证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-076 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案经董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议审议通过，并同意提交公司第八 届董事会第二十八次会议审议。 董事会审计委员会审议了公司 2024 年第三季度财务会计报告及 2024 年 ...

董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续 发展能力，完善公司治理结构，公司董事会决定下设战略与 ESG 委员会，作为研究、 制订、规划公司中长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会按照公司股东大会决议设立的专门机 构，主要负责对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展及 ESG 工作 进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三至五人组成，其中至少有一位为公司独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略与 ESG 委员会主要行使下列职权： （一）对公司的中长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-079 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司上述注册资本、股份总数发生的变化，公司董事会下设的"董事会战略委员 会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，修改《公司章程》有关注册资本、股份总数、 专门委员会的条款。 公司章程具体修订如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币943,663,118元。 | 第六条 公司注册资本为人民币955,965,729元。 | | 第二十条 公司的股份总数为943,663,118股，均 | 第二十条 公司的股份总数为955,965,729股，均 | | 为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | | 第一百二十四条 董事会行使下列职权： | 第一百二十四条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2024 年 10 月修订) 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会 ...

股票代码：600475 股票简称：华光环能 公告编号：临2024-075 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于中期票据和超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 9 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十二次会议审议通过了《关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的议案》， 上述议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司 向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行中期票据及超短 期融资券。2023 年 11 月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 【2023】MTN1215 号、中市协注【2023】MTN1216 号、中市协注【2023】SCP456 号），交易商协会决定接受公司中期票据和超短期融资券的注册，中期票据注册金额为 人民币 40 亿元、超短期融资券注册金额为人民币 20 亿元。注册额度自通知书落款之日 起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分 ...

上市公司名称：无锡华光环保能源集团股份有限公司 信息披露义务人：紫金财产保险股份有限公司 住所：江苏省南京市建邺区江东中路 373 号 无锡华光环保能源集团股份有限公司 简式权益变动报告书 通讯地址：南京市建邺区江东中路 373 号南京金融城 8 号楼 权益变动性质：持股数量不变，持股比例被稀释 签署日期：二〇二四年九月 上市地点：上海证券交易所 股票简称：华光环能 股票代码：600475 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下 简称"华光环能"）中拥有权益的股份比例变动情况；截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 ...

股票代码：600475 股票简称：华光环能 编号：临 2024-073 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 重要内容提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华光环能"）已于近日 完成了 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司有关规则的规定，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）授予情况 2024 年 9 月 5 日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次 会议审议通过了《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。本次限制性股票激励计划实际授予情况如下： 本次实际授予数量与经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十 六次会议审议通过的拟授予数量不存在差异。 限制性股票登记日：2024 年 9 月 12 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-074 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华光环能"）已于近日 完成了 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作，本次股权激励计划授予登记的 限制性股票共计 1308 万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成股份登记，并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，股权登记日为 2024 年 9 月 12 日。完成股份登记后，公司总股本由 942,885,729 股变更为 955,965,729 股，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告》。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东紫金财产保险股份有限公司（以下简称"紫金保险"）持有华光环能 47,194,705 股股份，占本次新增股份登记前公司总股本的 5.01%。由于华光环能实施 2024 年限制性股票激励计划向激励对象新发行股份 1308 万股，紫金保险持有华光环 能股份的比例由 ...

股票代码：600475 股票简称：华光环能 编号：临2024-072 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年 9 月 4 日，公司披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：临 2024-067）。2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:00-15:00，公司在 上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文 字互动方式召开了业绩说明会。 公司董事长蒋志坚先生、总经理缪强先生、副总经理兼财务负责人周建伟先 生、董事会秘书舒婷婷及独立董事陈晓平先生出席了本次业绩说明会，就公司 2024 年半年度经营情况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者关注的问题进行了回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、投资者问：董事长您好，请问目前公司碱性电解槽设备最新进展情况如何？ 公司回复：感谢您的关注，2024 年上半年，公司签订了上海联风 2×100Nm³/h 订单，2024 年 6 月，公司中标目前全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目中能建松 原氢能产业园总承包项目中部分制氢设 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以通讯形式召 开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格 的议案》 鉴于有 1 名激励对象因个人原因放弃其获授的全部限制性股票。根据公司 2024 年第 三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单进行调整。经调整后， 授予激励对象人数由 151 人调整为 150 人。上述 1 名激励对象原获授股份数将调整给本 次激励计划授予的其他激励对象，本次授予的权益总量 1308 万股不变。 公司于 2024 年 6 月 20 日 ...