证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-046 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的有关规定，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）已完成 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登 记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关 于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议发表了同意的审核意 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-045 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源 股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属子公司提供如下担保： 1、湖南科霸向浙商银行股份有限公司长沙分行申请办理银行授信额度 3,000 万元，公司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为 3,000 万元，授 信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等银行业务品种。担保期限为自 主合同项下最后一笔贷款期限届满之次日起三年。 被担保人名称： 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科霸"） 常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"） 宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖南科霸提供的担 保金额为 3,000 万元，为常德力元提供的担保金额为 8,000 万元，为金丰锂 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Hunan Keli Yuan New Energy Co., Ltd., is providing guarantees for its subsidiaries to support their financing needs, with a total guarantee amount of 12,000 million RMB for three subsidiaries [1][5]. Group 1: Guarantee Details - The company is providing a guarantee of 30 million RMB for Hunan Keba, 80 million RMB for Changde Liyuan, and 10 million RMB for Jinfeng Lithium [1]. - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries amounts to 397,856 million RMB, which represents 161.1% of the latest audited net assets [6]. - There are no overdue guarantees as of the announcement date, and the company has not provided guarantees for shareholders or related parties [6]. Group 2: Subsidiary Information - Hunan Keba, established on August 25, 2008, is a wholly-owned subsidiary of the company, focusing on automotive power battery materials and related manufacturing [2][3]. - Changde Liyuan, established on April 29, 2003, is a holding subsidiary with a focus on non-ferrous metal smelting and battery manufacturing [4][5]. - Jinfeng Lithium, established on December 6, 2021, is a joint venture with a focus on new energy technology and battery components [4][5]. Group 3: Financial Overview - As of April 30, 2025, the total assets of Hunan Keba are 266,792.74 million RMB, with total liabilities of 150,021.71 million RMB, resulting in net assets of 116,771.04 million RMB [4]. - Changde Liyuan reported total assets of 92,803.98 million RMB and net assets of 43,790.58 million RMB as of April 30, 2025 [4]. - Jinfeng Lithium's total assets are 209,255.77 million RMB, with net assets of 14,048.31 million RMB as of April 30, 2025 [5].

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-045 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源 股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属子公司提供如下担保： 1、湖南科霸向浙商银行股份有限公司长沙分行申请办理银行授信额度 3,000 万元，公司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为 3,000 万元，授 信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等银行业务品种。担保期限为自 主合同项下最后一笔贷款期限届满之次日起三年。 被担保人名称： 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科霸"） 常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"） 宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖南科霸提供的担 保金额为 3,000 万元，为常德力元提供的担保金额为 8,000 万元，为金丰锂 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 25 at 14:00 in Shenzhen [1][4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for online voting [2][3] - The meeting will review a proposal regarding providing guarantees for a battery energy storage project company, which has already been approved by the board [5][21] Group 2 - The company plans to provide a guarantee of 50% of the total debt for a financing lease contract amounting to 20,800 million yuan, which translates to a guarantee of 10,400 million yuan [26][34] - The guarantee is part of a broader strategy to support the construction of an independent energy storage power station, which is expected to enhance the company's core competitiveness [37][38] - As of the announcement date, the company has no overdue guarantees and has a total of 441,656 million yuan in guarantees, which exceeds 160% of the latest audited net assets [39]

Group 1 - The board of directors of Hunan Keli Yuan New Energy Co., Ltd. held its 16th meeting of the 8th session on June 9, 2025, via telecommunication, with all 7 directors present [1] - The meeting was convened and chaired by Chairman Zhang Judong, and complied with the relevant provisions of the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] - The board approved a proposal to provide guarantees for a battery energy storage project company, with a unanimous vote of 7 in favor, 0 abstentions, and 0 against [2]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-043 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为储能电站项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：诸城浩昱新能源科技有限公司（以下简称"诸城浩 昱"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 诸城浩昱与北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）拟签订《融资 租赁合同》，融资本金为 20,800 万元，租赁期限为 120 个月。湖南科力远新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）拟为诸城浩昱本次融资租赁业务产生的全部 债务的 50%提供连带责任保证担保，即为融资本金 10,400 万元及对应租赁利息、 其他应付债务等提供担保。 截至本公告披露日,公司已为诸城浩昱提供的担保余额为 0 万元（不含本次担 保）。 本次担保不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且本次被 担 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-043 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为储能电站项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：诸城浩昱新能源科技有限公司（以下简称"诸城浩 昱"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 诸城浩昱与北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）拟签订《融资 租赁合同》，融资本金为 20,800 万元，租赁期限为 120 个月。湖南科力远新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）拟为诸城浩昱本次融资租赁业务产生的全部 债务的 50%提供连带责任保证担保，即为融资本金 10,400 万元及对应租赁利息、 其他应付债务等提供担保。 截至本公告披露日,公司已为诸城浩昱提供的担保余额为 0 万元（不含本次担 保）。 本次担保不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且本次被 担 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-044 湖南科力远新能源股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-044 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召集人：董事会 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...