安徽六国化工股份有限公司 | 17 | 九江银行合肥分行银行 | 6,000.00 | 信用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 邮储银行铜陵分行 | 15,000.00 | 信用 | | | | 19 | 徽商银行铜陵分行 | 25,000.00 | 信用 | 19,382.30 | 铜化集团担保 | | 20 | 光大银行铜陵分行 | 10,000.00 | 信用 | 1,200.71 | 铜化集团担保 | | 21 | 中国进出口银行合肥分行 | 10,000.00 | 铜化集 团担保 | | | | | 小计 | 276,000.00 | | 20,583.01 | | | | 合计 | | 296,583.01 | | | 上述授信总额度 296,583.01 万元不等于公司实际融资金额，授信业务 品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇 票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审 批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使 用。 股票简称：六国化工 股票代码：600 ...

作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年,我严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023年度的履职情况汇报如下: 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张琛,男,1987年10月出生,博士学历,副教授,硕士研究生导师。2015年 至今在安徽大学商学院会计学系任教,现任安徽大学商学院副教授,中国会计学会高等 工科院校分会理事会成员,安徽省政府质量奖评审员专家库成员,安徽省卫生经济学会 常务理事。2022年2月起任本公司独立董事。兼任大地熊新材料股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 本人已就 2023年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2023年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-016 安徽六国化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 近三年在执业中相关民事诉讼承担民 ...

经核查公司独立董事林平、张琛、路漫漫的任职经历以及签署的相关自查文 件,报告期内公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系,亦不存在影响独立董事独立性的情况,因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 安徽六国化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,安徽六国化 工股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事林平、张琛、 路漫漫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽 重事会 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-022 安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 人独立地位和股东有限责任损害公司债 | 人独立地位和股东有限责任损害公司债 | | --- | --- | | 权人的利益； | 权人的利益； | | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | （五）法律、行政法规及本章程规 | | 其他股东造成损失的，应当依法承担赔 | 定应当承担的其他义务。 | | 偿责任。 | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | 其他股东造成损失的，应当依法承担赔 | | 股东有限责任，逃避债务，严重损害公 | 偿责任。 | | 司债权人利益的，应当对公司债务承担 | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | | 连带责任。 | 股东有限责任，逃避债务，严重损害公 | | （五）法律、行政法规及本章程规 | 司债权人利益的，应当对公司债务承担 | | 定应当承担的其他义务。 | 连带责任。 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-021 安徽六国化工股份有限公司 关于核销长期挂账应付款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，分别 审议通过了《关于核销长期挂账应付款项的议案》，具体内容如下： 根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司财务状况，按照依法 合规、规范操作的原则拟对公司长期挂账且无法支付的应付款项进行处置并予以核销。 一、本次核销长期挂账应付款项情况 三、本次核销应付款项履行的审批程序 （一）董事会意见 本次应付款项核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。本次核销应付款项事项无需提交公司股东大会审议。 （二）董事会审计委员会意见 公司按照《企业会计准则》等相关规定和制度进行应付款项的核销，符合公司的实 际情况，能够更加公允地反映公司的 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-025 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行 业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年 年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年平均售价（元/吨）2022 | | 年平均售价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 复合肥 | | | 2,572.40 | 2,944.59 | -12.64 | | 磷酸二铵 | | | 3,278.12 | 3,733.77 | -12.20 | | 磷酸一铵 | | ...

安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二四年 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 职工、工会组织 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-014 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体董 事送达第八届董事会第十八次会议通知。2024 年 4 月 18 日下午在安徽六国化工股份有 限公司第一会议室召开了第八届董事会第十八次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董 事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年度董事会工作报告（草案） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2023 年度财务决算报告（草案） 表决结果：同意 7 票，反对 ...

（一）本次会计政策变更的内容及时间 1、本次会计政策变更的内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"： 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-023 安徽六国化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定进行的调整，无需提交股东 大会审议。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的准则解释 第 16 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...