | ...