按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600475 公司简称：华光环能 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事陈晓平、耿成轩、李激自查及董事会核查独立董事在公司 的履职情况,上述独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大 持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡华光环保能源集团股份 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈晓平、耿成轩、李激的独立性情况 进行评估,并出具如下专项意见: ...

国联财务系经中国银行业监管委员会银监复[2008]111 号文 件批准的非银行金融机构,于2008年9月19日获得中国银行业 监督管理委员会江苏监管局颁发的《中华人民共和国金融许可 证》,并于2008年9月22日取得江苏省工商行政管理局颁发的 企业法人营业执照,2022年6月24日,国联财务换发了中国银 行保险监督管理委员会无锡监管分局核发的核发的《中华人民共 和国金融许可证》,机构编码 L0093H332020001。截至 2024 年 12月 31 日,国联财务注册资本 100,000.00万元,实收资本 100,000.00 万元,统一社会信用代码 91320200680528879M。 二、国联财务风险管理基本情况: 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与 关联交易》的要求,通过查验国联财务有限责任公司(以下简称 "国联财务")《中华人民共和国金融许可证》、《营业执照》 等证件资料,并审阅国联财务的定期财务报告,对国联财务的经 营资质、业务和风险状 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人耿成轩,已充分了解并同意由提名人无锡市国联发展 (集团)有限公司提名为无锡华光环保能源集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡华光环保能源集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

独立营享提名人声明与承诺 提名人无锡市国联发展(集团)有限公司,现提名李激为无 锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与无锡华光环保能源集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李激,已充分了解并同意由提名人无锡市国联发展(集 团)有限公司提名为无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡华光环保能源集团股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六 ...

独立营真提名人声明与承诺 提名人无锡市国联发展(集团)有限公司,现提名陈晓平为 无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与无锡华光环保能源集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-018 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举并取消监事会的公告 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"、"公司"）第八 届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 12 日届满。公司依据《公司法》、《公司 章程》等相关规定开展换届选举工作。 一、 董事会换届 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司董事会 换届及股东提名第九届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》，独立董事认 为： 公司第八届董事会即将到期，公司股东方提名蒋志坚、吴卫华、缪强、谈笑、 孙大鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名耿成轩、陈晓平、李激为公 司第九届董事会独立董事候选人的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任 职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司非独立董事、独立董事及被中 国证监会确定为市场禁入者 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)董事会审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 (二)董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2024 年度审计工作的初步预审情 况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2025-019 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以 下简称"新国九条"）、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护 投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合经营实际和发展战略，制定了"提质 增效重回报"行动方案, 并于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议审 议通过。方案具体内容如下： 一、 深耕主业，提升经营质量 公司以"共建清洁低碳生活"为使命，以成为"中国领先的环保与清洁能源综 合服务商"为愿景，聚焦环保、能源两大主业，不断深化两大转型，从传统能源向 新能源和市政环保转型、从一般装备制造向工程总包和投资运营转型。公司秉承" ...