Group 1 - The chemical sector experienced a significant rebound, driven by the strength in oil and gas stocks, leading to widespread gains across the industry [1] - Xinghua Co. achieved a limit-up increase, marking its third consecutive day of gains over a seven-day period [1] - Other companies such as Six National Chemical, Zhongyida, Danhua Technology, and Bohai Chemical also reached their daily limit-up, indicating strong market performance [1]

Core Viewpoint - The legal opinion from Tianhe Law Firm confirms that the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][10]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was announced on May 30, 2025, through various media outlets, including Shanghai Securities News and the Shanghai Stock Exchange website [1]. - The meeting took place on June 18, 2025, at 14:30 in the company's first conference room, chaired by the company's chairman, Mr. Chen Shengqian [2]. - The network voting was available from 9:15 to 15:00 on the same day, with specific time slots for voting through the Shanghai Stock Exchange system [2]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 361 participants attended the meeting, representing 137,327,771 shares, which is 26.3281% of the company's total shares [2][3]. - The attendees included shareholders, their proxies, some directors, supervisors, senior management, and Tianhe lawyers, all of whom met the legal qualifications to participate [3]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting was conducted through a named voting method, with results compiled from both on-site and online votes [4]. - The voting results showed a high level of agreement on the proposed resolutions, with the first resolution receiving 136,337,871 votes in favor, accounting for 99.2791% of the votes cast [4][5]. - Subsequent resolutions also received similar levels of support, with votes in favor ranging from 99.3243% to 99.3588% [5][6][7]. Group 4: Legal Validity - Tianhe Law Firm concluded that all aspects of the meeting, including the convening, attendance, and voting procedures, complied with the Company Law, the rules of the shareholders' meeting, and the company's articles of association, affirming the legality and validity of the resolutions passed [10].

Core Viewpoint - The announcement details the resolutions passed during the first meeting of the ninth board of directors of Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd, including the election of new board members and the appointment of key executives [1][2][3]. Group 1: Board Elections and Appointments - The ninth board of directors was elected during the second extraordinary general meeting of 2025, with all candidates approved [1]. - Wu Ya was elected as the chairman of the ninth board of directors, with unanimous support (9 votes in favor) for a term of three years [1][2]. - Ma Jian was appointed as the executive director and legal representative of the company, also receiving unanimous support (9 votes in favor) [2]. Group 2: Executive Appointments - The board approved the appointment of Ma Jian as the general manager for a term of three years, with unanimous support (9 votes in favor) [2][3]. - Three vice general managers were appointed: Yu Yun, Liang Chen, and Xu Zheng, all for a term of three years, with unanimous support (9 votes in favor) [2][3]. - The board appointed Xing Jin'e as the secretary of the board, Wang Xianlong as the financial director, and Zhou Ying as the securities affairs representative, all receiving unanimous support (9 votes in favor) [3][4][5][6][7][8]. Group 3: Committee Adjustments - The board made adjustments to the four specialized committees in accordance with relevant regulations, ensuring compliance with the Company Law and corporate governance standards [2][4].

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on June 18, 2025, to elect the ninth board of directors and subsequently convened the first meeting of the new board [1][2] - The ninth board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors and 1 employee director, with a term of three years starting from the approval date of the extraordinary general meeting [2] - The board has established four specialized committees: Strategy Committee, Nomination Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee [1][2] Group 2 - The members of the ninth board of directors include non-independent directors Wu Ya (Chairman), Pan Ming, Wang Gang, Ma Jian, Li Hailong, and Zhao Hui (employee director), along with independent directors Zhang Chen, Lu Manman, and Li Pengfeng [2] - The board has appointed six senior management personnel and one securities affairs representative, with Ma Jian as the General Manager and Wang Xianlong as the Chief Financial Officer [2] - The company expressed gratitude to the eighth board of directors and the supervisory board for their diligence and contributions during their tenure [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日召 开了2025年第二次临时股东代表大会，选举产生了公司第九届董事会非职工 代表董事；近日召开了五届五次职工代表大会团组长联席会议，选举产 生了公司第九届董事会职工代表董事；于2025年6月18日在公司第一会议室 召开了第九届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举董事长、选举董 事会专门委员会委员、聘任总经理、副总经理等相关议案。公司董事会已完 成换届，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-040 根据公司2025年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结 果，公司第九届董事会共有9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会4个专门委员会。 （一）公司第九届董事会成员 非独立董事：吴亚先生（董事长 ...

2025 年 6 月 19 日 赵辉，男，1982 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。2007 年 7 月至 2010 年 4 月在六国化工磷酸车间任技术员、主任助理。 2010 年 4 月至 2011 年 8 月在鑫克化工任生产部副部长。2011 年 8 月至 2018 年 7 月在鑫克化工任研发部副部长。2018 年 7 月至 2021 年 2 月在鑫克化工任研发部部长。2021 年 2 月起任鑫克化 工副总经理。2023 年 2 月起任六国化工技术中心副主任。 附：职工董事赵辉简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会 由 9 名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选 举产生。安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日召开五届五次职工代表大会团组长联席会议，选举赵辉先生为 公司职工董事。赵辉（简历附后）作为公司职工董事将与公司股 东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届董事会， 任期与公司第九届董事会任期一致。 安徽六国 ...

(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,327,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.3281 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-037 安徽六国化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方 式符合 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽六国化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 01471 号 致：安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东 会规则》"）以及《安徽六国化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的（下称"公 司"）委托，指派张大林、冉合庆律师（下称"天禾律师"）出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相关事项进行见 证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法律问题发表 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-039 安徽六国化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 18 日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称"六国化工"或"公司"） 召开了 2025 年第二次临时股东大会，第九届董事候选人全部当选，与工会推荐的职工 董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限，第九届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 18 日在六国化工第一会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经全体董事推举，现场会议由董事吴亚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举吴亚先生为第九届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意吴亚先生为公 司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。 二、审议 ...

安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 现 场 会 议 时 间 :2025 年 6 月 18 日 (星 期 三 )14:30 会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 序号 议案名称 非累积投票议案 累积投票议案 四、宣读股东大会决议 五、律师对大会的合法性、有效性发表意见 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案 各位股东（代表）： 根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订） 《上市公司章程指引》 （2025 年修订） 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事 ...