国联财务系经中国银行业监管委员会银监复[2008]111 号文 件批准的非银行金融机构,于2008年9月19日获得中国银行业 监督管理委员会江苏监管局颁发的《中华人民共和国金融许可 证》,并于2008年9月22日取得江苏省工商行政管理局颁发的 企业法人营业执照,2022年6月24日,国联财务换发了中国银 行保险监督管理委员会无锡监管分局核发的核发的《中华人民共 和国金融许可证》,机构编码 L0093H332020001。截至 2024 年 12月 31 日,国联财务注册资本 100,000.00万元,实收资本 100,000.00 万元,统一社会信用代码 91320200680528879M。 二、国联财务风险管理基本情况: 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与 关联交易》的要求,通过查验国联财务有限责任公司(以下简称 "国联财务")《中华人民共和国金融许可证》、《营业执照》 等证件资料,并审阅国联财务的定期财务报告,对国联财务的经 营资质、业务和风险状 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李激,已充分了解并同意由提名人无锡市国联发展(集 团)有限公司提名为无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡华光环保能源集团股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六 ...

独立营享提名人声明与承诺 提名人无锡市国联发展(集团)有限公司,现提名李激为无 锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与无锡华光环保能源集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人耿成轩,已充分了解并同意由提名人无锡市国联发展 (集团)有限公司提名为无锡华光环保能源集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡华光环保能源集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-018 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举并取消监事会的公告 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"、"公司"）第八 届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 12 日届满。公司依据《公司法》、《公司 章程》等相关规定开展换届选举工作。 一、 董事会换届 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司董事会 换届及股东提名第九届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》，独立董事认 为： 公司第八届董事会即将到期，公司股东方提名蒋志坚、吴卫华、缪强、谈笑、 孙大鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名耿成轩、陈晓平、李激为公 司第九届董事会独立董事候选人的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任 职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司非独立董事、独立董事及被中 国证监会确定为市场禁入者 ...

独立营真提名人声明与承诺 提名人无锡市国联发展(集团)有限公司,现提名陈晓平为 无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与无锡华光环保能源集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)董事会审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 (二)董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2024 年度审计工作的初步预审情 况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2025-013 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于 2025 年以自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●委托理财受托方：公司主要合作银行 ●本次委托理财金额：投资额度余额最高不超过 8 亿元人民币，上述额度内的资 金可循环进行投资，滚动使用。 在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为 公司及股东谋取更多收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品。 （二）资金来源 公司进行委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。 （三）委托理财产品类型 公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益率预计高于银行同期 1 ●委托理财产品类型：公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益 率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，不投资于股票及其 衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的 投资。以短期产品为主，原则上单个投资产品期限最长 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营需要确定 的，遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影 响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-012 释义： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 27 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"华光环能"）第八届董事会第三十次会议对《关于 2025 年度日常关联交易预 1 1、国联集团：无锡市国联发展（集团）有限公司 2、国联新城：无锡国联新城投资有限公司 3、无锡外服人才：无锡市外服人才科技有限公司 4、江阴热电：江阴热电有限公司 5、远程电缆：远程电缆股份有限公司 6、利港发电：江阴利港发电股 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 2024 年度,无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"华光环能"或"公 司")董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关制 度以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年 报工作规程》等规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,对公司 2024 年度的相关事项及定期报告进行审核,积极发挥审计委员会对公司财务报告编制及 披露的监督作用。现就董事会审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。主任委员由具 有专业财会知识的独立董事担任。 2024年报告期内,公司董事会审计委员会由独立董事耿成轩女士担任主任委员, 董事长蒋志坚先生、独立董事陈晓平先生担任委员,耿成轩女士为财务与会计研究 所所长、会计学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员,符合 相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开了 3 次会议,审议情况如下: 在公司 2023年年报审计工作中 ...