无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的 事前认可意见 李 激 2023 年 月 日 作为无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在公司第八届董事会第十五次会议通知发出前，收到了本次会议的相关材料， 听取了相关人员对相关事项的情况介绍，并对的会议材料进行了仔细研究，现对 第八届董事会第十五次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于向参股公司国联财务增资暨关联交易的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》的规定，国联财务是公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公 司的控股子公司，公司持有国联财务 30%的股权，公司副总经理兼财务负责人周 建伟先生为国联财务的董事，本次向参股公司增资的交易构成关联交易。本次交 易事项有利于参股公司满足银保监监管要求，促使其合规经营，同时符合公司发 展需要，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合相 关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不 会影响公司运营的独立性。 我们对上述事项表示认可，同意将上述事项 ...

公司第八届董事会第十二次会议决议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制 性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，回购注销1名离职员、5名退休员工持有的 尚未解除限售的限制性股票共计230,968股。公司于2023年8月10日完成了上述股份的回 购注销，回购注销完成后，公司股份总数由943,894,086股变更为943,663,118股。 鉴于上述股本变动已实施完毕，公司注册资本由人民币943,894,086元变更为人民币 943,663,118元。 二、修改公司章程 鉴于公司上述注册资本、股份总数发生的变化，修改《公司章程》有关注册资 本与股份总数的条款。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司 注 册资本 为 人 民 币 | 第六条 公司 注 册资本 为 人 民币 | | 943,894,086元。 | | 943,663,118元。 | | 第二十条 | 公司的总股本为943,894,086 | 第二十条 公司的总股本为943,663,118 股， | | 股，均为人民币普通股。 | | 均为人民币普通股。 | 证券代码：600475 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2023-063 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于向参股公司国联财务增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国联财务本次增资前注册资本金为 5 亿元，国联集团出资 25000 万元持股 50%， 华光环能出资 15000 万元持股 30%，无锡市国联物资投资有限公司出资 5000 万元持 股 10%，无锡一棉纺织集团有限公司出资 5000 万元持股 10%。根据中国银行保险监 督管理委员会修订发布的《企业集团财务公司管理办法》（2022 年第 6 号令），企 业集团设立财务公司法人机构的注册资本最低限额为 10 亿元。为使国联财务尽快满 足《企业集团财务公司管理办法》相关要求，提升其对产业实体经济的金融服务支持 力度，国联财务注册资本拟由 5 亿元增加至 10 亿元，增资 5 亿元。本次增资由 4 名 原股东同比例出资，华光环能持股比例为 30%，本次拟增资 1.5 亿元，增资完成后， 各方持股比例不变。 | 序 | ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2023-060 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以 通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华 光环保能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2023-064 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 2023 年 8 月 29 日 附件：朱俊中简历 一、董事会审议情况 朱俊中，男，1981 年 8 月生，中共党员，硕士学历，助理经济师。历任无锡华 光锅炉股份有限公司制造部副部长、容器车间主任兼党支部书记、总经理助理。现 任无锡华光环保能源集团股份有限公司装备事业部副总经理，兼任江阴华西钢铁有 限公司董事长。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱俊中 先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 二、独立董事意见 朱俊中先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识， 能 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2023 年修订) 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度 ...

朱俊中先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知 识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规 定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 公司本次聘任副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的规定。同意聘任朱俊中先生为公司副总经理，任期自本 次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡华光环保能源 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"）的独立董事，在仔细审阅公 司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询 问的基础上，基于我们客观、独立判断，现就公司第八届董事会第十五次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于向参股公司国联财务增资暨关联交易的独立意见 本次 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2023-061 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 23 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以 通讯表决方式召开。监事会主席余恺先生主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人， 实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光 环保能源集团股份有限公司章程》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 与会监事认为： （1）董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会的有关规定； （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件的规定及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国家 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司 应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士应 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号 -- 交易 与关联交易》的要求,通过查验国联财务有限责任公司(以下简 称"国联财务")《金融许可证》、《营业执照》等证件资料, 并审阅国联财务的定期财务报告,对国联财务的经营资质、业 务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如下: 一、国联财务基本情况: 三、国联财务经营管理及风险管理情况: (一) 管理情况。 国联财务自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理 法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国 家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行 为,加强内部 管理。 根据对国联财务公司风险管理的了解和评价,截至 2023年 6 月 30 日未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理 等方面的风险控制体系存在重大缺陷。 国联财务系经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]111 号文件批准的非银行金融机构,并于2008年9月19日获得中国 银 ...