股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-016 安徽六国化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 近三年在执业中相关民事诉讼承担民 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-022 安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 人独立地位和股东有限责任损害公司债 | 人独立地位和股东有限责任损害公司债 | | --- | --- | | 权人的利益； | 权人的利益； | | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | （五）法律、行政法规及本章程规 | | 其他股东造成损失的，应当依法承担赔 | 定应当承担的其他义务。 | | 偿责任。 | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | 其他股东造成损失的，应当依法承担赔 | | 股东有限责任，逃避债务，严重损害公 | 偿责任。 | | 司债权人利益的，应当对公司债务承担 | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | | 连带责任。 | 股东有限责任，逃避债务，严重损害公 | | （五）法律、行政法规及本章程规 | 司债权人利益的，应当对公司债务承担 | | 定应当承担的其他义务。 | 连带责任。 ...

经核查公司独立董事林平、张琛、路漫漫的任职经历以及签署的相关自查文 件,报告期内公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系,亦不存在影响独立董事独立性的情况,因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 安徽六国化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,安徽六国化 工股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事林平、张琛、 路漫漫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽 重事会 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-021 安徽六国化工股份有限公司 关于核销长期挂账应付款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，分别 审议通过了《关于核销长期挂账应付款项的议案》，具体内容如下： 根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司财务状况，按照依法 合规、规范操作的原则拟对公司长期挂账且无法支付的应付款项进行处置并予以核销。 一、本次核销长期挂账应付款项情况 三、本次核销应付款项履行的审批程序 （一）董事会意见 本次应付款项核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。本次核销应付款项事项无需提交公司股东大会审议。 （二）董事会审计委员会意见 公司按照《企业会计准则》等相关规定和制度进行应付款项的核销，符合公司的实 际情况，能够更加公允地反映公司的 ...

安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二四年 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 职工、工会组织 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-014 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体董 事送达第八届董事会第十八次会议通知。2024 年 4 月 18 日下午在安徽六国化工股份有 限公司第一会议室召开了第八届董事会第十八次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董 事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年度董事会工作报告（草案） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2023 年度财务决算报告（草案） 表决结果：同意 7 票，反对 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-025 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行 业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年 年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年平均售价（元/吨）2022 | | 年平均售价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 复合肥 | | | 2,572.40 | 2,944.59 | -12.64 | | 磷酸二铵 | | | 3,278.12 | 3,733.77 | -12.20 | | 磷酸一铵 | | ...

（一）本次会计政策变更的内容及时间 1、本次会计政策变更的内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"： 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-023 安徽六国化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定进行的调整，无需提交股东 大会审议。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的准则解释 第 16 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-013 现将《关于控股股东股权协议转让的公告》（公告编号 2024-009）重要内容提示 3 更正为：上述股份转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理相关股份过户手续，该事项能否最终实施完成及结 果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 安徽六国化工股份有限公司 《关于控股股东股权协议转让的公告》的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 2 月 27 日披露了《关于控股股东股权协议转 让的公告》（公告编号 2024-009），其中重要提示 3、上述股份转让事项尚需经有权国 资主管部门批准，上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理相关股份过户手续，该事项能否最终实施完成及结果尚存在不确定 性。 根据国务院国有资产监督管理委员会《 ...

安徽六国化工股份有限公司 关于财务总监退休离任暨新聘财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-012 公司第八届董事会第十七次会议于2024年4月1日以通讯方式召开。会议应 参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意， 董事会同意聘任王先龙先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次公司聘任财 务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于同日刊登在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2024年4月2日 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总 监秦红女士的书面辞职报告，秦红女士因到龄退休，辞去公司财务总监职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，秦红女士的 ...